Rezart Taci est condamné par le tribunal suisse: fraude financière pour le commerce pétrolier

L'homme d'affaires albanais Rezart Taci a été condamné à 30 mois de prison par un tribunal suisse pour fraude financière liée au commerce pétrolier.

De ce nombre, 24 mois sont conditionnels et 195 jours seront mis en détention à Zurich.

La peine a été prononcée par le tribunal pénal de Genève pour une série de fraudes liées à son activité dans l'industrie pétrolière de notre pays, avec de multiples liens vers la Suisse, rapporte le journal suisse assez Le Tempu.

Selon l'acte d'accusation, Taci a commis des fraudes sophistiquées et de faux documents en endommageant gravement la société internationale SGS, qui, jusqu'à récemment, avait son siège à Genève.

La jeune fille de 54 ans, déclarée internationalement recherchée par les autorités albanaises, a été jugée par contumace.

Bien qu'en fuite, un de ses avocats a confirmé qu'il l'avait contacté récemment, et que l'homme d'affaires a admis les accusations portées contre lui. Le procès contre Taci s'est déroulé par contumace.

Taci a accepté de rembourser la société SGS avec 8,8 millions de dollars, sans inclure les intérêts annuels de 5 %, et couvrira également une partie des frais judiciaires.

Rezart Taci est soupçonné depuis au moins quatre ans en Albanie de blanchiment d'argent et de liens avec la criminalité organisée, y compris des contacts présumés avec la mafia sciilienne.

Au plus fort de sa carrière, selon les médias albanais, Taci a généré jusqu'à 1,5 milliard de dollars de ses activités dans le commerce pétrolier, qu'il a lancé à la fin des années 90 avec la création de la société “Taci Oil”.

Selon le tribunal, l'un des systèmes de fraude les plus sophistiqués comprenait la manipulation du carburant dans les pétroliers par l'installation de vannes secrètes, permettant le téléchargement de marchandises sans que SGS ou d'autres parties soient repérées. Il a également utilisé des documents contrefaits pour couvrir le manque de pétrole.

Nous nous rappelons que Rezart Taci a été déclaré internationalement recherché par SPAK en novembre 2021, après avoir été accusé d'être impliqué dans une opération financière de cacher plus de 18 millions d'euros, Report.tv rapporte, diffusé Périscope