Au moins trois banques serbes ont des transactions de paiement avec la Russie, il y a une augmentation de réexportation de téléphone par la Serbie

À la suite de la visite en mai de l'envoyé spécial international chargé de surveiller l'application des sanctions contre la Russie, la Serbie a pris des mesures concrètes et interdit la réexportation de produits sous sanctions.

Sur la liste des plus importantes visites en Serbie cette année, le chef de l'État doit certainement souligner la venue en mai de David O'Sullivan, envoyé international spécial pour le suivi de l'application des sanctions contre la Russie.

L'Union européenne et ses partenaires ont une fois de plus inclus la Serbie dans le groupe des pays troublés, cette fois après avoir remarqué que nous sommes l'un des pays par lesquels différents “peuples” tentent de contourner les sanctions imposées à la Russie et d'y envoyer des produits ou des parties. qui figurent sur la liste des sanctions, parce qu'elles peuvent être utilisées pour la production d'armes et sur le front ukrainien.

De rencontres avec Aleksandar Vucinqi et Ana Brnabyqi, seules les bandes et photos de l'agence de presse, ainsi que des reportages de notre part, mais à noter particulièrement était le sérieux, le visage de poker et le nord. Le froid atlantique de cet Irlandais, diplomate de carrière depuis de nombreuses décennies qui n'a pas fait fondre le sourire populaire du président Sheret.

D'une manière qui a déjà été vue plusieurs fois, le président et le premier ministre ont annoncé que l'invité n'était pas venu en Serbie et ont souligné que nous étions “un partenaire fiable (dans le cas de Brnabisic et “fidèle”). “pour l'Union européenne.

O'Sullivan n'a rien dit, il est allé vers d'autres destinations.

La Serbie n'a pas imposé de sanctions à la Russie, ce qui a rendu intéressant et attrayant pour ceux qui veulent que des marchandises différentes atteignent la Russie. Quelqu'un avait de mauvaises intentions, et quelqu'un n'était pas intéressé à rompre les sanctions, mais à sauver son entreprise. Il y avait donc un homme d'affaires polonais en Serbie qui, avant la guerre, exportait 100% de sa production en Russie. La situation sous l'Ukraine l'a pris au courant, donc il a essayé de trouver un moyen de transporter ses produits dans notre pays dès que possible.

Nous voyons l'exportation directe de produits

Une des raisons était de payer, car environ 70% du secteur bancaire russe (lisez les plus grandes banques) est exclu du système SWIFT et presque déconnecté du monde de ceux qui ont imposé des sanctions. L'avantage de la Serbie était que les banques serbes peuvent effectuer des transactions de paiement avec la Russie sans obstacles.

Au moins trois banques continuent à effectuer des transactions de paiement, deux sources indépendantes connues du secteur bancaire ont confirmé à Forbes Serbie, mais ont cherché à rester anonymes en raison de la sensibilité du sujet. Ils sont également d'accord dans leur classement.

Le mystère du paiement des transactions

Les sentiments (ou mieux) sont le mot clé qui décrit ce sujet. Si la Serbie n'a pas imposé de sanctions et qu'elle peut librement faire des échanges avec la Fédération de Russie (s'il ne s'agit pas de produits faisant l'objet de sanctions), on ne sait pas pourquoi les institutions ne veulent pas en parler.

Bien qu'elle soit toujours prête à être ouverte aux médias (qu'elle publie régulièrement des réponses aux questions des médias sur son site Web), la Banque nationale de Serbie n'a pas voulu répondre à la question de Forbes sur les banques qui ont effectué des transactions de paiement. La Russie depuis le début de la guerre en Ukraine.

Ils ne le confirmeront même pas.” Ni eux, ni la Direction de la prévention du blanchiment d'argent, ni personne” n'est en sécurité. Il s'appuie également sur son estimation selon laquelle tout commerce avec la Russie doit recevoir l'approbation “d'au-dessus”.

La Serbie est finalement petite...

Selon lui, ce qui sauve la Serbie, c'est que les besoins de la Russie sont importants et que les possibilités offertes par la Serbie sont limitées, de sorte que nous ne pouvons pas être des terrains d'entraînement pour de grandes transactions. Comme il l'a dit, même si quelqu'un voulait nous transporter de grandes quantités de marchandises, il n'y aurait pas de conditions logistiques, c'est-à-dire pas de voitures ou de camions. Mais le rapport des petites composantes peut trouver son chemin vers notre pays.

Il ajoute que le rapport soumis par la Serbie n'est pas soumis à de grandes entreprises, mais à de petits agents. Et c'est pourquoi les banques peuvent se trouver dans des ennuis. Comme il l'explique, l'un des modèles de contournement des sanctions est que les marchandises n'entrent jamais en Serbie. Elle va vers l'est, et la banque de Serbie effectue le paiement en transférant l'argent à la banque correspondante parce qu'elle n'a pas ses propres opérations dans cette partie du monde. Après cela, les marchandises et l'argent peuvent changer plusieurs autres destinations avant de finir en Russie, ce qui rend difficile de tracer les flux. Qu'ils le sachent ou non, ils sont attirés par quelque chose qui peut être illégal et sous la supervision de l'UE et des États-Unis.

Une autre façon, ou juste une version du premier modèle, est que les citoyens russes de “dalen” dans les pays qui n'ont pas imposé de sanctions contre la Russie et y créent des entreprises par lesquelles ils achètent les biens nécessaires et les exportent vers leur pays mère.

Et c'est là que les banques en Serbie devraient être prudentes. Forbes Les questions de Serbie aux banques si elles effectuent des transactions de paiement avec la Russie et comment se protègent-elles de la possibilité que quelqu'un soit impliqué dans une transaction qui sert à contourner les sanctions? API Bank, qui porte ce nom selon la Banque de Moscou, a changé son nom en VTB, puis au nom actuel. Est la propriété de la société A L'investissement ZRS doo, qui est la propriété de 100% de l'homme d'affaires russe comme Shlyakovojo avec le passeport Grenade.

Lorsqu'il a acheté V opérations TB Bank en Serbie, Reuters a rappelé dans l'article sur l'opération que les États-Unis ont bloqué son autre banque, Agrosoyuz, de l'accès au système financier américain en raison des affirmations que la banque a géré “transactions importantes au nom d'une personne. qui figurait sur la liste des sanctions pour les activités concernant les armes de destruction massive en relation avec la Corée du Nord”.

Confirmation dans les banques

API Bank dit qu'il s'agit d'une banque serbe qui fonctionne conformément à la réglementation nationale et que depuis la Serbie n'a pas imposé de sanctions à la Russie, les opérations de paiement opèrent par leur intermédiaire.

“La banque ne fait partie d'aucun groupe international et n'est pas présente à l'étranger, bien que le capital soit d'origine étrangère. API Bank fonctionne conformément à la législation serbe et à d'autres lois et n'ouvre pas de comptes de paiement à des clients de la liste de l'UE et des États-Unis. Nous opérons conformément aux plans d'affaires approuvés régulièrement en réponse aux besoins des clients, tant les produits de dépôt que les produits de crédit, tandis que les paiements aux opérations de paiement international sont effectués dans le secteur d'activité, conformément aux possibilités actuelles.

En respectant soigneusement les règles en matière de prévention du blanchiment d'argent, notre banque, dans le cas de l'établissement de la coopération commerciale, identifie les clients, les personnes physiques et morales, les résidents et les non-résidents (en dépit de leur citoyenneté), nomme les activités commerciales ainsi que le but et l'objectif de l'établissement de la coopération commerciale”, répondent-ils. dans l'API Banque disant qu'ils ne peuvent rien dire sur les mécanismes de vérification des transactions, parce qu'ils s'appliquent aux procédures confidentielles de la banque et leur publication publique peut être mal utilisée.

Comme d'autres banques ne voulaient pas répondre aux questions, les journalistes de Forbes Serbie ont appliqué la technique d'acheteur secret “pour vérifier si le paiement autorisé par la Russie peut être effectué.

Les fonctionnaires de Poshtanska Stedionica et Alta Banka ont confirmé qu'en tant que personne morale, nous pouvons effectuer des transactions commerciales avec la Russie, ainsi que des paiements avec une entreprise dans ce pays, et ont expliqué la procédure.

Pourquoi ne voulaient-ils pas confirmer cela de leur quartier général par une réponse officielle à notre enquête, même si c'est une affaire complètement légale, cela restera un mystère.

Et en raison de la réticence de Belgrade à imposer des sanctions à la Russie, il est évident que la Serbie restera sous surveillance pendant un certain temps dans un groupe de pays comme la Chine, la Turquie, les Émirats arabes unis, l'Arménie, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan.

“Gopi” O ullivan a emmené avec lui à “turne” était la menace de Bruxelles à des mesures punitives contre les pays par lesquels se développe le commerce illégal.