il y a 10 minutesSPAK présente 31 actifs et comptes bancaires des deux organisateurs de fraude <x0nonline”
Periskopi(il y a un an)
(il y a un an)En Albanie, le Procureur spécial a annoncé vendredi qu'il avait placé de nombreux actifs appartenant à deux dirigeants d'un système de fraude avec des investissements “sur la ligne”, Yusel Mici et Dom Think, ainsi que des personnes apparentées. Leurs victimes étaient des citoyens étrangers, principalement des Italiens, dont on pense [...].
Il y a trois comptes bancaires où plus de 210 mille euros et 28 propriétés, y compris des appartements, des garages et des terrains à Tirana, des villas dans des stations balnéaires sur la côte, et des quotas dans une société de valeurs. L'accusation n'a pas fourni d'évaluation des biens saisis, qui devraient s'élever à plusieurs millions d'euros.
Des enquêtes ont été ouvertes en 2021 après que les autorités italiennes aient déjà enregistré des poursuites pénales impliquant des citoyens italiens. La création d'une équipe d'enquête conjointe a conduit à un an plus tard à la répression du réseau mis en place par Mici et Dom, considérés comme des organisateurs de fraude. L'opération a été menée simultanément en Albanie et en Italie. En juillet de l'année dernière, le Procureur spécial a envoyé l'affaire au procès.
Selon les enquêtes “OU, Luxor, Mm Consulting S.R.S. Scs Smart Communications Services S.R.L.S Estra et d'autres pour passer des valeurs monétaires de fraude”.
Les enquêtes ont révélé que <x0). Ces sociétés ont été utilisées pour l'activité criminelle, l'ouverture de comptes étrangers (Livian, Grande-Bretagne, Belgique, Luxembourg, Allemagne et Italie), la gestion d'activités - sites publicitaires, et l'utilisation de centres d'appels (appel central), Italie et Albanie, par l'intermédiaire desquels ont été contactées plusieurs victimes (climats), les convainquant de faire partie de programmes de faux investissements.
Les auteurs ont proposé aux victimes de dépenser des sommes importantes au moyen de transferts en ligne dans les comptes étrangers de leurs sociétés. Avec l'acquisition immédiate de ces montants, du groupe structuré, cet argent a disparu, se convertissant principalement en cryptovaluta”, rapporte le VOA.
Selon le Procureur spécial <x0], les dommages économiques causés par l'enquête, qui ont été prouvés par l'enquête, se référant exclusivement aux revenus de la fraude monétaire, ainsi que ceux obtenus par l'utilisation de sociétés d'extinction, s'élèvent à la valeur de 3 millions d'euros”, mais sont soupçonnés d'être beaucoup plus importants, compte tenu des blessures, qui n'ont pas été diffusées sur des fraudes contre eux.
