Amerikai szentség az albán család

Az amerikai kincstár szerint “a Hysa (HOCG) A szervezett bűnözéssel foglalkozó csoportot ma megtámadták az Egyesült Államok és a mexikói kormány közös erőfeszítése után”.

Az Egyesült Államok és Mexikó együtt küzdenek a pénzmosás ellen Mexikó szerencsés játékágazatában. Üzenetünk azoknak, akik támogatják a kartelleket világos: Ön lesz felelős” - mondta pénzügyminiszter terrorizmusügyi és pénzügyi hírszerzési John K. Hurley.

Általában 27 személyt és szervezetet helyeztek a feketelistára. Periszkóp.

A Hysa család a múltban nyilvánosan tagadta a szervezett bűnözéssel való kapcsolatot.

Ki a Hysa család, és mivel vádolják őket?

A Pénzügyminisztérium szerint a Hysa család vagy a HOCG családtagok, Warr Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa és Fabjon Hysa.

A családot azzal vádolják, hogy befolyását a különböző mexikói vállalkozások - köztük fogadólétesítmények és éttermek - feletti beruházásokon vagy ellenőrzéseken keresztül a kábítószer-kereskedelemből származó pénz mosására használja fel.

Az Egyesült Államok úgy véli, hogy a HOCG a Sinaloa kartell beleegyezésével jár el, amely a csoport tevékenységének legtöbb területén fenntartja a bűnözés ellenőrzését.

A Mexico és Kanada között élő harcost gyakran tekintik a médiában a Hysa család egyik fő tagjának, aki nyilvános interjúkat ad a mexikói és európai családi vállalkozásokról.

A warger, Fatos, Arben és Fabjon szorosan együttműködtek egy amerikai pénzmosóval, beleértve a nagy mennyiségű készpénz szállítását Mexikóból az Egyesült Államokba, ahol az amerikai személy cégét arra használták, hogy pénzt mossanak, az amerikai kincstár szerint.

A háború és Arben egy európai alapú entitással gazdagodott a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított személyek illegális pénzének szállításával. A háború számos, a Hysa család által használt vállalatot is birtokol vagy működtet.

Arben a Hysa család tulajdonában van vagy üzemelteti Mexikóban. Részt vett abban is, hogy nagy mennyiségű pénzt csempészett az Egyesült Államokba azzal a céllal, hogy leöblítse őket, valamint hogy szerencsejátékot és luxuséttermeket használt Mexikóban, hogy drogpénzt szállítson.

Ramisi részt vett a szerencsejáték-létesítmények és luxuséttermek Mexikóban történő használatában, mint a kábítószer-kereskedelem általi pénzmosás fedezete.

Fatos, a háborúval együtt, Arben és Fabjoni, nagy mennyiségű pénzt csempésztek az Egyesült Államokba, hogy később leöblítsék.

A Fatosi és a Fabjon szintén részt vett egy európai székhelyű szervezet felhasználásában, amelyet a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított személyek illegális pénzének tisztára mosásával gazdagítanak.

A mai akcióval a FAC a Hysa család hálózatán belül több személyt és szervezetet is megcéloz.

Az Arben tulajdonában lévő Entrestemiento Palmero, S.A. de C.V. mexikói székhelyű társaság központi szerepet tölt be a HOCG műveleteiben.

A mexikói állampolgár, Gilberto Lopez a felettese. Míg az albán, de mexikói székhelyű Esedda Baku (korábbi Esedda Hysa), Ramiz lánya, az Igazgatótanács tagja.

Mit jelentenek a szankciók ellenük?

Minden egyes Hysa családi eszköz az Egyesült Államokban, vagy függ az amerikai pénzügyi rendszerek, blokkolják, és nem használható az OPAC jóváhagyása nélkül, az amerikai kincstár bejelentette.

Az amerikai magánszemélyek vagy szervezetek nem üzletelhetnek velük (pénzátutalás, áruk, szolgáltatások) engedély nélkül.

Az amerikai vagy nemzetközi pénzintézeteknek, amelyek az amerikai rendszert használják, különös gondossággal kell eljárniuk, vagy nem működhetnek együtt olyan szervezetekkel vagy szervezetekkel, amelyek 50% -nál nagyobb részesedéssel rendelkeznek. /REL