Suspicions d'évasion fiscale contre la société Martin Berishaaj, visant l'ancien fils de la délégation SP

La société National Sha '%, avec des millions en circulation en Albanie, où parmi les propriétaires enregistrés est le nom de l'ambassadeur Martin Berishaj, écrit Periscope.

La participation majoritaire dans cette société est albanaise Dubula, fils de l'ancienne présidente du Parti social Arta Dade.

National Shaé, qui organise plusieurs années l'Albanais “Telebingon”.

L'accusation albanaise a ciblé certaines personnes qui ont connecté cette société, on ne sait pas si M. Berisha en fait partie. Mais le nom est mentionné seulement à l'actionnaire, Alban Duballa et plusieurs autres personnes pour la “Abmission fiscale et fiscale”, “Income Purchasion” et “est illégal et sans licence”.

Cela, à partir des enquêtes menées, a conduit à Alban Dable, en continuant l'activité de loterie “Telebingo”, pour une période de huit mois sans autorisation des organes respectifs.

Selon la première année de reportages médiatiques en Albanie, pendant trois ans la société <x0-national” d'Alban Dalbulla ne cède pas au solde des impôts, mais elle ne nomme pas non plus administrateur, qui est l'autorité qui autorise les actions financières.

La société “Telebingo”, qui appartient à Alban Dalbula, a pour résultat “Falur Red” créé par le Centre national des affaires.

Selon les documents de la nomination du gestionnaire de “National”, Olsi Agalij, est terminé depuis le 1er décembre 2018.

En vertu de la législation relative aux procédures fiscales et du Guide n° 24 du ministère albanais des finances, l'entreprise en question aurait dû procéder à la désignation des descendants ou à la prorogation du mandat.

Toute action financière menée par des tiers est considérée comme illégale. De plus, “Le bon d'achat rouge” de la société “National” contenait la note de bas de page suivante :

“Subject n'a pas déposé de miroirs financiers de déclaration annuelle, qui sont obligatoires par la loi”.

Mais selon les reportages des médias en Albanie, le National Telebingo, qui sur la liste salariale de janvier et avril 2021, est identifié par le nom “National U.S.A”, se traduit par l'absence de liste des employés déclarés.

De plus amples détails sur l'affaire ont été communiqués par le journaliste d'Ora News Elton Qynno, qui affirme que l'accusation a demandé au tribunal de Tirana d'imposer des mesures de sécurité à Dable et à 19 de ses associés.

Le journaliste a signalé que l'enquête sur les entreprises d'hommes d'affaires était en cours depuis 2016, tout en ajoutant qu'il s'agissait de la Direction des enquêtes fiscales, qui a envoyé une documentation au procureur pour enquêter sur l'évasion fiscale.

“Une des sociétés qui a fait l'évasion fiscale ou qui cache des revenus est “Albanais Telebingo”, qui apparaît à la télévision nationale tous les dimanches. Il a été conclu que par des transactions suspectes, quelque 5,6 millions d'euros de recettes ont été cachés. C'est des obligations non payées contre la loi. Sur la base de l'enquête de l'accusation, la conclusion a été tirée que Alban Dalbulla, mais aussi ses 19 associés sont impliqués dans cette scène nucléaire afin d'éviter une série de transactions menées par ses sociétés. L'accusation a été adressée au tribunal de Tirana le 22 décembre de cette année, avec une demande exigeant la nomination de mesures de sécurité contre Alban Dalbula et 19 autres personnes”, a déclaré Qino.

Néanmoins, on ne sait pas si, parmi ces 19 associés, le nom de Martin Berisha.

Le dernier rapport sur ce scandale date de mars dernier.

“Le propriétaire de “Telebingo Albanais”, Alban Dbulla, a été soumis à l'accusation de Tirana, qui l'avait appelé à témoigner au sujet des enquêtes que la capitale mène contre lui pour quatre actes criminels différents. Dable a avancé les étapes de la poursuite de Tirana, en tant que personne qui fait l'objet d'une enquête pour le travail criminel de “Abpagation de l'impôt et de la fiscalité”, “Préservation des revenus”, “Nettoyage des produits du travail criminel” et “Organisation de produits sans traitement et sans licence”. Depuis, des enquêtes menées, Alban Dalbula aurait poursuivi l'activité de loterie “Telebingo” pour une durée de huit mois sans permis des organes concernés. Il est enseigné que le dossier criminel qui parle d'abus financiers avec l'entreprise “Telebingo” se dirige vers la clôture des procédures d'enquête et que les 23 personnes qui ont participé au régime de non-paiement des impôts vont comme défendeurs devant le tribunal de Tirana”, a écrit “Ora News”

À “National”, en plus de Martin Berishaj et Alban Dbulla, comme les actionnaires le pensent et d'autres.

Le fils de l'ancien chef du SP Arta Dado, Alban Dalbula, est un homme d'affaires et propriétaire de la société albanaise Sh. PK, qui publie le quotidien Day. C'était l'actionnaire majoritaire de la société “LC albanais”, avant de vendre 10% des actions à Besnik Rama. Il possède 70% de la société de paris sportifs Eurolive. Dable possède également des actions dans des sociétés Celere, AB OVOV, Vapeks et Day University. Il est accusé par l'ancien Premier ministre Sali Berisha de liens avec le crime organisé, l'accusation qu'il a rejetée comme politiquement motivée.

Ainsi, selon le Business Trade Centre, la société <x0 National” est active et Martin Berishaj, qui est de hauts fonctionnaires au Kosovo et qui possédait 10 % des actions, n'a pas déclaré ce pourcentage dans l'Agence de lutte contre la corruption au Kosovo.

On va essayer de vous sortir d'ici.

Les médias slovènes avaient découvert l'année dernière, un scandale financier majeur impliquant Robert Golob, président du Parti de la liberté.

Dans ce voisinage, où il est soupçonné de blanchiment d'argent, l'ambassadeur du Kosovo en Croatie, Martin Berisha, qui a également été membre de la direction de Vetevendosje, où les médias slovènes montrent qu'il a transporté environ 600 mille euros en espèces de sa société au Monténégro à un homme politique slovène.

Selon les informations reçues, plus d'un demi-million d'euros en espèces auraient été livrés du Monténégro à la Slovénie, tandis que le rôle de la mule, ou du transporteur monétaire, était assumé par l'ambassadeur du Kosovo, M. Berishaaj.

La télévision slovène, dans les chroniques diffusées aujourd'hui, montre que dans les comptes UK Consulting enregistrés au Monténégro, entre 5 000 et 50 000 euros ont été versés dans des bases régulières chaque mois. Le seul propriétaire de l'entreprise MB Consulting, basé sur la documentation officielle, est Martin Berishaaj.

La télévision slovène a signalé qu'une partie des documents fournis indique que l'événement en question a été prolongé en 2019 et 2020.

Les paiements sont effectués par la succursale du GEN pour la Serbie (société d'électricité) à la société privée UK Consulting au Monténégro, avec laquelle la société GEN a des consultations. Des paiements mensuels de 5 à 55 000 euros par mois, soit un total de plus d'un demi-million d'euros, ont été effectués.

Ce que l'on peut trouver, c'est que dans les dossiers d'enregistrement des entreprises, MB Consulting, est le même numéro que M. Berisha, qu'il a au ministère des Affaires étrangères du Kosovo et sur sa page Facebook.

Television Planet a appris que la société monténégrine, où le propriétaire est Berishaj, est fondée seulement 10 jours avant le premier paiement d'argent de la société GEN de Belgrade. ”/Periscopi/

Lire aussi :

Exclusivité : Martin Berishaaj, copropriétaire des millions de jeux de chance organisés en Albanie