Un des plus recherchés d'Europe arrêté

La police espagnole a arrêté l'un des suspects les plus recherchés en Europe pour blanchiment d'argent. Les médias internationaux d'Europol sont connus, mais sans confirmer leur identité.

Le fugitif à double nationalité irlandaise-britannique a été arrêté lundi dans la ville méridionale de Malaga après une opération de plusieurs mois. Il est accusé d'avoir versé plus de 200 millions d'euros en argent illégal à des organisations criminelles dans le monde entier.

L'argent aurait été transféré au moyen du système bancaire hawala clandestin, qui n'enregistre aucune transaction matérielle.

Des fonctionnaires ont ouvert des enquêtes au début de 2021 après que les autorités espagnoles aient saisi 200 kg de cocaïne et 500 000 euros d'argent liquide, qui ont été trouvés cachés dans les divisions secrètes d'un certain nombre de véhicules.

Deux autres personnes ont également été arrêtées en Espagne et une au Royaume-Uni, tandis que 11 propriétés ont été fouillées, a déclaré Europol dans une déclaration. Un des suspects était des concessionnaires de voitures qui auraient offert des véhicules à des organisations criminelles.

Le principal suspect et ses associés étaient responsables de la collecte d'importantes sommes d'argent préparées par les organisations criminelles, qui seraient ensuite remises à d'autres organisations criminelles d'autres pays”, a déclaré l'agence.

Une source proche de l'enquête a dit à l'AFP que le principal suspect était John Francis Morrissey, 62 ans, mais Europol n'a pas confirmé son identité, écrit A2Con. L'agence a déclaré que le détenu est lié au prétendu cartel international du chef du crime organisé irlandais Daniel Chinaan, sanctionné par les États-Unis.

En avril de cette année, cette personne et sa société ont été désignées par le ministère du Trésor américain pour apporter leur soutien au clan chinois”, a déclaré Europol. Le “suspect clé a été considéré comme un objectif de grande valeur d'Europol pour sa participation à un certain nombre de questions criminelles très médiatisées en Europe”.

L'enquête de 18 mois a été menée par la Guardia Civil espagnole, ainsi que par la National United Kingdom Crime Agency, la police néerlandaise et la Irish Guard.