Manifestation anti-Call Center à Tirana, Europol publie les détails

L'opération, qui a duré plus de deux ans, a abouti à l'arrestation de dix personnes, au contrôle de plusieurs locaux et à la saisie de près de 900 000 euros en espèces, comme Europol l'a rendu public.

Le réseau criminel, qui aurait opéré plusieurs appels centristes à Tirana, aurait causé des dommages financiers considérables, totalisant au moins 50 millions d'euros. Le centre d'appels a été créé et organisé de manière professionnelle, probablement avec des structures commerciales légitimes qui présentent une répartition claire des rôles hiérarchiques et de la gestion.

Les victimes ont été attirées par des plateformes d'investissement en ligne apparemment légitimes par la publicité frauduleuse sur les médias sociaux ou la recherche en ligne, attirée par la promesse d'investissements rentables. À la suite du premier recensement auprès de ces faux médiateurs en ligne, les victimes de fraude ont reçu <x0 agents de détention” qui ont imité des conseillers ou des courtiers en placement.

Ces agents ont géré leurs comptes pendant de longues périodes, souvent à l'aide de logiciels d'accès à distance pour obtenir le plein contrôle des appareils électroniques de la fraude.

Les fraudes ont prétendu être une expertise professionnelle et ont fait appel à des pressions psychologiques pour les persuader de faire des investissements supplémentaires, affirmant faussement qu'elles seraient rentables. En fait, les fonds n'ont jamais été investis, mais ont été canalisés vers un système international complexe de blanchiment d'argent, disparaissant finalement entre les mains de l'organisation criminelle.

Les opérateurs étaient organisés en équipes de six à huit personnes, chacune se spécialisant dans une langue spécifique pour cibler leurs marchés nationaux respectifs. Les langues couvertes sont l'allemand, l'anglais, l'italien, le grec et l'espagnol. Comme c'est le cas pour la fraude à l'investissement, la connaissance du langage a été utilisée pour créer et construire la foi. Les suspects se sont appuyés sur cet élément pour tromper leurs victimes en présentant de fausses possibilités d'investissement et en les convainquant de transférer des sommes considérables.

Le taux et le professionnalisme du réseau criminel étaient évidents dans sa structure, qui comprenait jusqu'à 450 employés dans différents ministères, y compris les achats de clients, traités par <x0 agents de conversion” et le service à la clientèle géré par <x2 subsygents. En outre, le réseau comptait des équipes consacrées à la gestion, aux finances, aux technologies de l ' information, aux ressources humaines et à diverses activités du bureau d ' appui.

Les chefs d'équipe surveillent les activités quotidiennes de leurs équipes, tandis qu'un gestionnaire de chaque centre appelle les chefs d'équipe coordonnés et instruits et les opérations générales. Les opérateurs ont reçu un salaire mensuel d'environ 800 euros, ainsi qu'une commission progressive sur tout contrat réussi et partiellement payé en espèces et en partie par virement bancaire.

À la suite de ces fraudes, les victimes ont transféré des sommes importantes, estimées à plus de 50 millions d'euros. Les auteurs ont également contacté à nouveau des personnes qui avaient subi des pertes grâce à des plates-formes frauduleuses, fournissant des services pour récupérer leurs fonds.

Les personnes intéressées ont reçu l'instruction d'ouvrir des comptes sur les plateformes de notes cryptographiques et de faire un dépôt initial de 500 euros. Les opérateurs, utilisant des noms d'utilisateur et agissant sous des surnoms, ont persuadé les victimes de faire ce paiement initial dans une tentative de tricher à nouveau.

L'enquête a été lancée initialement par les autorités autrichiennes en raison du grand nombre de victimes identifiées à Vienne vers juin 2023. En avril 2024, les autorités autrichiennes, par l'intermédiaire d'Europol, ont adressé aux autorités albanaises une demande d'information concernant une adresse La PI, qui serait utilisée par les auteurs, qui se trouvaient sur le territoire de la République d'Albanie. Après cette demande, les autorités albanaises ont ouvert une enquête pénale.

Avec le soutien d'Eurojust, une enquête commune a été lancée, ce qui a conduit à une journée d'action coordonnée le 17 avril 2026. Les raids signalés ont abouti à l ' arrestation de 10 personnes à Tirana, des recherches menées dans trois centres d ' appel et neuf foyers privés ont permis de saisir 891 735 euros en espèces, 443 ordinateurs, 238 téléphones portables, 6 ordinateurs portables et divers supports de données et supports de stockage.

La victime de ce système de fraude a été partout en Europe et dans le monde, notamment en Italie, en Allemagne, en Grèce, en Espagne, au Canada et au Royaume-Uni.