128 ezer embert csalt meg, büntetett “Az istennő” Kínai, aki ellopott 5,7 millió euró Bitcoin

A városi rendőrség szerint 61000 Bitcoint foglaltak le, ami több mint 5 milliárd font, ami egy csalás eredménye, ami több ezer befektetőt érintett.

A Chian elfogását, más néven Yandi Zhang-ot bűnösnek találták kriptoidok vásárlásában és illegális birtoklásában. A Metropolitan Police szerint 2014 és 2017 között jelentős mértékű csalást követett el Kínában, több mint 128,000 embert félrevezetve. A pénzt Bitcoinra váltották, és megőrizték, hogy ne fedezzék fel a hatóságok.

A vallomása hét évvel azután történt, hogy egy nemzetközi pénzmosási hálózat után nyomoztak, amelyet az illegális pénzeszközök átadásáról szóló információknak köszönhetően fedeztek fel. Kiannek öt évig sikerült megszöknie, amíg le nem tartóztatták az Egyesült Királyságban, ahol hamis dokumentumokat használt, hogy bizonyítsa a nyereség legalizálását ingatlanvásárlással.

Átverés 128 ezer ember, büntetés “Az istennő”

Ügyvédje, Roger Sahota, azt mondta ügyfele, beismerő bűntudat, “reméli, hogy némi megkönnyebbülés a befektetők, akik vártak kártérítésre 2017”, és biztosítja, hogy < x2 használata a cryptovalus érték elegendő alapot biztosít a veszteségek fedezésére”.

A jelentések azonban azt mutatják, hogy a brit kormány megpróbálhatja fenntartani a lefoglalt pénzeszközöket. Az előző konzervatív kormány által előterjesztett jogszabályi változtatások célja az volt, hogy megkönnyítse a brit kísérő hatóságok számára a kriptovalusz felemelését és visszaszerzését. A változtatások lehetővé tennék egyes áldozatok számára, hogy az általuk vezetett vagyontárgyak felszabadítását kérelmezzék.

“

Qian-t Jin Wen segítette, egy kínai éttermi munkás, akit tavaly 6 évre és 8 hónapra ítéltek börtönben csalásért. Wen megtisztított egy jelentős részét a pénz, mozog egy kis lakás felett étterem Észak-London luxus ház, és vásárol két ingatlanok Dubai több mint 500 000 font. A városi rendőrség több mint 300 millió fontot foglalt le a Wenhez kapcsolódó Bitcoinban.

A kínai jelentések szerint a befektetők, többnyire 50 és 75 év közöttiek, több százezer és tízmillió között helyezkednek el. Köztük voltak üzletemberek, bankárok és bírák, gyakran csalogatták ismerősök és rokonok. Qian megjelent, mint egy “ingatlan istennő”, de a befektetők nem igazán tudta a portré.