Kosovar est accusé de tromper les investisseurs allemands, en prenant 42 millions d'euros par l'intermédiaire de Call Center au Kosovo

L'un des plus grands processus de fraude jamais développé dans la république de Sarre commence mardi au Land Court de Sarrebruck. Le processus a à voir avec la fraude en ligne plus de 1100 investisseurs auraient été trompés, ou ont été perdus ensemble, plus de 40 millions d'euros.

Pendant trois ans et demi, des enquêteurs de Sarrebruck ont enquêté sur le réseau présumé de fraude, effectuant 35 raids dans plusieurs pays européens et fournissant un total de 5,1 téraoctets fournis, diffusé albinfo.ch. Le procès du premier inculpé commencera mardi.

C'est Azem S, 29 ans. Le procureur l'accuse de fraude d'énormes proportions. Il est considéré comme faisant partie d'un gang qui a volé les investisseurs de leur épargne par le biais de plateformes commerciales en ligne.

Fraude: Dans les portails de trading en ligne appelés “XMarkets.com”, “Zomtrader”, “Option888”, “TradeInvet90” et “TradosVest” les opérateurs ont offert des paris financiers censés être rentables. Selon le procureur, des consultants des centres d'appels d'Europe de l'Est (Call Center) ont persuadé les investisseurs de transférer de plus en plus d'argent vers les portails en question.

En fin de compte, l'argent est essentiellement “apparu”. L'argent déposé par les investisseurs trompés est enseigné que seulement les paris financiers entrés formellement, mais effectivement allé directement dans les poches de fraudes présumées, écrit Sr.de (Saalländischer Rundfunk).

Deux ans et demi de prison, sans jugement

Un tel appel de centre au Kosovo est accusé d'être dirigé par l'accusé S. Avec un partenaire. Son avocat de la défense, interrogé par le RS, a refusé de commenter les accusations pesant sur son client, trace albinfo.ch. Mais il a critiqué le fait que son client soit derrière les barreaux depuis plus de deux ans et demi sans décision judiciaire.

À l'été 2019, les enquêteurs de Sarrebruck et les autorités du Kosovo avaient fermé le centre d'appels. Un peu plus tard, S. a été arrêté en vacances d'été en Albanie. Il a ensuite été détenu pendant environ un an en attendant son procès en Allemagne depuis l'été 2020.

Les dommages attribués au gang, qui appartient à S., sont énormes : Seul le contenu du processus est traité devant le tribunal de la terre comprend une perte d'environ 42 millions d'euro, dispersé parmi plus de 1100 investisseurs, transmet albinfo.ch. Selon le ministère public, le plus grand préjudice subi par un individu est de 5,5 millions d'euros, alors que la moyenne est de 35 000 euros par personne affectée.

Le tribunal ne s ' occupe que des affaires dans lesquelles le préjudice ou les dommages ont été portés à plus de 5 000 euros. Par conséquent, les dommages totaux causés par le gang sont beaucoup plus élevés. Après une analyse de données, les enquêteurs supposent que les dégâts ont été en fait d'environ 115 millions d'euros. Par conséquent, selon le ministère public, c'est aussi le plus grand cas de fraude pour lequel les autorités de cette république ont jamais mené des poursuites pénales.

866 fichiers de documents

L'Acropole compte 728 pages et tous les documents réunis sont divisés en 866 fichiers. De toute évidence, le tribunal a fixé 28 dates pour le réexamen principal.

Dans le cadre de l'enquête, le principal suspect actuellement considéré comme le chef du groupe a également été arrêté. Il était initialement détenu à Vienne puis à Sarrebruck. Il est mort à l'été 2020 à la prison de Lerchesfl d'une overdose de drogue, enregistre albinfo.ch. Les circonstances exactes de sa mort demeurent incertaines.