Système de blanchiment d'argent détecté par des prêts nucléaires à Skopje

Vulin a également déclaré que la Serbie, dirigée par le président Aleksandar Vucic, “n'oublie pas des siècles de fraternité” avec la Russie et exprime “grande gratitude<3> à Moscou “qui respecte systématiquement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Serbie”.

Pendant ce temps, le diplomate russe Sergei Lavrov a déclaré que son État continuerait d'apporter son soutien à la Serbie pour maintenir son intégrité territoriale, a annoncé le ministère de l'Intérieur de la Serbie.

Dans sept banques du nord de la Macédoine depuis près de deux décennies, un système de crédit inactif a fonctionné sur des entreprises dans le but de blanchiment d'argent.

Une enquête étrangère sur la faillite de “Eurostandard” à Skopje, la banque financée par son plus grand actionnaire, Trifun Kostovski, homme d'affaires et ancien chef de Skopje.

L'équipe d'enquête étrangère dirigée par Drago Kos, président du groupe de travail de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) pour la corruption dans les entreprises internationales et ancien président du GRECO, a déclaré à Skopje qu'un système de financement bancaire illégal des entreprises fonctionnait dans le nord de la Macédoine, selon leur choix, qui est interdépendant.

Selon lui, ce système d'exploitation a commencé en 2004.

Comment ça s'est passé ? La Banque A [deux banques ou plus ont participé au même régime] a accordé un prêt à une entreprise de 50 millions d'euros. Le même jour, ce prêt est allé à la Banque B, qui le même jour a accordé un demi-million d'euros à la même société, qui est retournée à la Banque A le lendemain. Donc, je vous demande si vous pensez que c'est possible sans coopération conjointe et documents préétablis, que deux banques canalisent un demi-million d'euros par la même entreprise ? La réponse est claire, elle ne peut pas être”, dit Kos, écrit Radio Free Europe.

Ainsi, les banques ont bénéficié d'une croissance artificielle du crédit, de commissions payées, d'intérêts, d'intérêts punitifs et d'autres coûts, tandis que les entreprises qui ont joué le rôle de diffuseurs d'argent obtenus illégalement, c'est-à-dire de convertir des prêts en prêts en raison de la portée extraordinaire du régime qui n'a pas permis l'accès au contrôle subissent généralement des pertes énormes.

L'enquête a inclus les plus grandes banques du nord de la Macédoine comme “Komercijalna”, “Invest Bank/Sparkas Bank”, “Uni Bank”, “Stopanska Banka”, “Stater Banka”, “Eurostandard Banka” et “Ohridska Banka”, et 45 sociétés et Kiraca Trajkovska en tant que personne physique.

Le “en 2011, la Banque Eurostanded) était devenu partie du régime illégal”, son plus grand actionnaire, Trifun Kostovski, déclaré le 22 août.

Même dans mes rêves, je pensais que ça arriverait. C'est mon erreur personnelle parce que je lui fais beaucoup confiance, et maintenant j'ai appris que je devrais avoir la foi, mais aussi le contrôle”, a-t-il ajouté.

Selon Kostovsky, “Eurostandard Bank” est “tué délibérément” et a été en faillite même si son objectif, comme il l'a dit, “n'a jamais été la fraude”.

Les prêts suspects ont été entendus en 2019, et comme il le prétend, après s'être rendu compte qu'ils faisaient partie du “ceptma” et ont essayé de sortir du régime, les problèmes ont commencé, les efforts pour la banque “ ” respectivement.

En ce qui concerne ces allégations, la Banque populaire de Macédoine du Nord a réagi en désignant les réclamations dans le rapport comme inexactes et insignifiantes “ ”.

Ce comportement irresponsable, motivé par des intérêts personnels et des motivations privées, peut provoquer des troubles et causer des dommages inutiles et sans fondement aux institutions financières du pays, y compris les sujets économiques et les citoyens. Pour la Banque populaire, les évaluations et les avis, en particulier pour la situation dans le système bancaire et financier de la Macédoine du Nord et l'approche de fonctionnement de la Banque nationale, exprimés par le conseiller du présent rapport, ainsi que les personnes engagées à le préparer, sont insignifiants et inexacts”, la réponse de la Banque populaire de Macédoine du Nord est dite.

La Banque populaire a déclaré qu'elle fonctionne selon les normes européennes et qu'elle exerce une surveillance régulière du travail des banques, ainsi que prend des mesures appropriées dans le cadre de ses compétences pour maintenir la stabilité du système bancaire.

L'enquête sur l'affaire “Eurostandard Bank” s'est ouverte le 8 février 2021. Dans l'annonce de la lutte contre le crime organisé en Macédoine du Nord, quatre personnes sont soupçonnées de blanchiment d'argent et de faillite délibérée de la banque.

“Eurostandard Bank” a perdu sa licence d'exploitation en août 2020 en raison, comme on l'a souligné à l'époque, du risque incontrôlé de prêts et de grosses factures de prêts qui n'ont pas été remboursés à temps.

Le préjudice subi par la banque s'élève à 55 millions d'euros et concerne 149 clients qui ont reçu des prêts qu'ils n'ont pas remboursés, donc la charge a diminué sur l'épargne bancaire et d'autres déposants.