Hogyan működik az albán maffia Latin-Amerikában?

Mata-t, akit április 26-án São Paulo közelében tartóztattak le, azzal vádolják, hogy hídként szolgál a dél-amerikai beszállítók és az európai vásárlók között egy balkáni bűnszervezetben, amely Brazíliából Európába irányuló kokainszállítmányokat ellenőriz olyan országokban, mint Spanyolország és Németország.

Mata egy hosszú lista része azokról a balkáni emberkereskedőkről, akiket letartóztattak vagy megöltek Latin-Amerikában. Ezek a bűnözői szereplők -- olyan országokból, mint Albánia, Szerbia és Montenegró -- erőteljes maffia történettel -- a kokainkereskedelem és a pénzmosási rendszerek kulcsfontosságú szereplőivé váltak a régióban.

Ahelyett, hogy a hagyományos latin-amerikai bűnözői csoportokhoz hasonlóan területi fogadásokat építenének, a balkáni bűnözőket integrálják a kokainkínálat egyre széttöredezettebb láncolatába, az utak igazgatásába, a logisztikába és az ahhoz szükséges kapcsolatokba, hogy a kokaint az Andok termelési központjaiból Európa feltörekvő fogyasztói piacaira szállítsák.

Az alábbiakban ismertetjük azokat a kulcsfontosságú szerepeket, amelyek betöltik a balkáni bűnözőket a régióban.

Kiválasztás

A balkáni születésű bűnözői csoportokat az európai növekvő kokainpiac kulcsfontosságú kaputulajdonosaiként konszolidálták. A kokaint az egész kontinens városainak forgalmazzák, és nagy számban kínálnak helyi bűnszervezeteket és fogyasztókat.

A balkáni bűnözői hálózatok általában decentralizáltak, a családi hűség és az üzleti szövetségek sokkal inkább alapulnak, mint egy adott bűnözői csoportban való tagság, amely könnyen azonosítható. A megállapodások megtárgyalása céljából magánszemélyeket küldenek olyan termelési és kábítószer-exportőrökhöz, mint például Kolumbia, Ecuador és Brazília, ahol megállapodásokról tárgyalnak a gyártókkal, és együttműködnek a kábítószereket szállító és tároló helyi csoportokkal. Így a megbízottak felszámolják a helyi közvetítőket, növelve szervezetük nyereségét. Úgy tűnik, hogy a Mata, amelyről az albán hatóságok úgy vélik, hogy egy balkáni bűnszervezethez kapcsolódik, egyike volt ezeknek a számoknak.

Az európai kokainvonal védelme

De vannak mások is. Közülük az egyik Dritan Rexhepi volt, egy albán bűnöző, akinek hosszú karrierje során megszökött az olaszországi és belgiumi börtönökből. A Bello Vállalat magas rangú megbízottja volt, egy albán hálózat 14 bűnöző családból. A Rexhepi-t 2014-ben betiltották Ecuadorban egy kokainszállítmány mellett, de folytatta a kolumbiai és ecuadori bűnözői csoportok szállítmányainak koordinálását a rácsok mögül egészen 2021-ig. A Rexhepit 2023-ban Törökországban tartóztatták le, és jelenleg Albániában kerül sor tárgyalásra. Míg az Europol azt állította, hogy 2020-ban teljesen felszámolta a Bello vállalatot, néhány korábbi tag továbbra is fontos szerepet játszik a latin-amerikai kokainkereskedelemben.

Egy másik példában a Farcuk klán, egy albán családon alapuló bűnszervezet, az Ecuador és Spanyolország közötti összehangolt kokainszállítmányok. Állítólag küldötteket küldtek Ecuadorba, hogy koordinálják az ecuadori csoportokkal a kokain kivitelét. Az egyik követet, Ergis Dascit, megölték Guayaquil kikötővárosában 2022 februárjában, néhány nappal azután, hogy a spanyol hatóságok lefoglaltak két tonna kokaint Cádizban, amelyek később a Farculus klánhoz kapcsolódtak.

Független forgalmi szakértők

Más esetekben a latin-amerikai balkáni bűnözők függetlenül és opportunista módon járnak el, kihasználva üzleti készségeiket és személyes kapcsolataikat az európai termelőkkel, helyi hálózatokkal és többségi vevőkkel, ahelyett, hogy egy adott európai csoport nevében dolgoznának.

Dritan Gjika, egy albán, aki Ecuadorba költözött és később ecuadori állampolgár lett, egyike volt ezeknek a befolyásos független kereskedőknek. Gjikának nem volt bizonyított kapcsolata egyetlen balkáni bűnözőcsoporttal sem. Ehelyett állítólag közvetlenül a kolumbiai gyártókkal kötött szövetségeket, és együttműködött az ecuadori csoportokkal, amelyek a kokainkonténereket Guayaquilba szállították, tárolták és átállították. Az Ecuador által az európai kikötőkbe irányuló fő exportra szánt banán termékekből álló, állítólag legális exportvállalatok hálózatát alakította ki.

Az albán úttörő kereskedők meghódítják Ecuador kábítószer-kereskedelmét

Gjika bővülése magában foglalta az Európába irányuló kokainszállítmányok áráról szóló tárgyalásokat számos city-port vevővel szerte a kontinensen, a szervezett bűnözés és korrupcióellenes jelentések projektjének szöveges üzenetei szerint. Gjikát 2025 júniusában Abu Dhabiban fogták el, és Ecuadorba való kiadatásra vár, ahol szervezett bűnözés és korrupció vádjával körözik.

Nem Gjika volt az egyetlen albán Ecuadorban, aki önálló színészként helyet teremtett a kokainkereskedelemben. Az Adriai Tresa és Arber Cekaj hasonló modelleket használt, mint a Gjika, és Ecuadorban létrehozta az exportvállalkozásokat, amelyek a kokainkereskedelem fedezeteként szolgáltak.

Mindketten állítólag kokaint rejtettek a teherbanánákban Európába. Tresát fegyverrel ölték meg Guayaquil külvárosában 2020-ban, Cekajt pedig 2018-ban Németországban tartóztatták le.

Pénzügyi bűncselekmények szakértői

Függetlenül attól, hogy egy csoporthoz vagy egy független csoporthoz kapcsolódik-e, Latin-Amerikában számos balkáni bűnözői szereplő szakosodott arra, hogy a kábítószer-kereskedelemből származó pénzeket eltüntesse, vagy helyi vagy európai csoportoknak dolgozzon.

Gjika, a független albán csempész az ügyészek szerint több mint 31 millió dollárt költött Ecuador pénzügyi rendszerére.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma 2025 novemberében szankciókat vetett ki 27 személyre és jogalanyra, akik az albán Hysa bűnöző család által vezetett mexikói pénzmosási rendszerhez kapcsolódnak. Az amerikai hatóságok azt állítják, hogy a Cartelin Sinaloa-val működő hálózat a kaszinókon és luxuséttermeken keresztül pénzmosást végez Sinaloa, Sonora és más mexikói államokban.

A pénzmosás a szerb nemzetiségű Jezdimir Srdan fő bűncselekménye is volt, akit - miután 2018-ban biztosította Ecuadorból a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádak alóli korai szabadlábra helyezést - 2017-ben visszafoglaltak, és 10 év börtönbüntetésre ítéltek pénzmosás miatt. / Voxnews