SPAK et BKH pénètrent dans les labyrinthes de “Huile de boule” de Behar Cukaj

Le propriétaire du groupe “Bol Oil”, Behar Cukaj, donne la figure centrale dans le “Les banquiers déposent, actuellement sous enquête SPAK, pour fraude fiscale, fraude avec T VSH, contrebande de carburant et nettoyage de centaines de millions d'euros. Les enquêtes de la BKH ont révélé une collecte de fonds grâce à des contrats d'extinction avec “Bankers”, le vol de pétrole des dépôts d'Albpetrol, l'utilisation d'entreprises de transport agréées et les investissements de luxe dans l'immobilier, y compris le complexe “Tulipan” à Farka. Le dossier comprend d'autres entreprises familiales de Cukaj, utilisées pour des transferts illégaux, de faux soldes et l'extinction dans les appels d'offres, ce qui fait de l'affaire l'un des plus grands projets de criminalité économique présumés dans le secteur des hydrocarbures.

Le propriétaire du groupe “Bolv Oil”, Mafia Behar Cukaj, par ses liens et son influence sur les dirigeants politiques et les dirigeants du pouvoir, dans certains secteurs de la justice et par des pots-de-vin, a échappé aux sanctions, bien qu'il ait fait l'objet d'une enquête plusieurs fois au cours des 15 dernières années.

Il y a eu des preuves d'évasion fiscale, de fraude douanière, de fraude T VSH, de blanchiment d'argent, de contrebande de carburant, de faux soldes, de vol de carburant à “Albpetrol” et de vol à terre à Tirana, avec de faux documents de propriété en coopération.

Le nom de l'homme d'affaires Behar Cukaj et sa société “Bolv Oil” a de nouveau émergé pour les mêmes actes criminels dans le fichier “Bankers”, déjà pris comme un cas par SPAK, après avoir été classé comme un groupe structuré de corruption et de criminalité économique-financière.

Le caractère principal et très actif de ce groupe est Behar Cukaj, qui a utilisé l'entreprise “Bolv Oil” et plusieurs autres entreprises d'hydrocarbures pour voler l'État et dégager des millions d'euros par la fraude et la fraude fiscale.

Pour découvrir l'illégalité de Behar Cukajt, SPAK et BKH sont introduits dans <x0boreyrein noir “activité de l'entreprise “Bolv Oil” et “Olsi”, dont les traces ont conduit à de multiples abus même en dehors du secteur des hydrocarbures par l'intermédiaire de ses autres entreprises.

En plus des 10 millions d'euros distribués par “Bolv Oil” avec de faux documents fiscaux, en coopération avec “Banques <x4x3>, décrites par l'enquête initiale du Procureur de Fier, BKH a découvert un autre 31m euros, que Behar Cukaj a caché, encore en coopération avec “Bankers<5>, par le biais de contrats pour des emplois non-prisonniers, des transferts et des factures T Shut-down.

Depuis 2008, l'entreprise “Bankers” avait contracté la “Bolv Oil” de Behar Cukaj pour transporter du pétrole par son entreprise “BO LV TRANS” sh.p.k.

Cette compagnie de transport a été créée en mars 2011, donc trois ans après que le contrat ait été lié à “Bankers”, et a fermé en décembre 2011. Jusqu'en juin 2025, cependant, il a poursuivi l'activité sans licence, déclaré travail fait et émis des factures T VV, dont il a volé des millions d'États.

Des traces de millions de dollars ont conduit Behar Cukaj à un investissement de 120 millions d'euros pour l'achat de 50 000 m2 de terrain volé à Farka et la construction du Tulipan” avec des villas, dont certaines ont bénéficié de politiciens corrompus et de criminels organisés.

Le dossier d'enquête comprenait également le vol de 1,3 million de litres de pétrole provenant des dépôts publics de “Albpetrol”, pour lequel Behar Cukaj a été poursuivi dans quatre affaires en 2014,2021, mais des enquêtes ont été lancées par le procureur de Fier.

Le 17 septembre 2021, Behar Cukaj a fondé la firme <x0.>Colegi Alma Mater Europea Campus College Rezonca”, avec l'activité de préparer des médecins spécialistes avec des études universitaires et postdoctorales en physiothérapie, pharmacies, gynécologie, soins infirmiers, laboratoire et dentisterie. Au cours d'une année d'activité non autorisée, cette société a servi à dégager environ 60 millions d'euros et a ensuite fermé sans solde.

Selon le rapport d'enquête, dans 154 cas, Behar Cukaj a utilisé pour des transferts illégaux et des dépenses financières, ainsi que pour la participation à des appels d'offres, l'autre société d'hydrocarbures “Olsi” shk, enregistrée au nom de son fils Olsi Cukaj, qui a été élu député sur la liste des PDD en 2017.

Blanchiment d'argent et transferts de millions, la Mafia Behar Cukaj de “Bolv Oil” a également effectué par l'intermédiaire de ses sociétés “R. RIRA”, “INBI”, “SH.R.S.F. OLSI” et “B&O Construction”

/Pamlet/ Le périscope.