il y a une minuteLes liens russes de Monica Mayor. Le dossier montrant les paiements des sociétés du peuple de Vladimir Poutine
Periskopi(il y a 3 ans)
(il y a 3 ans)Dans l'adresse officielle de Top Channel, un e-mail avec des données sensibles est arrivé depuis plusieurs jours pour parler de l'implication de Monica Mayor, ancien chef de la LSI, dans le financement et les paiements suspects des entreprises hors-trou contrôlés par des hommes d'affaires pétroliers russes. Dans notre sueur, ces données ont également été envoyées à [...]
Dans l'adresse officielle de Top Channel, un e-mail avec des données sensibles est arrivé depuis plusieurs jours pour parler de l'implication de Monica Mayor, ancien chef de la LSI, dans le financement et les paiements suspects des entreprises hors-trou contrôlés par des hommes d'affaires pétroliers russes.
Dans notre sueur, ces données ont été envoyées à d'autres médias en Albanie et non pas seuls. Le courrier est anonyme, envoyé par la plate-forme de proton, mais après vérification les documents sont authentiques. Ils montrent les détails et les preuves des liens russes, de la Grande avec des entreprises qui ont été dénoncées comme sponsors du parti de Vladimir Poutine en Russie.
Le dossier contient des faits de paiements suspects effectués et pris par Monica Krieki, politicien albanaise et ancienne femme du président albanais Ilir Meta. Les faits révélés montrent qu'en 2017, le Grand a effectué et reçu ces paiements suspects sur son compte bancaire offshore pour des sociétés contrôlées par des hommes d'affaires pétroliers russes. Les faits sont les suivants.
Dans ce document, la Grande a reçu deux paiements sur son compte bancaire à Banco Espirito Santo SA (Dega de Madère, IBAN: PT50 006,0000944970392) par Holdem Holding Limited, société enregistrée à Chypre (Voir le document 1) . Les paiements provenaient du compte UBS de Holdem AG, IBAN-Nr. CH422060645331160 W (voir document 1). De ces comptes, le Compte du Seigneur a reçu deux paiements (voir document 1): Le 15 février 2017, Krygari a reçu un paiement de 5 350 euros de la part de la société Holdem.
Le 23 mai 2018, un autre paiement de 13 500 euros - oui, de Holdem. Au moment des transferts en 2017, Holdem Holding Limited était copropriétaire de trois sociétés enregistrées par les îles Virginia (voir) Deuxième document N Document 3): Les entreprises sont Curol Investments Limited (adresse enregistrée: Trust Offices 197 Main Street Totalserve Trust Company Limited, Road Town Tortola, BVI). Bureau des affaires maritimes. (adresse enregistrée : Quiyano Chambers Road Town, Tortola, BVI) N Keally Worldwide Corp (adresse enregistrée: Trident Chambers, POBox 146 Road Tonna, Tortola, BVI).
Grâce à la propriété d'une de ces sociétés, Alexander Smuzykov, un homme d'affaires russe de plusieurs millions et son associé, Alexander Kaplan, sont estimés être derrière la société Holdem. Smuzikov est appelé une ombre <x0oligark” dans les médias russes. Il a maintenu des liens étroits avec les oligarques russes, actuellement soumis à des sanctions telles que Victor Wexelberg et Mikhail Friedman pendant son temps de vice-président dans le géant pétrolier TNK-BP.
Kaplan a également été vice-président du TNK-BP et gestionnaire de la division d'investissement A1, Mikhail Friedman et Pyotr Avenés Alpha Group. Depuis la création de l'entreprise le 28 mai 2016, et la rupture le 31 juillet 2018, Smuzikov a été coté comme un contrôle influent ou important dans les données d'entreprise au Royaume-Uni de Balkan Petroleum Holding déjà dissout au Royaume-Uni (voir) document 4, document 5 N Document 6).
Smuzykov et Kaplan ont été signalés par Reuters qu'ils étaient propriétaires après Balkan Petroleum (voir) Document 7) . Selon les données de l'entreprise au Royaume-Uni, la société la plus directe de Balkan Petroleum depuis sa fondation jusqu'à sa rupture était Davolia Holdings, une société enregistrée à Chypre. (voir) Document 4) . Davolia a été fondée le 17 mai 2016 et est actuellement en désarroi suite à une liquidation volontaire. Davolea s'est inscrite à la même adresse que Holdem. Le directeur de Davolia est Pantelisa Chrusostomoou Tu sais quoi ? qui était auparavant directeur Holdem entre 2018 et 2020. (Regarde. Document 8 N Document 9) .
De la fondation de la société jusqu'en juillet 2019, Davolia était copropriétaire dans des parties égales de Vollandes et Dalia Global Corp, une autre société enregistrée aux îles Virginia. (voir) Document 10 N document 11). Smuzykov est également coté comme le bénéficiaire propriétaire de Dalia à Pandora Papers, le flux de masse d'octobre 2021 millions de documents (voir) Document 12). Smuzikov avait une influence ou un contrôle significatif sur Balkan Petroleum et a été rapporté par Reuters qu'il possédait la compagnie avec Alexander Kaplan. Par conséquent, Smuzykov et Kaplan devaient également être les propriétaires de Volland et Dalia Global Corp, et par conséquent, ils devaient avoir au moins partiellement la propriété de Holdem au moment des transactions avec le Chef du Grand.
Ce document (Document 1) montre également que le Grand a effectué un paiement à partir de son compte bancaire dans Credit Agricole (Soupirs) SA à Zurich (BAN: CH04087410085191800021) de 8 374 euros pour une société enregistrée à Chypre, Vradus Holdings Ltd. Le paiement est appelé Facture 3001 25062017 Commercialisation Sherbime. Le paiement a été envoyé au compte Vradus de l'UBS AG (compte : 0206 ) 123637,60X ; IBAN : CH4900606206123660X)Vradus Holdings Ltd ( HE 270621; adresse enregistrée: Quoi? Que fais-tu ? fondé à Chypre le 16 juillet 2010 et dissous le 21 avril 2021 (voir) Document 13).
Selon les collecteurs de données d'entreprises chypriotes, Vradus était copropriétaire de parts égales par deux sociétés constituées en société BVI de 2012 à 2019 (voir) Document 15 N Document 16) : Ce sont les Placements Limitées de l'AC et Weng Holdings & Finance Inc.
Entre 2012 et 2013, Vradus a conservé 100% des sociétés de vente de pétrole enregistrées en Russie OO Magnact Je suis désolé. INN: 77018872) (voir document 17 et document 18). En 2013, les actions de Vradu sont tombées à 99 %. Vradus détenait la seule propriété de Magnatech entre 2012 et la rupture de l'entreprise en mars 2022. Magnatech a été fondée en 2008 par Vitaly Savvin, un ancien marché pétrolier basé à Moscou et partenaire commercial de Smuzhkov (Magnatek Forbes Savvin). Smuzykov possédait l'entreprise complètement jusqu'en 2012, quand sa seule propriété a été passée à Vradus (voir) Document 17 N Document 18) .
Dans une interview de 2012 avec Forbes, Savvin a rapporté qu'il a continué à posséder Magnatech par Vradus (voir) Document 19). Savvin était donc le propriétaire final de Vradu. Savvin a auparavant été directeur général du réseau de stations-service Magistral de Smuzikov. Magnatech a fait l'objet d'une enquête de Forbes après qu'il s'est avéré que la compagnie était l'un des plus grands donateurs du parti politique russe au pouvoir, la Russie unie. De plus, Savvin était auparavant propriétaire d'une participation de 9,94% dans Peresvet Bank, une banque russe proche de l'Église orthodoxe russe, qui serait aussi un sponsor majeur “” Russie unie.
En 2016, Savvin a été déclaré en faillite par la Cour suprême de Russie (voir) Document 20). Magnech a également été liquidée en 2022 suite aux procédures de faillite lancées en 2015 (voir) Document 21, Document 22, Document 23 N Document 24) . Savvin et Magnatech furent tous deux déclarés en faillite. Dans une décision de justice de 2018, Savvin et Sergey Kiritchenko, directeur général de Magnatech entre 2015 et 2016, ont été tenus responsables des dettes de Magnatech (Voir document 25). Comme il n'y a eu aucun changement dans les structures d'action Magnatech ou Vradus avant 2019, cela indique fortement que Savvin a continué à contrôler l'entreprise comme au moment de la transaction du Grand en 2017.
