Reuters découvre le fichier SPAK: Suvenec documents de propriété faux soupçons

L'homme d'affaires, Arthur Shehu, nie toutes les accusations portées contre lui, a déclaré son avocat, Kujtim Cakran, qui a confirmé que l'accusation albanaise avait émis un mandat d'arrêt contre Shehu pour blanchiment d'argent pour des groupes de trafic de drogue.

Les dossiers de l'affaire accusent Shehu et ses associés de trafic de cocaïne d'Amérique du Sud vers les ports européens, puis de compensation des revenus en construisant un empire dans le secteur immobilier, y compris par l'utilisation de faux documents de propriété.

Rien sur ce qu'Arthur Shehu a prétendu n'est vrai. Il n'est ni un trafiquant de drogue ni un faussaire de documents de propriété”, a dit l'avocat Cacran.

“Shehu est au courant des plaintes déposées par l'accusation albanaise. Il ne considère pas que de telles accusations soient fondées sur lui, car il insiste sur le fait que la vérité est complètement différente de ce que prétend l'accusation”.

Un porte-parole du ministère américain de la Justice a refusé de commenter si les autorités américaines avaient reçu des demandes d'Albanie pour localiser ou arrêter Shehu à Miami.

En avril, Shehu a vendu la ligne au littoral albanais, où la construction de la station est prévue, la société albanaise Land Development, qui est détenue par les promoteurs du projet soutenu par Kushner, Saban Real Estate Development, ainsi que par d'autres investisseurs.

“À partir des éléments de preuve recueillis, on peut raisonnablement douter que les biens susmentionnés soient obtenus au moyen de faux documents”, les procureurs écrivent dans les dossiers.

Il n'y a aucune plainte dans le dossier pour violation de la loi contre le marié du président américain Donald Trump, Jared Kouchner, la société Sanzan Real Estate Development, Albanie Land Development ou d'autres investisseurs impliqués dans le projet de resort. Reuters n'a trouvé aucune indication que les investisseurs avaient été au courant des allégations concernant Shehu au moment où ils lui ont acheté la terre.

Conception controversée dans une zone naturelle immatérielle

Les affirmations selon lesquelles des documents de propriété auraient pu être forgés constituent un autre obstacle au projet, qui a déjà fait l'objet de protestations massives en raison des craintes qu'il pourrait nuire à la faune et à l'environnement naturel.

Les habitants du village de Zvrinec, près de la zone où le resort est prévu, depuis plus d'une décennie, s'opposent à la revendication d'Arthur Shehu sur la propriété foncière devant les tribunaux.

Le mois dernier, un groupe de résidents a présenté à Reuters des documents de propriété et des documents fiscaux qui, selon eux, attestent qu'ils sont les propriétaires légaux de la terre. Leur avocat, Kostadin Becko, a dit que la question reste en cours de jugement et qu'ils prévoient de demander au tribunal de suspendre le projet de resort.

Le complexe soutenu par Jared Kouchner devrait être construit le long d'un littoral de plages, de forêts et d'une section qui sert d'habitat aux tortues et aux flamants.

Flagingos sont devenus un symbole des opposants au projet, qui ont été surnommés leurs protestations “La révolution des flamants”.

L'épouse de Kouchner, Ivanka Trump, a déclaré que l'idée de construire la station était née quand elle et Kouchner ont vu ce littoral d'un yacht il y a plusieurs années.

En 2024, Kouchner a fait des plans publics pour le projet sur les réseaux sociaux, publiant une illustration artistique qui comprenait la zone couverte d'hôtels, villas, piscines. Il n'a pas rendu public le montant qu'il a investi dans ce projet.

Le gouvernement albanais a fortement soutenu les plans de la station et a déclaré que les manifestations étaient organisées par ses opposants politiques. Le premier ministre Edi Rama a dit à Reuters le mois dernier que le projet est magnifique “ ” et qu'il sera réalisé malgré les objections.

Interrogé sur les plaintes déposées dans les dossiers d'enquête sur Arthur Shehu, un porte-parole du gouvernement a déclaré que le gouvernement n'intervenait pas dans les transactions privées, mais a souligné que le projet était mené conformément aux lois albanaises et de l'Union européenne.

Plus tôt, Bruxelles a demandé à l'Albanie, en tant que pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne, de respecter la réglementation environnementale de l'UE concernant le projet.

Interventions du Procureur spécial albanais

Les dossiers d'enquête contre Arthur Shehu ont été préparés par l'Unité spéciale de lutte contre la corruption et la criminalité organisée (SPAK), créée en 2019 pour lutter contre la corruption et la criminalité organisée, avec des enquêteurs et des procureurs indépendants de la police et des poursuites communes.

Les dossiers contiennent environ 200 pages et n'ont pas été rendus publics. Les dossiers datent du 12 juin 2026. Le même jour, le SPAK a annoncé publiquement qu'il avait délivré des mandats d'arrêt à 20 personnes, soupçonnées de trafic de stupéfiants et de compensation des revenus, qui avaient bénéficié de cette activité criminelle.

Contrairement aux dossiers d'enquête, où Arthur Shehu et d'autres personnes sont mentionnées en nom complet, l'avis de mandat d'arrêt n'est identifié qu'avec des initiales, conformément à la pratique courante en Albanie, selon laquelle les noms des suspects ne sont pas rendus publics avant le dépôt des accusations.

Les initiales utilisées dans les mandats correspondent au nom complet des personnes décrites dans les dossiers d'enquête, y compris un suspect identifié comme “A. S.”

L'avocat d'Arthur Shehu, Cakran, a confirmé que son client fait l'objet de l'enquête, a déclaré que Shehu n'est pas inquiet au sujet du mandat d'arrêt, comme selon lui, “est généralement cru” que les procureurs albanais opèrent sous l'influence de politiciens et de personnalités commerciales.

Albanais vivant à Miami

Les documents SPAK disent que Shehu a vendu des terrains pour le projet de station pour environ 110 millions d'euros, fonds qu'il a dit ordonné d'être établi.

Shehu et ses associés <x0 correspondent à la terre en utilisant des fonds acquis illégalement et des documents de propriété falsifiés en créant de faux titres de propriété ou en augmentant artificiellement la taille de la propriété”, ont écrit SPAK dans le fichier.

Les projets ont ensuite été transférés ou échangés de sorte qu'ils n'ont pas pu être facilement tracés par les autorités”.

L'avocat Cakran a déclaré que la famille Shehu possédait la terre depuis l'Empire ottoman, et que Shehu l'avait vendue sous forme légale.

Cakran a déclaré que Shehu avait demandé l'asile politique aux États-Unis en 1998 osau “gangs criminels” avaient tué son frère devant ses yeux.