“Paradise Papers

Tre banche tedesche sono coinvolte in attività illegali con casinò online illegali, secondo la ricerca condotta da due organizzazioni di media locali, a seguito di recenti indagini sul paradiso fiscale da “Parade Papers”.

Le sottoserve tedesche come la D.Z. Bank, la Postbank e l'Hypovereinsbank si ritiene siano state coinvolte nell'attività online, dove hanno accettato i soldi per il gioco illegale del destino Zhax0>, il giornale tedesco <x2 ha riferito ieri sera. Sueddeutsche Zeitung” insieme a NDR.

“Le aziende possono essere dichiarate colpevoli di attività online, presumibilmente assistendo nei giochi illegali del destino, dietro i quali il processo di riciclaggio di denaro è nascosto, secondo il giornale tedesco “Suedddeutsche Zeitung” citando il Ministero tedesco dello Stato di Down Sotto la Sassonia.

Ciascuna delle banche tedesche citate ha reagito alle recenti affermazioni sui media.

La banca “Hyposreinsbank” ha detto che aveva seguito tutte le linee guida legali e regolamentari, compresi quelli che si occupano di riciclaggio di denaro, mentre” DZ Bank

“Postbank” ha detto che aveva operato in base alla legge tedesca.

Questi dati sono stati scoperti dopo aver esaminato le informazioni in 13.4 milioni di documenti provenienti da una società legale <x1-offshop ix1> e una società di fiducia in Singapore, conosciuta come “Parade Papers”. Documenti ricevuti dal giornale tedesco “Suedddeutsche Zeitung” e suddivisi con il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ). Essi documentano le relazioni delle istituzioni finanziarie, dei giganti tecnologici e di altri marchi come il produttore di beni sportivi “Nic”.