il y a 26 minutesLes procureurs allemands font une descente dans deux ministères Merkel
Periskopi(il y a 5 ans)
(il y a 5 ans)Les procureurs allemands ont déclaré jeudi qu'ils avaient saisi des documents au Ministère de la justice et au Ministère des finances dans le cadre de l'enquête sur une éventuelle entrave à la justice par une agence gouvernementale chargée d'enquêter sur le blanchiment d'argent. Les procureurs ont déclaré avoir mené des enquêtes sur l'Unité pour [...]
La déclaration des procureurs aurait mené des enquêtes sur l'Unité de renseignement financier depuis l'année dernière, parce que cette agence n'a pas transmis de rapports sur d'éventuels blanchiments d'argent à la police et aux systèmes judiciaires.
Des enquêtes ont commencé après qu'une banque a signalé à l'Unité africaine de renseignement financier plus d'un million d'euros, que la banque croyait être liés au trafic d'armes et de drogues, ainsi qu'au financement du terrorisme, écrit Reuters.
L'unité a été informée de ce rapport, mais ne l'a pas envoyé aux services de police. Les procureurs ont également indiqué qu'ils enquêtaient sur le phénomène de la forte baisse du nombre de signalements d'activités suspectes à partir de 2017, juste au moment où la Cellule de renseignement financier avait revendiqué la responsabilité de la surveillance du blanchiment d'argent.
Les procureurs ont déclaré que les raids précédents dans cette entité avaient prouvé qu'il y avait eu une large communication entre cette unité et les ministères perquisitionnés jeudi.
L'intention des procureurs est de déterminer dans quelle mesure les fonctionnaires de ces ministères ont participé aux décisions de la Cellule de renseignement financier.
Le Service du renseignement financier fait partie de l ' Administration fédérale des douanes, qui est contrôlée par le Ministère des finances.
