Innocent 22 accusé de fraude contre “Cal Center”

Lors de la première session de lundi à la Cour constitutionnelle de Pristina, 22 inculpés accusés par l'accusation qui, par le biais d'un système criminel organisé sous la forme de ce que l'on appelle “Cybertraning” ou cybermarché ont illégalement acquis de grandes sommes d'argent.

En l'espèce, les accusés sont : Andy Fossa, Garcaj Confront, Idriz Lipa, Thought Tetaj, Drin Hajredini, Visar Kabashi, Ardit Zlatoga, Clarim Qeyaj, Mario Kapi, Fatmir Kala, Florida Hoti, Ilir Sejija, Suana Peja, Silver Veselin, Agim Nezesa, Ivi Jaysa, Alain Dymit, Erald Lila, Adam Muqi, Klodin Reca, Elina Reni et Qamil Abazi.

Leotrim Hadziaj est accusé dans ce cas, mais pour lui, la procédure a été mise de côté, comme c'est le cas en Allemagne, rapporte “Justice Trust”.

Selon l'acte d'accusation, établi le 6 juin 2024, Andy Fosa, est accusé d'avoir appartenu à la société “Future Media”, ainsi que le cadre Gicaj et Idriz Lipa dans le cadre de la direction depuis 2018 et s'est poursuivi jusqu'au 31 mars 2021, a agi comme un groupe organisé et structuré avec hiérarchie.

Pendant ce temps, pour les accusés de penser Tetaj, Drin Hajredini, Visar Kabashi, Ardit Zlatoga, Leotrim Hadziaj, Clarim Celaj, Mario Cape, Fatmir Kala, auraient été en position d'opérateurs téléphoniques, appelant des citoyens allemands qui ont été intéressés et sont maintenant blessés. Ces accusés auraient reçu de faux noms afin de les persuader de payer des paiements au nom de l'investissement, avec la promesse de gagner des sommes élevées.

Et Florida Hoti, accusée d'être “Back offset”, agissant en tant que membre de ce groupe s'occupait de la sécurité des contacts et des informations des personnes intéressées en Allemagne et de la nomination d'agents avec lesquels ils coopéreraient.

Selon le dossier du Procureur, la fraude par l'intermédiaire de “Cybertanding” a été menée par l'entremise de plateformes présentées comme des hommes d'affaires sur www.goldsteinvest.com, www.fxcmarkets.com, www.obsbi.com et www.swisinv24.com, dans lesquelles les citoyens allemands avaient investi, mais que l'argent avait fini sur le compte de la société “MediaLC<3>. Les dommages réclamés uniquement par les personnes affectées par la société sont proches de 4m euros.

Pour cela, Andy Fosa est accusé de travail criminel “Prendre ou organiser le groupe criminel organisé” par l'article 277, paragraphe 2, concernant le paragraphe 1 et le travail criminel “Défeit” par l'article 323, paragraphe 4, relatif au paragraphe 1 du Code pénal de la République du Kosovo (KPRK).

Les accusés Gecaj, Lipa, Hajredin, Tetaj, Kabashi, Zlatoga, Haxhiaj, Celaj, Cape, Kala et Hoti sont également accusés de “La participation ou l'organisation du groupe criminel organisé” au paragraphe 1 et le travail criminel de “fraudeit”.

Andy Fosa, qui aurait une mauvaise situation économique, avec Idriz Lipa et Gajane Conception, est également accusé d'avoir livré de l'argent en coordination de 2020 au 31 mars 2021.

Selon l'acte d'accusation, dans les comptes des sociétés “Future Media” et “Media Data”, à Pristina, de l'argent est entré de pays comme la Tchéquie, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Irlande, la Pologne, la Lettonie, la Slovaquie et la Bulgarie, par l'intermédiaire des banques conscrites en Allemagne, qui ont été gagnés par <x4Cal> Center”.

Donc, afin que cet argent illégal ressemble à un bien bien gagné, ces outils sont stockés dans des entreprises “Idan Color” qui s'occupe de la réparation et de la teinture des voitures et “Fosa Betty Center”

L'acte d'accusation indiquait que ces sociétés avaient émis des factures extintables pour le compte de services qui n'avaient jamais eu lieu et n'avait pas de raison sur le montant des transactions qui étaient d'environ 300 et 50 000 euros, où plus de 242 mille euros avec la décision du tribunal ont été gelés et plus de 107 mille euros payés au nom de l'ATK.

Tous trois sont accusés de travaux criminels “Sauvegarder de l'argent” en vertu de l'article 302 KPRK et de l'article 56-57 de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme.

Pour obtenir de l'aide dans la livraison de cet argent, Erald Lila et Ademi Muqiqi sont également accusés d'aider les employés de “Idan Color”, dont le siège est à Pristina, à aider les trois accusés Fosa, Lipa et Gecaj à livrer de l'argent en émettant des factures extinctables et en effectuant des paiements en espèces (tirer) pour que d'autres sociétés d'approvisionnement aient augmenté la circulation pour justifier le mouvement d'argent illégal.

Pour cela, ils sont chargés de “Aide en matière de blanchiment d'argent”, par l'article 301 concernant les articles 33 et 56-57 de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme.

Selon l'accusation, Klodiana Racan, Elmedina Recani et Qamie Abazi sont accusés d'aider à la coordination Andy Fossey à se cacher environ 2 millions d'euros, de les sortir de sa résidence et de les envoyer à leur appartement, mais en suivant les mêmes informations opérationnelles qu'ils avaient été trouvés et sécurisés.

Pour cela, ils sont accusés d'avoir assuré la coordination “de l'aide apportée aux auteurs d'actes criminels”, à partir de l'article 380, paragraphe 3, du paragraphe 1 et de l'article 31 du KPRK.