8 napjaNégy külföldi állampolgár elleni pénzmosás és bankmappákkal való visszaélés
Periskopi(10 hónapja)
(10 hónapja)A pristinai alkotmányos ügyész négy személy - a Török Köztársaság három polgára - és az Észak-Macedónia Köztársaság egy polgára - ellen emelt vádat pénzmosással, fedezetlen ellenőrzésekkel és bank- és hitelkártyával való visszaéléssel kapcsolatos bűncselekményekben való részvétel miatt. A vád szerint A.S., A.S. vádlottak, [...]
A vád szerint A.S., A.S., S.O. és S.E. vádlottak, 2024. november 11-én, 2025. november 25-én, illegális profittal összhangban cselekedtek. Állításuk szerint a Kosovo Business (ARBK) cégjegyzékért felelős ügynökségnél cégeket jegyeztek be, bankszámlát nyitottak számukra, majd több száz nemzetközi bankkártyát klónoztak, főleg Dániából és más országokból származó állampolgárokból, jelentették az újságokat.
Vállalkozásaik POS- termináljain keresztül gyanús tranzakciókat bonyolítottak le, és pénzeszközöket utaltak át saját számláikra. Az ezen intézkedések által okozott károk értéke összesen 372,900,42 euró.
Ugyanebben az időszakban a vádlottakat azzal vádolják, hogy pénzt szállítanak azáltal, hogy készpénzzel váltják fel az ATM-eket, és külföldre - nevezetesen a Török Köztársaságban - utalásokat hajtanak végre azzal a céllal, hogy elrejtsék a származást és elkerüljék a jogi felelősséget.
A jövedéki adót bűncselekményekre hozták létre:
“A KPRK 301. cikke által végzett továbbítási ellenőrzések fedél vagy hamis adatok nélkül, valamint a hitel- vagy hitelmappák helytelen használata”, és
“A pénz felszabadítása” a KPRK 31.
A vádlott jelenleg őrizetben van, a vád pedig azt javasolta, hogy ezt az elmozdulást a bírósági eljárások befejezéséig folytassák.
