Rezart Taci-t a svájci bíróság elítéli: Az olajkereskedelem pénzügyi csalása

Az albán üzletembert, Rezart Tacit egy svájci bíróság 30 hónap börtönbüntetésre ítélte az olajkereskedelemmel kapcsolatos pénzügyi csalásért.

Ezek közül 24 hónap feltételes, és 195 nap kerül őrizetbe Zürichben.

A Genfi Büntetőbíróság számos, országunk olajiparában folytatott tevékenységével kapcsolatos csalásért ítélte oda a büntetését, több svájci kapcsolattal együtt, a svájci lap egészen Le Tempu-t jelenti.

A vádirat szerint a Taci kifinomult csalást követett el, és dokumentumokat hamisított azzal, hogy súlyosan károsította az SGS nemzetközi diszszerziós társaságot, amely egészen mostanáig genfi székhelyű volt.

Az 54 éves, akit az albán hatóságok nemzetközileg keresnek, távollétében került bíróság elé.

Bár szökésben az egyik ügyvédje megerősítette, hogy nemrég kapcsolatba lépett vele, és hogy az üzletember elismerte a vádakat ellene. A Taci elleni tárgyalást távollétében tartották.

A Taci beleegyezett, hogy 8,8 millió dollárral fizeti ki az SGS-társaságot, anélkül, hogy az évi 5% -os kamatot tartalmazna, és fedezi a bírósági költségek egy részét is.

A Rezart Taci-t legalább négy éve gyanúsítják Albániában pénzmosással és szervezett bűnözéssel, beleértve a Sciilian maffiával való állítólagos kapcsolatokat is.

Karrierje csúcsán, az albán média szerint a Taci 1,5 milliárd dollárt generált az olajkereskedelemből, amelyet az 1990-es évek végén indított el a “Taci Oil” cégalapítással.

A bíróság szerint az egyik legkifinomultabb csalási rendszer a tartályhajók üzemanyagának titkos szelepek beszerelésével történő manipulálása volt, amely lehetővé tette az áruk letöltését anélkül, hogy az SGS-t vagy más feleket kiszúrták volna. Hamis dokumentumokat is használt az olajhiány fedezésére.

Emlékezünk arra, hogy a Rezart Taci-t a SPAK 2021 novemberében nyilvánította nemzetközileg keresettnek, miután azzal vádolták, hogy részt vett egy 18 millió eurós pénzügyi műveletben, a Report.tv jelentések, sugárzott Periszkóp