il y a 7 heuresLes organisations criminelles touchées par Elbasan, SPAK et leurs homologues italiens facturent 4 millions d'euros en actifs
Periskopi(il y a un an)
(il y a un an)Le Procureur spécial pour la lutte contre la corruption et la criminalité organisée en Albanie et le Procureur de Vérone ont mené une opération conjointe contre une organisation criminelle d'Elbasan, qui opérait à Vérone (Italie) et était responsable du transport de grandes quantités de cocaïne d'Amérique du Sud vers le marché européen. Enquêtes menées par [...]
Les enquêtes menées par le parquet spécial, le Bureau national d'enquête, la section de Guardia di Finanza des enquêteurs financiers de Vérone ont conduit à l'ordre préventif séquentiel séquentiel des actifs et immobiliers, des ressources financières et des parts d'une société commerciale, qui ont dépassé la valeur de 4m euros.
La sélection a été exécutée aujourd'hui le 3 juillet suivant la décision de la Cour de Vérone, à titre préventif, dans le cadre de la poursuite de l'enquête.
Les propriétés de la saisie sont:
Un immeuble, immobilier à Nogarole Rocca (Verona)
Un bâtiment d'une valeur d'environ 3m euros, composé de 30 unités (maisons et magasins) (Verona)
Un bureau de dépôt bancaire et des loyers des magasins (environ 400 000 $ par an)
Une entreprise commerciale opérant dans le domaine de la construction, avec des quotas de 100% en Italie.
Les enquêtes ont révélé que ces actifs ont été créés et financés grâce aux avantages du trafic international de stupéfiants depuis l'Amérique du Sud vers les marchés européens. L'attention s'est concentrée sur une société immobilière italienne à laquelle de grandes sommes d'argent ont été envoyées par le biais du système bancaire. Il en est résulté que l'argent est venu d'Albanie, après que l'organisation criminelle a transféré les revenus d'une société commerciale en Albanie, détenue par deux frères albanais et ces sommes ont été investies en Italie dans la construction, la reconstruction de bâtiments, qui ont ensuite été loués.
Un des deux frères a été déclaré international à la recherche, tandis que l'autre est dans une prison en Belgique. Il a été arrêté à Vérone en juin 2017, à la suite de l'exécution d'un mandat d'arrêt émis par les autorités belges, soupçonné d'être impliqué dans un meurtre de mafia à Anteprep, à la suite de conflits entre groupes de trafiquants de drogue.
Dans ce dernier cas, il y a aussi une décision rendue par la Cour de première instance pour corruption et criminalité organisée, à la suite d'enquêtes menées par le SPAK, pour des actes criminels : “homicide tenté”, “détenu et production sans autorisation d'arme”, “Narco5> et” Passage de produits d'activités criminelles ou criminelles”.
Grâce à l'équipe d'enquête conjointe entre l'Accusation de Vérone et le SPAK, il a été constaté que l'utilisation d'importantes ressources financières provenant de l'Albanie dans l'économie italienne représentait également le lien final du blanchiment d'argent effectué à l'étranger par le biais d'une société commerciale en Albanie, détenue par l'organisation criminelle.
En Albanie, des opérations immobilières suspectes ont été effectuées, dans le but d'empêcher la trace de l'origine illégale de l'argent et de bénéficier ainsi “des services de nettoyage”, avec les bénéfices obtenus par les transactions présumées, qui pourraient être réutilisées dans des investissements immobiliers, sur le territoire italien.
Les biens immobiliers et les ressources financières appartenant à l'administrateur d'une société immobilière de Vérone, détenue par une paire d'Albanais impliqués dans le trafic de stupéfiants dans le passé. Ils étaient considérés comme des gens de confiance des deux frères et ils ont trouvé la liste des paiements de l'organisation criminelle. Des contrôles ont également été effectués contre les principaux sujets et leurs aides italiennes afin de trouver d'autres preuves.
La procédure pénale est en cours.
Pour le Procureur de Vérone, c'est le premier cas d'une organisation criminelle albanaise, qui investit dans l'immobilier sur le territoire d'un État de l'Union européenne dans cette affaire, l'Italie.
L'opération menée confirme l'importance de la coopération internationale entre le SPAK et les autorités italiennes dans la lutte contre la criminalité organisée et le blanchiment d'argent. (A2 Télévision).Périscope/
