SPAK / Raiffeisen Banki figyelmeztető jelzés több millió eurót temető csoport tagjainak nyújtott hitelt

Duman nyilatkozata (2024):

“Albánia egyik összetett pénzmosási rendszere magában foglalja az albán vállalkozások bankjainak nemzetközi bűnszervezetek, például az olasz maffia közvetítőjeként történő felhasználását. Egy esetben egy albán vállalkozás együttműködött, hogy a nemzetközi maffia számára hozzáférést biztosítson a banki szektorba történő bevételintegrációhoz, a vállalaton áthaladó transzferek rétegzésével. ”

Néhány nappal ezelőtt lezárult egy letartóztatási intézkedésekkel és egy hivatalos SPAK-jelentéssel, amely 17 tonna kokain és vagyontárgyak lefoglalásáról szólt, többek között “Ayman Park Resort”, feltárta a Raiffeisen Bank részvételét.

A Webnews.com által benyújtott dokumentumok szerint a Fadil Balla részvényei és vagyoni jogai 2023. április 25-én Raiffeisenre szálltak át. Ezt az átadást közel két évvel a SPAK sztrájk és fellépés előtt hajtották végre, amely időszak egybeesik a Balla csoport tagjaival kapcsolatos vizsgálatok megkezdésével.

Az 1166 Rep, No. 593 / 2 date 25.04.23 biztonsági megállapodás letétbe helyezése a 100% -os tőketartalék-kockázat miatt, amelyet Fadil Balla a társadalomban “AMR” KPS, a “RA IFFEYEN BANK” USA javára.

A részvény-átlépést azután hajtották végre, hogy a Balla kölcsönt vett fel a Raiffeisen Banknak, és az engesztelés garanciájaként 100% -ban az “Ayman Park” -t hagyta el.

Ezt az ingatlant augusztus 14-e óta lefoglalták, míg a kölcsönt nyújtó bankot a költözésre bejelentették.

A SPAK-hoz közeli források azt javasolták, hogy a pénzmosás és a nemzetközi kábítószer-kereskedelem kivizsgálásának része legyen a Raiffeisen Bank által nyújtott hitelszerződés is.

A Fadil, alias Julian Balla, a művelet után kutatva lett bejelentve. Évekig volt ismert Albániában, mint a labdarúgó klub korábbi elnöke “Erzeni”, valamint tulajdonosa “AMR Ayman Park”Periscopi.