Des millions d'euros d'actifs, apportés en Albanie par le système “Hawala”

Au cœur de cette enquête se trouvent trois citoyens : Ervis Ferizaj, Burim Ferizaj et Kalbaj Progress. Le SPAK a procédé à une série de vérifications de ses actifs, dans le but d'identifier l'origine des outils de profit et de déterminer s'ils résultent d'activités illégales.

Lors du jugement du Tribunal spécial, la mesure de sûreté foncière “séquentielle” est fixée pour certains biens soupçonnés d'être des produits d'activités criminelles :

Les biens saisis pour le compte d'Ervis Ferizaj comprennent :

La société commerciale “Ferizaj-78” sh.k, ainsi que tous ses actifs;
Une unité commerciale à Tirana, d'un total de 161,67 m2, d'une valeur déclarée de 200 000 euros;
Une villa de deux étages dans la région de Lalasi, Durres, avec des surfaces de construction de 140 m2 et 162,85 m2, d'une valeur de 80 000 euros;

La somme de 77 160 francs suisses en espèces.

Au nom de Progress Kalbaj a été saisi :

La société commerciale “Kalbai” sh.g. et tous ses biens jouables et immobiliers.
Lors des vérifications des locaux des entreprises et des résidences d ' enquête, on estime que 68 millions de leks auraient bénéficié d ' activités criminelles.

Annonce de SPAK:

Le Procureur spécial chargé de la corruption et de la criminalité organisée (Procurement puni) a suivi l'enquête sur les poursuites pénales n° 49/3 an 2023 pour des actes criminels “Produire et vendre des stupéfiants”, “Traité sur les stupéfiants”, “Nettoyage de produits criminels ou d'activités criminelles “, “Groupe criminel structuré”, <x>, <8> Le groupe de travail structuré par le groupe criminel”, 283/4>, 283nets, 283/07/07, 332 citoyens, et le code de commandement 332/04.

D'autres enquêtes ont été menées au cours d'enquêtes préliminaires visant à vérifier les biens appartenant à des personnes faisant l'objet d'une enquête, à vérifier leur source légitime, ainsi qu'à trouver et à séquencer des biens qui pourraient constituer des produits d'activités criminelles.

À la demande du Procureur spécial, le Tribunal spécial du premier siècle pour la corruption et la criminalité organisée, avec l'arrêt no 442 du 14 juillet 2024 :

Fixation du montant de l'assurance immobilière “sequentiel” pour les biens actifs et immobiliers en possession directe et indirecte des citoyens E.F. ci-dessous:
1.1. La société commerciale “Ferizaj-78” sh.k, avec Nipt M11512017P, dont le siège social est “Muhamesa Gjolles”, Tirana, ainsi que tous les actifs de cette société commerciale.

1.2. Immobilier, numéro 3/8-N6, cadastral 810, volume 38, page 37, de type “Unit”, totalisé 161,67 m2, au nom des citoyens E.F. Ce bien a été saisi dans le contrat du 30.01.2017 au prix de 200 000 euros.

1.3. Immobilier “Vila 2 Kate”, numéro 169/77, zone cadastrale no 2375, volume 16, page 119, surface 162,85 m2 m, et chantier total 140 m2, situé à Lalez, Durres, au nom de E.F. Cette propriété a été saisie avec le contrat du 19.12.2019 au prix du contrat de 80 000 euros.

1.4. La somme de 77 160 francs suisses.

2. Établir la mesure de la sûreté foncière “sequentiel” pour la possession indirecte de citoyens P. K., les éléments suivants :

2.1. La société commerciale “Kalbaj” shk, avec le Nipt L91307007H, ainsi que tous les biens immobiliers et les richesses jouables de cette société commerciale.

De plus, au cours de l'enquête préliminaire sur cette poursuite criminelle à partir de vérifications effectuées sur le site de l'exercice des activités de la société “Ferizaj-78” sh.p.k. et des vérifications du logement ont été trouvées et saisies des articles et des sommes d'une valeur totale d'environ 68 000 dollars, qui sont soupçonnés de constituer des produits de travaux criminels.