L'ancien agent du FBI arrêté, aidé l'oligarque russe, a caché les paiements de l'ancien fonctionnaire albanais du renseignement

Charles McGongal, l'agent spécial qui a dirigé la division de contre-espionnage à New York en 2016-2018, est accusé d'un procès publié lundi qu'il a collaboré avec un ancien diplomate soviétique qui a déjà travaillé comme interprète pour le militant russe Oleg Deripaska.

McGongal, qui a mené des enquêtes sur les oligarques russes, y compris M. Deripaska, avant sa retraite en 2018, est accusé de travailler pour lever les sanctions contre lui en 2019 et de recevoir de lui de l'argent en 2021 pour enquêter sur un oligarque rival.

McGongal, 54 ans, et le traducteur Sergey Sestakov, 69 ans, ont été arrêtés samedi. McGongal a été arrêté après avoir atterri à l'aéroport international “F. Kennedy” Ils doivent comparaître devant le tribunal de Manhattan lundi et sont détenus dans la prison fédérale de Brooklyn.

McGongal et M. Sestakov sont accusés de violations, ainsi que de complot pour violer la loi sur l'Autorité internationale d'urgence économique, de complot pour blanchir de l'argent et de blanchiment d'argent. Sestakov est également accusé de fausses déclarations sur le FBI.

McGonigal a été inculpé en parallèle avec un tribunal de la capitale Washington pour avoir caché 225 000 $ en paiements reçus d'une source externe, une personne avec laquelle il a voyagé ensemble en Europe.

Selon le ministère de la Justice, McGonigal a également caché au FBI les détails d'un voyage qu'il a effectué en Albanie en 2017, ainsi qu'un ancien fonctionnaire albanais des services de renseignements qui lui avait donné 2225 $.

Les procureurs disent également qu ' il n ' a pas donné le nom de la personne qui l ' a accompagné pendant le voyage, et ne l ' a pas informé que son séjour avait été assuré gratuitement.

Le ministère de la Justice dit qu'après son arrivée en Albanie, il a rencontré le Premier ministre albanais et l'a découragé de délivrer des licences à des compagnies russes de guacca pour la recherche pétrolière dans le pays. Les procureurs disent que les Albanais qui sont en contact avec M. McGonigal avaient des intérêts financiers avec ces décisions.

McGonigal aurait dû signaler des contacts avec des fonctionnaires étrangers au FBI, mais les procureurs disent qu'il les avait cachés à son employeur, tout en continuant ses voyages d'affaires et internationaux qui le mettent en conflit avec ses fonctions d'agent de police.

Le ministère du Trésor américain a ajouté M. Deripaska à la liste des sanctions en 2018, concernant les liens avec le gouvernement russe et le secteur énergétique russe, tandis que la Russie a menacé à plusieurs reprises l'Ukraine.

En septembre, les procureurs fédéraux de Manhattan ont accusé M. Deripaska et trois de ses associés de comploter pour violer les sanctions américaines en prenant des mesures pour faire en sorte que son enfant soit né aux États-Unis.

Des commentaires ont été laissés aux avocats de McGonigal et de Sestakov. Les avocats de M. Deripaska n'ont pas répondu immédiatement à un message envoyé lundi par courriel demandant des commentaires.

L'acte d'accusation à New York indique que M. McGonnigal a été libéré par M. Sestakkov en 2018 avec un ancien diplomate soviétique agissant comme agent pour M. Deripaska. Le nom de la personne n'est pas donné dans l'acte d'accusation de la cour, mais le ministère de la Justice dit qu'il a été “déclaré dans les médias publics qu'il était officiel des services de renseignement russes”.

Selon l'accusation, M. Sestakov a demandé son aide à M. McGonigal afin que la fille de M. Derapaska puisse fournir une scène au département de police de New York. M. McGongal a admis, disent les procureurs, et a dit à un contact avec le service de police que “J'ai un intérêt pour son père pour un certain nombre de raisons”. / VOA