Une deuxième fois pour commencer à juger les accusés de fraude de citoyens de cinq États pour plus d'un million d'euros

Omer Tene, Altin Gashi, Bindi Balidemaj, Ilir Kadishan, Dibran Morina, Flaura Behluli, Altina Rasiti, Lauresa Hoxha, Artan Ademiaj, Mejtim Islamaj et Vildane Kosumi, est accusé dans cette affaire. Périscope .

La défenseuse de l'accusé Gashi, l'avocate Erina Berisha, à la session de mardi à la Cour constitutionnelle de Pristina, a déclaré le 10 juin qu'elle avait envoyé un courriel au Procureur spécial pour qu'il soumette des éléments de preuve aux CD, afin que les documents chargés sur la CD soient ouverts.

Cependant, selon l'avocat Berisha, ils n'ont pas accepté une lettre après le 10 juin e-mail, qui a également été annoncé par le président de la cour, le juge Kujtim Krasniqi.

Par la suite, la procureure Ayse Ferati a déclaré qu'elle remplaçait la procureure de l'affaire Merita Bina-Rugova et qu'elle s'était acquittée de toutes les obligations pour équiper tous les accusés de documents.

Ferati a demandé à l'avocat Berisha de donner suite à la déclaration de l'accusé, en prenant le contrôle qu'il lui fournirait les documents manquants dans la journée. Cependant, Berisha a dit qu'en l'absence de documents, elle ne peut violer les droits de son client Gashi.

Plus tard, le juge Krasniqi a également demandé par l'avocat Berisha que si elle voit qu'il est possible de poursuivre, car il s'agit d'un nombre considérable d'accusés.

“En tenant compte de l'engagement pris par le procureur, pourrait-il suivre, a demandé le juge Krasniqi.

Toutefois, l'avocate Berisha a dit qu'avec tout le respect du juge, elle ne peut violer les droits de son client.

Dans ces conditions, la session d'aujourd'hui a été interrompue et la prochaine devrait avoir lieu en juillet.

Autrement, la session du 15 mai 2025 avait échoué pour les mêmes raisons.

Selon l'acte d'accusation fourni exclusivement par “Justice beltrothal”, les accusés sous la conduite d'Omer Tenen ont été inculpés de crime organisé, de fraude et de blanchiment d'argent. Le Procureur spécial de la République du Kosovo affirme que le groupe a fonctionné d'octobre 2018 au 8 novembre 2022, par l'intermédiaire de la société “O.T. Capital L. L.C.”, sans licence pour la médiation financière.

Selon l'acte d'accusation, l'accusé a utilisé de faux noms, s'est présenté comme des courtiers internationaux, et par le biais d'applications téléphoniques avec des PI contrefaites, a trompé les citoyens en leur promettant des investissements en ligne à haut risque. En fait, les plateformes étaient des simulateurs et de faux profits.

Le Procureur spécial de la République du Kosovo a annoncé le 3 avril 2025 qu'il avait déposé un acte d'accusation contre Omer Tene, Altin Gashi, Bldi Balidemaj, Ilir Kadishan, Dibran Morina, Flaura Behluli, Altina Rashiti, Lauresa Hoxha, Artan Adaj, Mesim Islamaj et Vildane Kosumi.

Au premier moment de l'acte d'accusation, les 11 accusés mentionnés comme un groupe criminel dirigé par Omer Tenen auraient organisé et dirigé les actions de ce groupe avec d'autres auteurs non identifiés d'Israël et d'autres États au cours de la période d'octobre 2018, le 8 novembre 2022.

Le but du groupe, toujours conformément à l'acte d'accusation, était de bénéficier directement des avantages financiers par l'intermédiaire des employés de la compagnie d'appel “O.T. Capital L. L. C” à Pristina, propriété de l'accusé Omer Tene.

De plus, selon l'acte d'accusation, cette société n'a pas été autorisée par la BQK pour la médiation financière et les services à large bande, et il n'y a pas eu de contrats de collaboration avec des entreprises en ligne qui fournissent des services sur les marchés financiers.

Selon l'acte d'accusation, les victimes ont été introduites par de faux noms étrangers, tels que <x0brocker” ou” conseiller financier” opérant au nom de ces sociétés, même si elles n'étaient pas autorisées à travailler comme courtiers et par la présentation fausse de faits trompés des victimes de différents pays.

De plus, Tene, en tant que patron du groupe, aurait obtenu des listes de victimes potentielles et s'occuperait de l'organisation et du fonctionnement du groupe; la personne qui lui était proche était l'accusée Debra Morina, qui a travaillé comme experte en informatique. Morina a pris soin de maintenir des plates-formes de bureau à distance frauduleuses, de créer des références et de faire d'autres travaux sur le fonctionnement facile de la cybercriminalité.

L'acte d'accusation indique que Vildane Kosumi, dans l'administration, a coopéré avec les autres cellules du groupe criminel organisé en coordonnant le travail entre elles, les listes acceptées de victimes potentielles et les plateformes suspectes, et a été traité avec des bonus qui “brockers” ont accepté des pourcentages de l'investissement des victimes.

Il est dit qu'Eric Gashi comme Jack Hunter, Leo Philips ou Leonardo Philips; Bindi Balidemaj comme David Mayer et Ilir Kadishan comme Thomson ou Thomas Fischer et Kevin L. Brown; dans le secteur des courtiers “senior” ont travaillé mémoire Islamaj comme Tom van de Berg; Lauresa Hoxha ue Laura Stones; et Artan Ademiaj comme Chris Sommer, tous anglais; et Flaura Behluli comme Nina Clark; Altina Rashiti comme Maya Guttman; et Nicholas Pavlidis avec le surnom Uber comme “seniora” en allemand.

Selon l'acte d'accusation de la SPRK, les travaux ont été réalisés avec l'utilisation de nombreuses plateformes d'investissement, juridiquement non réglementées ou fortement réglementées, où tous semblent professionnels, mais les valeurs que les victimes pouvaient voir n'étaient que des simulations.

Alors que, premier contact avec la victime, il est dit avoir fait de lui un courtier junior ou Présentation de courtier, par le téléphone de l'application montrant les adresses IP de mensonges, d'autres pays, et puis, lorsque la victime a montré de l'intérêt pour l'investissement, le lien a été pris du courtier senior et finalement la concurrence pour des valeurs plus élevées, que la victime a promis des profits élevés à risque minimal et de cette manière a encouragé la victime à investir.

En même temps, ils lui ont offert la possibilité d'installer un logiciel d'accès à distance sur des appareils électroniques, pour “brocker” comme pour faciliter l'investissement, et en fait à partir de cet appareil, sans l'autorisation de la victime d'émettre de l'argent sur son compte bancaire.

Et que “argent d'investissement” est allé aux comptes de diverses entreprises dans le monde, que les membres du groupe criminel eux-mêmes ont enregistré, pour perdre des traces, une partie d'entre eux, puis même dans les comptes d'affaires “.

Victimes d'Allemagne :

Sur la somme totale de 71.250,00.

"Alika Northdurft-Menzel pour la somme de 113 758,00."

Heinrich Bernhardt pour 16 645,00

Kerstin Bartsch, pour le total 20 000,00 $

Wewe de Moliner pour la somme totale d'environ 20 000,00

Frank Williams pour la somme totale d'environ 75 000 $

Frank Williams pour la somme totale d'environ 75 000 $.

Canada :

Luc Tousynt pour 334,75 $

Camille Marie Lapierre pour le montant de 19 128,85 CAD (en dollars canadiens)

Betty Schatter pour la somme d'environ 53 000 CAD

Timothy Silvaggio pour 1 000 200 CAD

Daniel Lavoie pour 30 604.05. CAO

Et c'est à peu près le montant de 2 460 $.

Debrah Knill pour la somme de 532,00 $

Roy Raymond pour la somme d'environ 36 000,00 $

Wayne Davis pour la somme totale d'environ 16 000,00 CAD

Suisse:

Ankica Radukko, pour un montant de 2 100 000

Adamo Claudio Bontagali, pour la somme de 3 750,00

Walter Hochwemmer, un total de 186 086,00 CHF (combustible suisse)

Anna Maria Scherrer pour la somme de 4 000 000 et 736,75 CHF

Australie:

Un James White pour un total de 1 735,00 $

Guffrey Duffton pour la somme totale de 300 300 dollars

Philip Schaerz pour la somme de 11 096,57 $

Peter Schloss pour la somme totale de 200 000,00 $

Suède:

Qu'en pensez-vous ?

La somme de Peter Heldeskog de 80 000 SEK

Luxembourg:

La somme de Peter Heldeskog de 80 000 SEK

Ainsi, les accusés sont accusés d'avoir commis un travail criminel “La participation ou l'organisation du groupe criminel organisé” par l'article 277 du Code pénal concernant le travail criminel “Défeit” de l'article 323, paragraphe 4, concernant le paragraphe 1.

À ce stade, seul le Tene est inculpé, qui sait que sa richesse provient d'activités criminelles décrites au moment de l'acte d'accusation et est acquis dans l'intention de cacher ces activités et la vraie source de richesse, cet argent n'a pas été placé dans son compte privé à la NLB.

Mais, Tene les aurait stockés dans des portefeuilles numériques avec Blockchain Wallet, KuCoin, Nebeus, Beats of Gold, Crypto.com et Flowbank, puis fait des transferts et des achats par l'intermédiaire de ses comptes sur les plateformes numériques Paypal et Wise, une partie de l'argent qu'il a accepté dans le même compte que des transferts de différentes sociétés contrôlées par son groupe criminel.

De plus, selon l'acte d'accusation, la Tenne aurait depuis longtemps converti de petites quantités de cryptocles en préphysique, qu'il a placées sur le compte bancaire ci-dessus en dépôt personnel ou par l'intermédiaire de personnes fiables comme prêts, aides ou dépôts.

Et puis, il est dit que Tene les a utilisés comme nécessaires pour la vie quotidienne, ainsi qu'en août 2022 pour acheter une voiture. BMW, d'une valeur de 73 780 000, et c'est comme ça que l'argent sale est intégré au système bancaire légitime.

De ce fait, Tene est accusé d'avoir commis un travail criminel “La libération de fonds” de l'article 302 du Code pénal concernant l'article 56, paragraphe 1, alinéa 1.1, de la loi no 05 L-096 pour la prévention du blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme.

Avec ce point de mise en accusation, Dibran Morina est accusé de savoir que même s'il savait que les biens de l'accusé, Omer Tene, ont été acquis avec la commission du travail criminel décrit au point I, et celui-ci visait à déguiser sa source, au point I, les a toujours aidés à réaliser cet acte criminel en aidant à convertir l'argent numérique en euros.

De ce fait, il est accusé d'avoir commis un travail criminel “La libération d'argent” de l'article 302 du Code pénal concernant l'article 56, paragraphe 1, alinéa 1.6 de la loi no 05 L-096 relative au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme