La femme chinoise est punie après la plus grande saisie de Bitcoin du monde

Un citoyen chinois a été condamné après une enquête internationale sur la fraude qui a abouti à ce que l'on croit être le plus grand séquençage de cryptophone au monde.

La police métropolitaine affirme avoir récupéré 61.000 bitumes d'une valeur de plus de 5 milliards de livres (6,7 milliards de dollars) aux prix courants.

La capture de Chian, également connue sous le nom de Yadi Zhang, a été déclarée coupable lundi à la Cour de la Couronne de Southwark pour l'achat et la possession illégale de cryptomoneda.

Une deuxième personne a comparu mardi devant le tribunal pour accepter son rôle dans le programme, rapporte la BBC.

Le citoyen malaisien Seng Hok Ling a été condamné pour avoir conclu un accord de blanchiment d'argent le 23 avril 2024.

Selon l'acte d'accusation, il avait affaire à des cryptocles au nom de Qian, “étant donné que ses actions faciliteraient l'achat ou le contrôle de biens criminels à partir d'un autre”.

Entre 2014 et 2017, Qian a mené une fraude à grande échelle en Chine, qui comprenait la fraude de plus de 128 000 victimes et la conservation des fonds volés dans les actifs Bitcoin, Met a déclaré dans une déclaration.

Elle a déclaré que le plaidoyer de culpabilité de 47 ans a suivi une enquête de sept ans sur un réseau mondial de blanchiment d'argent, qui a commencé quand elle a reçu des informations sur le transfert d'actifs criminels.

Qian a été <x0medermous à la justice” pendant cinq ans jusqu'à son arrestation, ce qui a nécessité une enquête complexe impliquant de nombreuses juridictions, a déclaré l'inspecteur Sergente Isabel Grotto, qui a mené l'enquête de Matt.

Elle a quitté la Chine à l'aide de faux documents et est entrée au Royaume-Uni, où elle a tenté de blanchir de l'argent volé en achetant des biens, a déclaré Matt.

Reconnaissant sa culpabilité aujourd'hui, Mme Zhang espère apporter un certain réconfort aux investisseurs qui attendent une indemnisation depuis 2017 et leur assurer que l'augmentation significative des valeurs cryptoids signifie qu'il y a plus que suffisamment de fonds disponibles pour rembourser leurs pertes”, a déclaré l'avocat Qian Roger Sahota, de Berkeley Square Socitors.

Mardi, la Cour a entendu que les procédures de saisie avaient été lancées dans le but de récupérer plus de 16,2 millions de livres de Ling, le chiffre étant ajusté pour refléter les taux de cryptographie lors de sa condamnation en novembre.

Certains rapports suggèrent que le gouvernement britannique cherchera à maintenir les fonds saisis.

La BBC s'est tournée vers le Trésor et le ministère de l'Intérieur pour obtenir une réponse.

Les réformes de la législation sur la criminalité sous l'ancien gouvernement conservateur visaient à faciliter le séquençage, l'établissement et la récupération des biens cryptographiques par les autorités britanniques.

Ces modifications permettraient également à certaines victimes de demander la libération de leurs biens détenus en compte. /Periscopi