il y a 7 minutesUn acte d'accusation de 11 personnes pour “organisé”, a trompé les gens pendant 4 ans pour investir dans différentes plateformes.
Periskopi(il y a un an)
(il y a un an)Le Procureur spécial de la République a porté plainte contre 11 accusés pour crime organisé, fraude et blanchiment d'argent, écrit Periscope. L'annonce de l'accusation aurait mené d'importantes fraudes financières d'octobre 2018 à novembre 2022, et aurait été menée par un citoyen israélien. “Le haut du groupe a [...]
L'annonce de l'accusation aurait mené d'importantes fraudes financières d'octobre 2018 à novembre 2022, et aurait été menée par un citoyen israélien.
“à la barre du groupe est resté le défendeur O.T.. Un ressortissant israélien, tandis que d'autres accusés, se présentant comme des courtiers, ont trompé des victimes de différentes régions du monde, utilisant de fausses identités et des plates-formes d'investissement non réglementées, où les profits émergents n'ont été que des simulations”, sont dits entre autres dans le rapport.
Annonce complète:
Après l'enquête, le Procureur spécial de la République du Kosovo a déposé aujourd'hui un acte d'accusation devant la Cour constitutionnelle de Pristina contre un groupe criminel organisé de 11 accusés.
Défendeur O.T., A.G., B.B., I.C., D.M., F.B., A.R., L.H., A.A., C.I., V.C. Par l'intermédiaire de la société enregistrée à ARBK, mais non autorisée pour la médiation financière ont commis une énorme fraude financière d'octobre 2018 à novembre 2022.
L'accusé O.T. est responsable du groupe. Un ressortissant israélien, tandis que d'autres accusés, se présentant comme des courtiers, ont trompé des victimes de différentes régions du monde, utilisant de fausses identités et des plates-formes d'investissement non réglementées, où les profits émergents n'ont été que des simulations.
Les victimes ont été promises à des profits minimement élevés et ont été encouragées à investir de grandes sommes d'argent, qui ont ensuite été transférées sur les comptes d'entreprises enregistrées et contrôlées par le groupe criminel, cachant des traces financières.
Avec ces actions, les défendeurs ont commis des actes criminels : “Crime organisé”, “Déception” et les défendeurs O.T. et D.M. accusés de travail criminel : “blanchiment d'argent”.
Le Procureur spécial a proposé à la Cour que les accusés soient reconnus coupables et condamnés par la loi.
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