il y a une minute7 Arrêté pour blanchiment d'argent, le tribunal rend Présente décision
Periskopi(il y a 2 ans)
(il y a 2 ans)La Cour constitutionnelle de Pristina a statué sur la demande de mesure de détention à l'encontre de sept personnes arrêtées dans le cadre de l'action menée hier par le Procureur spécial. Comme Insander l'apprend contre cinq d'entre eux, la mesure de détention de 30 jours est prévue. Toutefois, pour les deux suspects, la mesure d'assignation à résidence est prévue. Le journal [...]
Comme Insander l'apprend contre cinq d'entre eux, la mesure de détention de 30 jours est prévue. Toutefois, pour les deux suspects, la mesure d'assignation à résidence est prévue.
Le journal Insander a rapporté hier que les sept personnes arrêtées pour fraude sont: Naser Smaji, Muhamet Dracbuzhda, Dalip Beqiri et Seeva Concert, A. J., E.S.
Mais comment fonctionne ce groupe ?
Le Procureur spécial de la République du Kosovo a déposé une demande de mesure de détention à l'encontre de sept personnes qui avaient été arrêtées dans le cadre de l'action menée hier par le Procureur spécial. L'action a été menée à sept endroits.
Ils sont soupçonnés de plusieurs actes criminels tels que l'accès aux systèmes informatiques, la fraude et le blanchiment d'argent.
Le journal Insander a réussi à sécuriser le dossier de l'accusation, qui dit que les suspects ont été présentés avec de fausses identités depuis 2021 et ont demandé aux gens d'investir dans cryptovaluta.
Selon le dossier du procureur, ils ont convaincu ces personnes de leur envoyer de l'argent, donc ils recueillent environ 2 millions d'euros par fraude.
Les suspects utilisant l'option “Option 888” et dans “Transrain Capital” et “Bance” avaient manipulé avec des applications d'extinction pour convaincre les personnes touchées que leurs investissements ont augmenté.
Alors que les victimes qui sont tombées proies ont été demandées pour 900 mille euros prétendument de retirer cet argent.
Dans les interactions entre 2021 et février 2024 avec l'intention de bénéficier illégalement de la propriété pour eux-mêmes ou pour l'autre personne, se présentant avec de fausses identités telles que Uel Schmidt, par des contacts téléphoniques avec diverses victimes et leur offrant l'occasion supposée d'investir dans Krypton, ayant convaincu les différentes villas d'investir différentes sommes (qui a maintenant atteint une valeur de 1,90 000), (un million et neuf mille euros), encourageant les victimes qui ont poussé à envoyer des victimes supplémentaires à se retirer et la victime a envoyé de l'argent (90 000 dollars à l'avance) et espérait retourner et investir l'argent plus tôt. Les suspects ont manipulé avec des applications d'extinction, pour convaincre maintenant ceux endommagés leurs investissements ont augmenté, à nouveau trompés avec la promesse que la compagnie des accusés d'investissement fait par les victimes“, dit-il.
On a confisqué des véhicules, des armes, des munitions, des outils matériels considérables et d ' autres éléments de preuve matériels qui auraient servi à commettre des actes criminels.
