6 órája18 vagyontárgy 3 millió euró a 35 éves Tirana úszó lefoglalt, állítólag hasznot a bűnözés
Periskopi(9 hónapja)
(9 hónapja)18 vagyontárgy ér 3 millió eurót, állítólagos bűnözői források állítólag előnyös egy 35 éves, a postán, mint úszó, azonosították Sanja Telhalari. Ezzel párhuzamosan nyomozási és eljárási intézkedéseket hajtanak végre más 35 éves tulajdonságok nyomon követése és szekvenálása céljából, gyanús forrásokkal, valamint [...]
Ezzel párhuzamosan nyomozási és eljárási intézkedéseket hajtanak végre, hogy nyomon kövessenek és szekvenáljanak más 35 éves tulajdonságokat, gyanús forrásokkal, valamint hogy jogi bizonyítékokkal dokumentálják e polgár jövedelmének forrását.
Rendőrségi bejelentés:
A Tiranai Ügyészség által kezdeményezett büntetőeljárás keretében, amelynek célja, hogy nyomon kövesse az S. T. 35, tiranai lakóhellyel rendelkező polgár által állítólag támogatott bűncselekményi javakat, miközben közjegyzői feladatokat lát el, a Pénzmosási és Bűnügyi Eszközök Vizsgálati Részlege ("Inspection of Money Lawering and Criminal Assets") (“Signing”).
Az ezen eljárás keretében lefolytatott eljárást követően a Tirana Bíróság 18 35 éves, 3 millió eurós értékű eszköz, nevezetesen 13 ingatlan és 5 bankszámla végrehajtásáról hozott határozatot.
Vizsgálatok és operatív intézkedések.
Az eljárási iratok a Tirana ügyészségre utaltak további intézkedések érdekében.
