Actaza pour Banjska: Comment Stevitch et sa société ont-ils aidé Radichi?

Il dit qu'entre le 1er janvier 2017 et le 24 septembre 2023, par l'intermédiaire de sa société RAD D.O.O., il a aidé Milan Radoichi à cacher l'origine de l'argent.

Selon l'acte d'accusation, que le Procureur spécial du Kosovo a soulevé contre 45 personnes le 11 septembre, et dans lequel Radio Free Europe avait accès, Steviq, consciemment et via ses sujets d'affaires et ses activités économiques, a aidé Radocchia à blanchir de l'argent, transférant des biens immobiliers à des tiers, dans le but de cacher leur origine.

Auparavant, Stevic et ses entreprises avaient reçu des appels d'offres pour des projets différents du Kosovo, et ces dernières années seulement de la Serbie.

Le dernier appel d'offres de millions d'euros reçu de la Serbie un jour après l'établissement de l'acte d'accusation au Kosovo.

Dans l'acte d'accusation, Stevic aurait été au courant que les revenus de Radojic proviennent d'activités criminelles et, par conséquent, il y a une suspicion étant donné qu'il a commis un travail criminel “blanchiment d'argent”, qui est passible de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme.

La peine encourue est de dix ans de prison.

Malgré cet effort, Radio Free Europe n'a pas contacté Stevitch.

Selon l'acte d'accusation, le procès de la procédure préliminaire a donné lieu à un mandat d'arrêt et, le 20 août 2024, à un mandat d'arrêt.

Sur la base des informations que REL a, Stevic n'a pas été trouvé depuis longtemps au Kosovo.

Qui est Radule Stevic et que sait-on de ses compagnies ?

L'homme d'affaires de Zvecani, Radule Steviq, a deux sociétés enregistrées au Kosovo. RAD D.O. et RAD P.T.P. ) tandis qu'en Serbie sous son nom est RAD 028.

Dès décembre 2021, Steviq est, tout comme Radoic. sanctionné par les États-Unis la participation à la criminalité internationale et à la corruption. Ses sociétés au Kosovo et en Serbie font également l'objet de sanctions.

Société RAD P.T.P. Au Kosovo, Stevic l'a enregistré en avril 2013, tandis qu'en février 2018 il en a enregistré un autre nommé RAD D.O.

Comme on peut le constater à l'Agence d'enregistrement des affaires au Kosovo, les principales activités des sociétés Steiqi sont la construction d'installations résidentielles et d'autres travaux de construction.

Sur la base des données publiées sur le portail Kosovo “Open Procurement”, où des informations sur les marchés publics peuvent être trouvées au Kosovo depuis 2018, Sociétés Steviqi Ils ont reçu environ 5 millions d'euros du budget du Kosovo.

Les services de son entreprise ont principalement exploité des municipalités serbes dans le nord du Kosovo, travaillant selon le système du Kosovo : Mitrovica du Nord, Leposaviq, Zvecan et Zubin Potok.

Stevic et sa société RAD 028, enregistrée en Serbie en janvier 2014, ont reçu des millions d'euros pour la réalisation de divers projets d'infrastructure sur le budget de la Serbie.

Stevic a également remporté les appels d'offres, qui ont principalement fait apparaître des autorités municipales temporaires opérant au Kosovo dans le cadre du système serbe.

Certains de ces organes ont été fermés cette année par les autorités kosovares, en expliquant qu'ils fonctionnaient contrairement à la constitutionnalité et aux lois du Kosovo.

Quel est le bilan du blanchiment d'argent?

Dans l'affaire Banjska, Radule Stevic est cité comme un homme d'affaires, qui a sciemment participé au blanchiment d'argent en faveur de Milan Radojchiqi.

Il mentionne également des sociétés qui, le 6 octobre 2023, seraient détenues par Milan Radojiciqi et Zvonko et Zarko Veselinovic : INCOP de Qureja, Novi Pazar Put, Betonerka Aleksinac, Velmortrans Plus et Dolly Bell Belgrade.

Elle ajoute qu'après l'attaque contre Banjska, Radoic a été retiré en tant que copropriétaire de ces sociétés afin qu'elles n'aient pas de conséquences juridiques.

Pour cela Radio Free Europe a également rapporté Octobre de l'année dernière.

Le Procureur spécial du Kosovo a salué le fait que Radoic ait acquis un grand pouvoir grâce au blanchiment d'argent et qu'il ait contrôlé le nord du Kosovo par des activités criminelles.

Selon elle, il a utilisé cette influence comme <x0instrument pour lutter contre la règle constitutionnelle du Kosovo, par des actes terroristes et des besoins personnels”.

Le soutien institutionnel apporté par le budget du Kosovo aux citoyens du nord s'est retrouvé entre les mains de l'accusé Milan Radojicic, qui a réussi à créer des entreprises qui semblaient légales et qui ont reçu des contrats publics. Un plan similaire a été mis au point en Serbie, mais dans une intention claire de lutter contre l'ordre judiciaire de la République du Kosovo”, il est dit dans l'acte d'accusation.

Elle ajoute que le blanchiment d'argent a également été effectué par l'intermédiaire de sociétés appartenant à Radule Stevit (RAD D.O.O., RAD P.T.P. et RAD 028) et que Milan Radoicic, nommé “chef du groupe terroriste”, a décidé des opérations de ses sociétés.

L'argent a pris fin avec l'accusé Milan Radoiciq”, dit dans l'acte d'accusation.

Cependant, l'acte d'accusation ne précise pas comment Radule Steviq “s'est dégagé avant” en faveur de Milan Radojici et comment exactement cet argent s'est terminé entre ses mains.

Offres du budget du Kosovo

Les compagnies de Stevick ont remporté des appels d'offres au Kosovo jusqu'en décembre 2021, date à laquelle elles ont été sanctionnées par les États-Unis.

Ainsi, en août 2018, la municipalité de Leposaviqi a signé des contrats avec la société de Stevicz RAD P.T.P. pour “la reconstruction et l'agrandissement du bâtiment de l'administration communiste à Leposaviq”, d'une valeur d'environ 345 000 euros.

La même année, la même compagnie a remporté l'appel d'offres de la municipalité de North Mitrovica pour “la reconstruction du trottoir et de la route Ivo Lolla Ribar au nord de Mitrovica”, d'une valeur de près de 330 000 euros, tandis qu'environ 325 000 euros ont été alloués à la construction de la salle des sports à North Mitrovica, St. II”.

De plus, la société RAD P.T.P. Il a également reçu des appels d'offres pour la construction de logements pour les personnes vulnérables, pour l'achat de technologie, de matériaux de construction ou de mobilier.

L'autre société de Steich, RAD D.O.O., a également reçu des appels d'offres valides, ouverts par des municipalités à majorité serbe du nord du Kosovo.

Un des contrats les plus précieux a été celui de la reconstruction de l'infrastructure de la rue Kral Petri à North Mitrovica, qui a été reliée en juillet 2020.

La municipalité de North Mitrovica a alloué près de 700 000 euros pour ces travaux.

Le dernier appel d'offres d'institutions travaillant dans le système du Kosovo, Steviq a gagné en septembre 2021 pour des travaux supplémentaires dans la reconstruction du réseau d'égouts de Zvecan.

Tentes du budget de la Serbie

Bien qu'après décembre 2021, lorsqu'il fut inscrit sur la liste noire américaine, il ne prit aucun centime des institutions du Kosovo, Radule Stevic continua à construire “à travers le Kosovo avec l'argent du budget de la République de Serbie et avec la société RAD 028.

Selon l'Agence pour les registres des entreprises en Serbie, Stevic a obtenu un accès à plus de 8 millions d'euros en 2022 et 2023, alors que les données pour cette année ne sont pas encore disponibles.

Selon le portail des marchés publics en Serbie, la société RAD 028 a signé le dernier contrat le 12 septembre avec l'autorité municipale provisoire du nord de Mitrovica pour l'achat de matériaux de construction pour la construction, la reconstruction, la remise en état et l'adaptation d'installations résidentielles pour 20 municipalités du territoire du Kosovo.

Il y a dix municipalités serbes au Kosovo, mais les Serbes vivent également dans des environnements appartenant à des municipalités majoritairement albanaises.

Cette offre s'élève à environ 407 millions de dinars, soit environ 3,5 millions d'euros.

Excepté la compagnie RAD a également remporté Beta Gradnja D.O.O. Kosovo Mitrovica, qui est mentionnée dans la loi du procureur spécial du Kosovo dans l'affaire Banjska.

RAD 028 a remporté des appels d'offres pour toute l'année, et certains d'entre eux ont à voir avec la construction d'installations résidentielles pour les besoins des personnes sociales vulnérables, qui ont été allouées environ un million d'euros du budget de la Serbie, puis la décoration d'un objet culturel et éducatif nouvellement construit, la construction d'un entrepôt, la restauration d'une façade et de trottoirs de construction dans la municipalité de Lipjan, d'une valeur d'environ 3 millions d'euros, etc.

À la fin de juillet 2023, Radio Free Europe a signalé que RAD 028 obtenait des emplois financés par le budget de la Serbie dans les municipalités au sud d'Ibër, bien que dans certains d'entre eux presque aucun membre de la communauté serbe ne vit.

Au cours des six premiers mois de 2023, RAD 028 a reçu plus de six millions d'euros du budget du gouvernement en Serbie.