SPAK Rapport officiel sur Veliaj Arrestation efface les charges du maire

NAISSANCE DE L'ESPACE APRÈS L'AVÉRATION :

Le procureur spécial contre la corruption et le crime organisé a enregistré la procédure pénale no 24 sur 2024, c'est-à-dire les actes criminels de corruption passive des hauts fonctionnaires de l'État ou élus locaux”, de corruption active des hauts fonctionnaires de l'État ou élus locaux”, “Nettoyage des oeuvres criminelles ou des activités criminelles”, “Refuser la déclaration, la non-déclaration, la dissimulation ou la déclaration de faux biens, les intérêts privés des élus et des fonctionnaires ou toute autre personne ayant une obligation légale pour <7>, <6>, <6> Reparsukes pour les déclarations, et les officiers de justice, 246ème) empêchant les 318x/207ème) des officiers de justice de découvrir, le 277ème serveur, le 275/075ème], le 275/07/07/07/07 Code.

Après avoir mené des enquêtes, à la demande du Procureur spécial à la date du 24.01.2025, le Tribunal spécial du premier siècle pour la corruption et la criminalité organisée, avec la loi no 7/jour 09.02.2025, a décidé :

• • Établir la mesure de la sécurité personnelle ayant un impact sur le caractère “arrêt de la prison”, prévue par l'article 238 du Code de procédure pénale pour les citoyens faisant l'objet de l'enquête E. V., en service, le maire Tirana, soupçonné d'avoir commis l'acte criminel de “Corruption passive de hauts fonctionnaires ou de locaux”, effectuée en coopération (9 fois) et “obtention de produits d'actes criminels ou d'activités criminelles”, prévue par les articles 260 et 282 du Code pénal;
  • Établissement de la mesure de la sécurité personnelle avec impact sur le caractère “Ares in home”, prévue par l'article 237 du Code de procédure pénale pour les citoyens faisant l'objet de l'enquête A. X., comme suspecté d'avoir commis le travail criminel de “Corruption passive de hauts fonctionnaires de l'État ou d'élus locaux”, effectuée en coopération (9 fois), “Nettoyage de produits de travail criminels ou d'activités criminelles”, “Refusé pour des déclarations, le défaut de déclarer, de cacher ou de déclarer de faux avoirs, les intérêts privés de personnes élues et de fonctionnaires, ou toute autre personne qui a l'obligation légale de faire une déclaration <7>, prévue par 260 252/07 Code pénal;
  • Fixation de la mesure de la sécurité personnelle avec incidence sur le caractère “arrêt de la prison”, prévue par l'article 238 du Code de procédure pénale, pour un citoyen soupçonné d'exercer les activités criminelles de “Nettoyage de produits criminels ou d'activités criminelles”, mené en coopération, prévu par l'article 287/2 représentant du Code pénal, sujet d'affaires “... ” shpk;
  • Établir la mesure de la sécurité personnelle avec incidence sur le caractère “obligation de comparaître dans la police judiciaire”, prévue par l'article 234 du Code de procédure pénale pour la personne faisant l'objet de l'enquête G. S., comme soupçonnée de commettre l'acte criminel de “corruption active de hauts fonctionnaires de l'État ou élus locaux”, prévue par l'article 245 du Code pénal, représentant du sujet commercial “A. K” shpk;
  • L'établissement de la mesure de la sécurité personnelle avec incidence de caractère “obligation de comparaître dans la police judiciaire”, prévue par l'article 234 du Code de procédure pénale pour la personne faisant l'objet de l'enquête. P., soupçonné d'avoir commis le travail criminel de corruption active de hauts fonctionnaires de l'État ou d'élus locaux”, envisagé par l'article 245 du Code pénal, représentant du sujet commercial “P.” shpk;
  • Établir la mesure de la sécurité personnelle avec incidence sur le caractère “obligation de comparaître dans la police judiciaire”, prévue par l'article 234 du Code de procédure pénale pour la personne faisant l'objet de l'enquête F. B., comme suspectée d'avoir commis le travail criminel de “corruption active de hauts fonctionnaires de l'État ou d'élus locaux”, prévue par l'article 245 du Code pénal, représentant du sujet du commerce “K.” shpk;
  • Établir la mesure de la sécurité personnelle avec incidence sur le caractère “obligation de comparaître dans la police judiciaire”, prévue par l'article 234 du Code de procédure pénale pour la personne faisant l'objet de l'enquête S. K., comme soupçonnée de commettre l'acte criminel de “corruption active de hauts fonctionnaires de l'État ou d'élus locaux”, prévue par l'article 245 du Code pénal, représentant du sujet commercial “G. -A” shpk;
  • Établir la mesure de la sécurité personnelle avec incidence sur le caractère “obligation de comparaître dans la police judiciaire”, prévue par l'article 234 du Code de procédure pénale pour la personne faisant l'objet de l'enquête. Le F., soupçonné d'avoir commis l'acte criminel de corruption active “de hauts fonctionnaires de l'État ou d'élus locaux”, prévu par l'article 245 du Code pénal, représentant du sujet commercial “F.” shpk.
  • De données concrètes recueillies à cette phase de l'enquête préliminaire, en résumé les résultats des citoyens sous enquête, en particulier E.V. (en charge de Tirana) ainsi que sa femme, A. X., a été conçu, créé et exploité un mécanisme qui a ciblé et rendu possible, dans la pratique, la prise de prestations irrégulières, qui proviennent de fonds publics administrés par l'hôtel de ville de Tirana, par son titre, dans le but personnel d'enrichir ce dernier et sa famille, par les actions de camouflage et illégal. En ce qui concerne les pratiques suivies par ces citoyens, d'après les éléments de preuve administrés dans le facillum, dans au moins 10 cas, une question raisonnable se pose au sujet de la conduite des actes de corruption par les élus locaux et du nettoyage des produits criminels.

Le maire Tirana citoyen E. Le V., par des actions concrètes qui ont abouti à sa signature, a dans tous les cas approuvé la distribution des fonds publics, ainsi que des permis de construire à certains sujets commerciaux étroitement liés à lui, dont les représentants sont mentionnés ci-dessus. Ces fonds publics ont ensuite été versés à plusieurs organisations à but non lucratif, à des sociétés à responsabilité limitée, à des personnes contrôlées de jure et de facto par son épouse, l ' État A. X, ainsi qu ' à des personnes proches de ce dernier, créant un réseau suspect et complexe de transactions.

L'instance a recueilli des éléments de preuve, qui créent un doute raisonnable quant à l'existence et au fonctionnement d'un régime de corruption, dont le découplage entraîne la sortie de fonds publics de l'institution de Tirana, avec la signature du titre, étant allé directement à l'épouse de celle-ci (c'est-à-dire au citoyen faisant l'objet de l'enquête E. V.) et à son cercle familial, par l'intermédiaire des ONG et des personnes contrôlées par la loi de jure et de facto de ce citoyen; i) ont passé par des parrainages, la liquidation de factures extinctables ou des achats effectués par des sujets commerciaux, qui ont à leur tour obtenu des travaux de construction ou des fonds publics de la mairie de Tirana, en particulier. Les FOJ, les piquets et les personnes physiques contrôlées de jure et de facto de la femme du maire de Tirana; ii) ont dépensé comme biens immobiliers de grande valeur, en particulier un immeuble résidentiel du type “Vile” situé à Qerret-Complexi “Marea Resort”, fourni irrégulièrement aux personnes en béton susmentionnées, qui possèdent et représentent des sujets commerciaux, étroitement liés aux intérêts financiers avec Tirana, grâce à des fonds publics ainsi qu'à des permis publics pour la construction de la famille de Tirana, le maire de Tirana, et le maire du maire de Tirana, ce sont là la valeur la plus élevée dépensée par le maire de Tirana, j'ai pu le faire. Tout transfert de ces fonds publics et la délivrance de permis de construire ont été effectués avec l'approbation du maire Tirana, les citoyens E.V.

Les faits et les preuves recueillis, tout en se référant à des épisodes concrets enregistrés à ce stade, créent un doute raisonnable que dans un cas concret, la corruption est impliquée et l'abus des fonds publics à temps, selon un régime dirigé par le maire Tirana et sa femme. Au centre de ce plan de corruption et de nettoyage des produits dérivés de ce travail, il s'avère être le chef de l'institution, dont la signature a été définie pour la distribution des fonds publics, dont lui et sa famille proche ont bénéficié directement de manière irrégulière.

L'instance a conclu qu'en plus des biens immobiliers obtenus par les citoyens faisant l'objet d'une enquête (sous le régime riche de la communauté juridique), cette dernière n'avait recours qu'aux sociétés “P. L.” shpk, “A. L.” shpk, “A. S.” shpk, “N. G.” shpk, “H.” OJF, “E.” One, “B. - A” OJF et “M.” OJF, pour lesquels il existe des preuves suffisantes qu'ils sont entièrement contrôlés par l'épouse du maire Tirana, mais aussi “R.” Shpk et d'autres sociétés liées au citoyen faisant l'objet de l'enquête E. A., ils ont généré des revenus d'environ 110 000 000 $.

Ensuite, avec leurs actions illégales, menées en coopération et plus d'une fois, qui consiste à intégrer dans le système bancaire de ces sommes monétaires, à condition qu'elles soient injustes mais aussi de cacher ou de couvrir la véritable nature des avoirs, en termes où ces avoirs sont connus pour être produits de travaux criminels conformément à l'article 260 du droit matériel, les citoyens faisant l'objet d'une enquête auraient satisfait aux éléments envisagés dans les lettres a) et 287 du Code pénal (<x0) à la suite de produits criminels ou d'activités criminelles.

L'objectif criminel des citoyens faisant l'objet d'une enquête d'intégration dans le système bancaire des sommes monétaires, qui sont le résultat d'avantages irréguliers, serait impossible à atteindre sans le rôle déterminant d'autres sujets commerciaux, shpk et FO, identifiés jusqu'à présent dans l'avis d'actes criminels. OJF “H.”, “E.”, “M.” et “B . -A”, entièrement contrôlé par l'État faisant l'objet de l'enquête A. X., jusqu'à cette phase de l'enquête préliminaire, aurait mené des actions illégales concrètes en vue de nettoyer les produits d'ouvrages criminels, par le transfert d'actifs afin de cacher ou de couvrir leur origine illégale, étant donné que ces avoirs sont le produit de travaux criminels en vertu de l'article 260 du Code pénal. À la suite de l'enquête, le Procureur spécial a consigné dans le dossier de signalement d'actes criminels et les noms commerciaux de ceux-ci.

De même, cet objectif criminel de compensation des produits d'actes criminels, se référant au cas de l'argent passé par des sociétés administrées par des citoyens faisant l'objet d'une enquête... et sa famille, il serait impossible de réaliser sans sa coopération dans la réalisation d'actions illégales, qui ont culminé par les paiements effectués aux sociétés commerciales, ainsi que les personnes hautement contrôlées de jure et de facto de l'État A. X.

En plus d'être décrit plus haut, le Procureur spécial contre la corruption et la criminalité organisée a fourni suffisamment de preuves pour conclure que l'État A. X., lui-même ou par l'intermédiaire d'autres personnes proches de lui pendant environ quatre ans, a fait des achats en ligne de vêtements, de bijoux, etc., à hauteur de 86 721 175. Ces dépenses n'ont donné lieu à aucune déclaration périodique du maire de Tirana ni à aucune personne apparentée.

De même, ce citoyen n'a en aucun cas rempli les obligations découlant de la loi no 9049 date 10.04.203, concernant sa déclaration de participation à bord d'une organisation à but non lucratif qui s'avère avoir généré des revenus multiples mais aussi des propriétaires (organismes) d'un sujet commercial lucratif (spk). Cacher ces faits à l'État faisant l'objet de l'enquête A. X, n'a pas été en mesure de faire appliquer la loi pour avoir une vue complète et claire de ce qu'elle est due, non seulement la participation de ce citoyen à des organisations à conseil d'administration, qui, à son tour, possède une grande quantité d'argent, mais, ce qui est le plus important, a désactivé “contact” et “suivi” d'une quantité importante d'argent qui a été distribuée par l'intermédiaire de ces sujets effectivement contrôlés par l'État faisant l'objet de l'enquête. Oui, l'absence totale de cette transparence a par la suite rendu possible le fonctionnement d'un tel schéma organisé de transfert des sommes monétaires, par, et par ces ONG et les connards.

En ce qui concerne les citoyens faisant l'objet d'une enquête, les représentants de sujets commerciaux cités ci-dessus ont recueilli des éléments de preuve qui permettent de conclure qu'il y a un doute raisonnable qu'ils, avec des actions actives illégales, ont consommé des éléments de travail criminel “la corruption active de hauts fonctionnaires de l'État ou d'élus locaux”, prévue par l'article 245 du Code pénal.

Ces citoyens auraient accordé des avantages irréguliers aux élus locaux et à leur femme, directement ou par l'intermédiaire des FO, des sociétés ayant des responsabilités limitées et des personnes physiques contrôlées par ces derniers, qui consistent en biens immobiliers (résidence de type <x0vile”), en commandites, en liquidation de factures pour services de consulation légale illégaux, en achats de mutations, en subventions artistiques, en voyages et attitudes envers l'hôtel, etc. Tous les sujets commerciaux que les citoyens sous enquête G. S., F. B., S. C., S. F. et M. P. Ils représentent, pendant la période correspondant à la période d'octroi de prestations irrégulières, mais non seulement, ils ont bénéficié de l'hôtel de ville de Tirana, avec sa société de titre, des fonds publics considérables, ainsi que des permis de construire.

Pour ce qui est de ces avoirs, à la demande du Procureur spécial, le Tribunal spécial de première instance pour la corruption et le crime organisé a statué avec le non. 84 Loi 1002.2025, fixant la mesure d'assurance immobilière “séquentielle”, concernant les biens immobiliers :

Richesse numéro 1/647, vol. 29, page 103, Z. 3101, selon le certificat de propriété no 1456523, situé dans la zone stimulée “Ardian Charcani”, Qerret, type “trual”, surface de l'objet 494 m2, surface de base de l'unité 82 m2, numéro de légalisation. 705199, 3101.20, enregistré dans l'ASHK au nom de “Agi Cons” shpk.

De même, le tribunal spécial du premier siècle pour la corruption et le crime organisé, à la demande du procureur spécial no 98 Loi /jour 10.02.2025, a établi le mouvement sur la garantie immobilière, concernant les comptes bancaires se trouvant dans “Intesa Sanpaolo Bank” et “National Trade Bank”, au nom d'un citoyen. X. et sociétés apparentées, soit un total de 869 149,78 euros.

D'autre part, tout en vérifiant exercé près de “bureaux P. L.” shpk, géré par l'État A. X., qui est simultanément et est seulement propriétaire, a été trouvé dans un coffre-fort et saisi dans la qualité de la preuve matérielle un montant d'argent, de 95,350 Euro (la plupart d'entre eux 500 euros coupés), 14 900 USSD et 665 000 leke.

Outre ce qui précède, le Procureur spécial mène des enquêtes préliminaires sur le député albanais K. B. Le nom de ce dernier a été inscrit dans le registre pertinent comme personne soupçonnée d'avoir commis un acte criminel de “Action qui empêche la découverte de la vérité”, prévue par l'article 301 du Code pénal. Jusqu'à ce stade, des données concrètes ont permis de douter raisonnablement que la personne faisant l'objet de l'enquête, K. B., a mené des actions actives illégales qui ont entravé l'enquête de l'instance chargée de l'accusation dans le cadre des poursuites pénales no 27 de 2024.

Le Procureur spécial chargé de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée remercie la police d ' État pour sa coopération dans la phase d ' exécution des mesures de sécurité.

Expliquer: Chaque personne est déclarée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit confirmée par des décisions judiciaires d'une forme formelle. /euronews