“Albanie, effectué un transfert de 10 millions d'euros avec “offre” en cinq ans

Les chiffres sont connus du système de données d'Eurostat pour les transferts personnels et ont été traités par l'Observatoire.

De ce montant, 8,2 millions d'euros sont des transferts qui ont été envoyés vers l'Albanie et 2,3 millions d'euros ont été envoyés de l'Albanie vers les pays extérieurs.

Le taux le plus élevé a été enregistré en 2020, avec 3,8 millions de transferts entrants et 0,5 million d'euros de transferts sortants.

En 2021, les introductions ont atteint 1,3 million d'euros, soit le niveau le plus élevé après 2020, tandis que les envois de fonds vers les centres financiers ont atteint 0,7 million d'euros, soit le niveau le plus élevé depuis 2017, date à laquelle les données ont été communiquées.

Selon la définition globale, “Un centre financier hors-mer, autrement appelé le BCE, est défini comme un pays ou une juridiction qui met des services financiers à la disposition des non-résidents dans le but de contourner les aspects du pays ou la juridiction du non-résident.

Ces centres financiers sont généralement utilisés comme lieux d'implantation pour les sociétés détenteurs d'actifs dans le cadre de l'évasion fiscale. Très souvent, ils sont utilisés illégalement pour l'évasion fiscale”.

Eurostat énumère comme centre financier inférieur les lieux suivants: “Andorre, Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Aruba, Barbade, Bahran, Bermudes, Bahamas, Belize, Îles Cook, Cirançao, Îles Caïmanes, Domaine, Grenade, Guersey, Gibral, Hong Kong, Isule of Man, Jersey, Bits and Nevis, Liban, Sainte-Lucie, Lienstein, Liser, Islande, Marerat, Mauráreveri, Fileusil, Philipes, Stelez, Staires Islander et Synish Islandins Islandins Islander.

Schéma utilisant des pays hors ligne pour échapper et payer des pots-de-vin

Les experts ont affirmé “Monitor” que les transactions avec des pays dits hors ligne sont courantes, en particulier pour les grandes entreprises qui obtiennent des appels d'offres de grande valeur et de concession et ne peuvent justifier des dépenses, d'une part, et doivent payer et soudoyer, d'autre part.

Pour justifier l'augmentation des coûts et des paiements de corruption, on utilise le triangle importatif-out et la destination finale (Albanie). Par exemple, un produit, qui est effectivement acheté dans le pays de l'importateur pour 1000 euros/entité, est facturé à l'un des officiers à 1500 euros/entité. De cette façon, le coût du produit a augmenté de 50%, tout en transférant 500 euros à l'ossuaire, qui sont exonérés d'impôt et utilisés pour payer la corruption. Ainsi, par le biais du triangle hors ligne, la valeur de l'entrepreneuriat augmente, les coûts gonflent, et le pot-de-vin est payé.

Ce système peut également être utilisé dans la construction, en mettant les actionnaires à travers les pays alternatifs ou d'autres secteurs.

En fait, Eurostat ne signale que les transferts personnels effectués directement et en provenance de pays tiers, mais l'augmentation des chiffres enregistrée ces dernières années montre que ce mécanisme est de plus en plus utilisé. Le nord de la Macédoine, par exemple, n'a aucun transfert personnel à l'entrée des sorties des pays extérieurs, alors qu'ils sont utilisés en Serbie et très peu au Monténégro. GESTIONNAIRE