Régime pénal dans le secteur pétrolier : un mois de prison pour 9 personnes arrêtées

Ils ont été arrêtés mercredi. L'accusation a exigé la mesure de détention de neuf suspects pour fraude fiscale et dérivée. La demande de l'accusation indique que la nomination de la mesure de détention est plus que nécessaire et raisonnable pour la mise en œuvre réussie de la procédure d'enquête.

L'accusation mentionne le fait qu'il existe des liens familiaux entre les suspects, mais aussi que tous peuvent communiquer librement entre eux s'ils sont libres ou influencés par d'autres.

Le procureur spécial a estimé qu'avec la libération des défendeurs à la liberté, il y a un risque de s'affecter mutuellement dans la voie de la déclaration, probablement en niant toute possibilité d'implication dans cette activité illégale, ou l'accord à ne pas déclarer du tout.

Le défenseur F. M. et F. M., en collaboration avec le suspect N. M., sachant que leur richesse provient du trafic de stupéfiants activités criminelles, et est acquis dans le but de cacher ces activités et la véritable ressource de richesse, cet argent a été mis dans le système bancaire par leur entreprise “Ouais. PETROL FARIZ” dans le village de Mamushesh, donc de juillet 2021 à la fin de 2022 de la banque “Credis” à Prizren, ils ont reçu 4 prêts d'un montant total de 930 000 euros, et depuis lors ils ont commencé à déclarer une importante circulation financière, de l'importation et de la vente de pétrole en provenance de la République d'Albanie, qu'ils ont transporté avec des pétroliers avec le chauffeur - le défendeur N. M., où en fait leurs réservoirs en Albanie ont été chargés de la moitié de la quantité de pétrole et de l'autre moitié de l'eau, et ce mélange aurait ensuite vendu à d'autres entreprises au Kosovo et facturé pour la quantité totale de pétrole. Et dans les livres comptables, les défendeurs enregistrent les ventes, tandis que d'autres sociétés ne les achètent pas du tout, donc ils font la dissimulation de l'origine de l'argent par des virements bancaires et de l'argent sale dans le système financier légal. Il effectue le travail de blanchiment d'argent “.

Pour les accusés S.K. et N.B. Il y a un doute que savoir la richesse de l'accusé F. M. et F. M. Il est acquis avec des activités illégales et l'exercice d'actes criminels, à partir de temps non prouvés, ont aidé à plusieurs reprises les mêmes personnes à procéder au blanchiment de ces fonds, à dissimuler ces activités et les ressources réelles de leurs biens, et à faire l'introduction de ces fonds dans le système bancaire des dérivés pétroliers où les défendeurs ont émis des factures illégales pour l'achat de dérivés pétroliers de leur entreprise “Ouais. PRETROL FARIZ” dans le village de Mamusa, même si cela n'a pas été vrai, ce qui est la preuve des transcriptions de leurs propres discussions. 14 et 15 juin 2024.

Il y a une suspicion raisonnable que le défendeur F. M. et F. M. pendant l'exercice de l'activité économique dans leur entreprise “Oui Petrol Fariz” dans le village de Mamusa, en coordination avec les propriétaires d'entreprises “Standard Petrol sh.p.k.”, dans le but de bénéficier illégalement de biens pour eux-mêmes à partir de juillet 2021, ont procédé à la contrebande de marchandises en déclarant l'importation de grandes quantités de pétrole au Kosovo pour leurs entreprises par le port de “Porto Romano” de Durres, où le défendeur F a organisé la contrebande. M. en fait, leurs outils de transport en Albanie ne sont facturés que 20 % de la quantité de pétrole, tandis que le reste du pétrole, défendeur F. Il a été vendu illégalement à des entreprises en Albanie, de sorte que la frontière du Kosovo a été franchie en évitant le contrôle douanier de telle sorte que les salles de partage du pétrole à l'intérieur d'elles ont été divisées par d'autres salles, remplies d'eau”, qui auraient été demandées pour justifier le travail criminel “la contrebande de marchandises en coprésidents” par les accusés.

L'accusation a ajouté qu'il existe des soupçons raisonnables que les défendeurs F. M., F. M., K. V. et F. V., dans le but de bénéficier directement des avantages financiers, ont agi en tant que groupe criminel organisé et structuré auquel l'accusé F. M. a participé. Qui a organisé et dirigé les actions de ce groupe afin qu'au cours de plusieurs années, ils aient commis de graves crimes de contrebande de biens. Ils ont donc commis un travail criminel “participation ou organisation du groupe criminel organisé”.

Et pour D.M., A.M. et M.M. Il est douteux qu'ils aient agi au sein du groupe criminel organisé dirigé par les F.M.

M.M. a été engagé dans le transport, la modification des outils de transport, en gardant en contact avec les membres du groupe. Le défendeur D. M., en tant que propriétaire d'entreprise"Veda 2 Petrol S. P. K"et A. M. en tant que propriétaire de"Cini Oil S. P. K"pendant l'exercice de l'activité économique, au moins à partir de janvier 2025, ils ont régulièrement déclaré l'importation de grandes quantités de pétrole pour leurs entreprises par le port"Porto Romano"de Durres, où le défendeur F a organisé la contrebande. M., de sorte que les outils de transport du défendeur F., immatriculés au nom des citoyens albanais, en Albanie sont facturés avec seulement 20% de la quantité de pétrole, tandis que le reste de la quantité de pétrole, défendeur F. Il a vendu illégalement des entreprises en Albanie, de sorte que les frontières du Kosovo ont été franchies en évitant le contrôle douanier, de sorte que les salles de partage du pétrole à l'intérieur d'elles ont été séparées des autres salles, remplies d'eau.

Il y a un doute raisonnable que le défendeur F. M., F. M., S. K., N. B., D. M., A. M., M. M. et N. M. soient impliqués dans la conduite d'actes criminels à partir de janvier 2020, à savoir des actes: Blanchiment d'argent, contrebande de biens, participation ou organisation du groupe criminel organisé.

F.M., F.M., S.C., N.B., D.M., A.M. et M.M. On soupçonne que Janvier 2022 a émis des factures d'extinction pour l'achat ou la vente de marchandises et n'a pas émis le document de mainlevée légalement requis, ainsi que caché et évité en partie ou entièrement les paiements d'impôt d'un montant supérieur à 50 mille euros.

Pour S.K. Le travail des armes illégales après avoir été retrouvées est également lourd. Il a été trouvé sur le post “EuroKos” dans l'entrée le 1er juillet, 298 euros ont été trouvés dans la double fausse monnaie destinée à être libérée.