Euró adó és beteggyűjtés milliói kerülik a “Sante Plus” és “International Medicare” eszközeinek szekvenálását

A vád szerint a szóban forgó személyt a jövedelem rejtegetésével és az adók megfizetésének elmulasztásával vádolják.

Az ügyészség kifejti, hogy a nyomozást közvetlenül azután indították, hogy egy portugál állampolgárt megvádoltak a Nemzetközi Medicare-ügyben (volt Sante Plus Csoport).

A vád bejelentése szerint ez a polgár összesen 5200 eurót fizetett azért, hogy három szolgáltatást vegyen igénybe a kórházból, de a beavatkozást végző orvosokat eltávolították a kórházból. Több megsemmisítés után követelte a pénz visszafizetését, de nem sikerült. A Kaller kijelentette, hogy becsapta ez a kórház, miután megkapta a pénzt, és nem kínálta fel a szolgáltatást különböző kifogásokkal.

“A C.S. polgárok kohéziójában megállapított tények és a munkavállaló nyilatkozata alapján bebizonyosodott, hogy ez a kórház nem adóutalványokkal, hanem kézi utalványokkal működött. A keresés során be nem jelentett, nem adójellegű számlákat találtak, míg az orvosok állítólag főként török állampolgárokat foglalkoztattak, akik engedély nélkül dolgoztak az Albán Köztársaságban. A rekord, hogy ellenőrizze a helyszínen, ahol találtak, és rögzítették, mint anyagi bizonyíték, a különböző lejárt sebészeti csarnokok, valamint a gyógyszerek, amelyek tilos és megengedett, csak magánkórházakban” - mondta a jelentés.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA

A vád által a Tirana-i Törvényszékhez intézett kérelemre a konzervatív szekvenciát a Nemzetközi Mediacare Perk és a Sante Plus csoport összes aktív és tényleges vagyonára kiterjesztették.

Az 5022. sz., 2024. sz., a K. Penal 143 / 2., 179 / 3. és 180 / 3. cikkelyében említett bűncselekmények kivizsgálása, amelyet a Tirana Rendőrségi Igazgatóság Adóügyi és Pénzügyi Bűnügyi Főigazgatóságának Taxor Nyomozó Igazgatóságával együttműködve folytattak le, egy portugál állampolgár, C. S. A Nemzetközi Medicare Shpk (korábbi Sante Plus Csoport) feljelentésével kezdődött.

Ez a polgár összesen 5,200 eurót fizetett azért, hogy három szolgáltatást kapjon a kórházból, de a beavatkozást végző orvosokat eltávolították a kórházból. Több megsemmisítés után követelte a pénz visszafizetését, de nem sikerült. A Kaller kijelentette, hogy becsapta ez a kórház, miután megkapta a pénzt, és nem kínálta fel a szolgáltatást különböző kifogásokkal.

Figyelembe véve a C.S. által bemutatott tényeket és a munkavállaló nyilatkozatát, bebizonyosodott, hogy ez a kórház kézi utalvánnyal működött, nem pedig adóutalvánnyal. A keresés során be nem jelentett, nem adójellegű számlákat találtak, míg az orvosok állítólag főként török állampolgárokat foglalkoztattak, akik engedély nélkül dolgoztak az Albán Köztársaságban. A rekord volt figyelemmel kísérve a helyszínen, ahol megtalálták, és rögzítették, mint anyagi bizonyíték, különböző lejárt sebészeti csarnokok, valamint a gyógyszerek tiltott és megengedett használata csak magánkórházakban.

A büntetőeljárás során végzett nyomozások során az adószervek által végzett ellenőrzési eljárást lefolytatták, és a” alany bizonyult alanynak. Sante Plus” a tényleges fizetés nem visszatérítésére született. Ez a téma rejtve maradt, és nem jelentette be a pontos bérét a munkavállalók, mint egy sor eltitkolta a pontos értékét járulékok a szociális és egészségbiztosítás. Az adóellenőrzés a társadalomból származó be nem jelentett adóként értékelve 12,826,573 Leka HÉA-t ért el. Ugyanebből az ellenőrzésből azonban az következik, hogy ennek a témának 11 bankjegyre 112,736.764 értékben kell autogramot kiadnia, a be nem jelentett héaadóval 22.547.353. E jogi aktus értelmében a” Sante Plus” alá tartozó személy a 2008-2023-as időszakra vonatkozó, 4,510,786 értékű és a be nem jelentett T adó VSH-ra vonatkozó, 35,373,926-os adóköteles és nem elismert bérekkel született.

Hasonlóképpen, ésszerű kétségek merülhetnek fel arra vonatkozóan, hogy az alany nemzetközi gyorssajtójának oldala a törvénybe ütközik azáltal, hogy elrejtette a betegektől származó jövedelmet, azáltal, hogy az érintett adórendszerekben nem volt adószerv, hanem hogy ezt a bevételt adóbeszedési megbízással vette fel.

E körülmények között elegendő adat áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a vizsgált személyek részéről és a Nemzetközi Medicare tárgykörében a jövedelmek jelentős értéket rejtettek el, aminek következtében a jövedelem nem fizet az állami költségvetés javára, ami jelentős gazdasági károkat okoz az albán állam érdekeinek.

Az intézkedések olyan feltételeket eredményeztek, amelyek mellett a Sante Plus csoport által a B. K. partnerrel és E.Z. admirálissal közösen a jövedelmek elrejtésére és az adók megfizetésére vonatkozó illegális ellenőrzésről szóló jelentést az ENSZ közelében vették nyilvántartásba, és a Nemzetközi Medicare-t, ugyanazt a partnert és ügyintézőt vették nyilvántartásba.

A vizsgálat alatt álló személyek ezen intézkedéseit kizárólag azzal a céllal hajtották végre, hogy ne hajtsanak végre adó- és adókifizetéseket az állam javára a Sante Plus csoport tekintetében a QKLB-módosítás értelmében, a Hivatal konzervatív intézkedést vezetett be a bírósági határozatok végrehajtására.