Où se cache l'argent des oligarques russes ?

Dans un rapport de 2020, ils ont signalé que 1/4 de ce chiffre avait été vérifié directement par le président Vladimir Poutine et ses partenaires proches appelés oligarques.

Cet argent peut être utilisé par le Kremlin pour l'espionnage, le terrorisme, la corruption, la manipulation politique, la désinformation et bien d'autres fins malveillantes, dit le rapport.

Comment les oligarques russes gagnent-ils de l'argent ?

Un autre rapport La dotation nationale américaine pour la démocratie accuse Poutine d'encourager ses oligarques à voler du budget de l'État, d'imposer des amendes aux entreprises privées et d'orchestrer des industries lucratives monopolisantes”.

Où se cache l'argent ?

Historiquement, beaucoup de l'argent sale des oligarques russes a été caché à Chypre en raison du système fiscal favorable.

Selon le Conseil de l'Atlantique, cet argent est transféré par des sociétés de guaca, appelées CHAguake, après avoir cherché à cacher le propriétaire réel en plaçant la couche après la couche dans les documents légaux.

Le territoire britannique comme les îles Vierges ou les îles Caïmanes est également connu comme destination favorable pour cacher l'argent connu différemment comme paradis fiscal.

Une autre façon de conserver cet argent est celle des capitaux financiers, tels que New York et Londres, où ils sont investis en récupérant de riches bénéfices.

L'anticorruption Oragniza Transparency International a déclaré qu'au moins 2 milliards de dollars d'oligarques russes sont cachés par la propriété mobilière de Londres.

La façon la plus courante dont ces oligarques cachent leur argent est par l'intermédiaire des compagnies guacca.

Ces oligarques emploient les meilleurs avocats, banquiers et lobbyistes du monde pour compiler la méthode illégale “de la façon dont ils peuvent blanchir de l'argent ou la cacher.

Un oligarque habile a des couches de compagnies de coquillages qui cachent sa propriété.

Panama Papers rapport en 2016 a montré comment une seule entreprise a créé plus de 2 071 sociétés coquillages pour divers riches russes.

Qui sont 10 méga-togarks russes et où sont leur argent investi?

Les citoyens russes les plus riches auraient perdu plus de 338 milliards de dollars en 2022 en raison des sanctions occidentales contre l'occupation russe de l'Ukraine.

Ensemble, 10 plus grands oligarques russes ont une fortune de 1186 milliards de dollars, ce qui peut être comparé à des entreprises comme McDonald's.

Métaux, oeuvres d'art, luxe et sports

Ce sont quelques-unes des principales industries où les oligarques russes ont investi leur argent.

La Russie la plus riche, Vladimir Potan, détient 35 % de la société Nornickel.

C'est la plus grande entreprise au monde pour la production de palladium métal utilisé dans l'industrie automobile, et niel un métal essentiel dans la production de batteries EV et d'énergie renouvelable. /Euronews