il y a 8 heuresESPAK/Raifeisen Alerte bancaire accordé crédit aux membres du groupe enterrant des millions d'euros
Periskopi(il y a 10 mois)
(il y a 10 mois)Lors de la présentation du rapport SPAK en 2024, le procureur spécial en chef Altin Duman a déclaré que les banques de deuxième niveau opérant en Albanie participent à des programmes de blanchiment d'argent. Déclaration de Duman (2024): “L'un des systèmes complexes de blanchiment d'argent de l'Albanie comprend l'utilisation de banques d'entreprises albanaises [...]
Déclaration de Duman (2024):
“L'un des systèmes complexes de blanchiment d'argent de l'Albanie comprend le recours à des banques d'entreprises albanaises comme médiateur d'organisations criminelles internationales, comme la mafia italienne. Dans un cas, une entreprise albanaise a coopéré pour donner accès à la mafia internationale à l'intégration des revenus dans le secteur bancaire, par la stratification des transferts qui passeraient par cette entreprise. ”
Une enquête achevée il y a quelques jours avec des mesures d'arrestation et un rapport officiel SPAK sur la saisie de 17 tonnes de cocaïne et d'actifs, dont “Ayman Park Resort”, a révélé l'implication de Raiffeisen Bank.
Selon les documents fournis par webnews.com, il s'avère que tous les droits de participation et de patrimoine Fadil Balla ont été transmis à Raiffeisen le 25 avril 2023. Ce transfert a été effectué près de deux ans avant la grève et l'action SPAK, période qui coïncide avec le lancement des enquêtes sur les membres du groupe Balla.
Dépôt de la convention de sûreté no 1166 Rep, no 593/2 date 25.04.23, pour créer un fardeau de 100 % en matière de sécurité du capital que M. Fadil Balla dans la société “AMR” KPS, en faveur de “RA IFFEYEN BANK” USA.
Le passage de la part a été effectué après que Balla ait pris un prêt à Raiffeisen Bank et comme garantie pour son expiation avait laissé sa participation 100% de “Ayman Park”.
Ce bien, depuis le 14 août, a été transféré à l'administration de l'État en tant que bien saisi, tandis que la banque accordant le prêt a été annoncée pour le déménagement.
Des sources proches de SPAK ont suggéré à web news.com qu'une partie de l'enquête sur le blanchiment d'argent et le trafic international de drogues sera également le contrat de crédit accordé par Raiffeisen Bank.
Fadil, alias Julian Balla, a été déclaré à la recherche de cette opération. Depuis des années, il est connu en Albanie comme ancien président du club de football “Erzeni”, ainsi que comme propriétaire de “AMR Ayman Park”/Periscopi/
