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Le transfert a été effectué par une société appelée EUM Global Corps, contrôlée par l'homme d'affaires immobilier Roman Fuks. L'un des principaux projets réalisés par Fuks et son frère, Pavel Fuchs, était un complexe de hauts bâtiments connu sous le nom de Moscou-Ville. Ordzhonikidze avait supervisé ce projet pour le bureau du maire de Moscou avant de quitter le bureau en 2007.

En 2019, un mandat international a été émis pour les frères Fuks, recherchés en Russie et au Kazakhstan pour détournement de fonds de millions de dollars du projet Moscou-Ville.

Le rapport sur les activités suspectes de Barclays (SAR) a été envoyé à FinCEN, une agence du ministère du Trésor américain qui lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il s'agit de l'un des plus de 2 000 rapports de ce type, datant de 2011-2017, publiés en 2017.

Géré par BuzzFed et le Consortium international des journalistes d'investigation basé à Washington (ICIJ), plus de 400 journalistes de plus de 80 pays ont vérifié ces documents et commencé à les publier le 21 septembre. Bien que 2 000 rapports publiés ne représentent que 0,02 % de toutes les plaintes de R-S déposées au cours de cette période, ils ont documenté le transfert suspect de plus de 2 billions de dollars.

Ces documents FinCEN ne sont pas moins que le flux de Panama Papers en 2016, qui a révélé beaucoup sur l'utilisation des entreprises dans différents pays par les grandes entreprises et les politiciens connus du monde entier.

“Dans ce cas, la quantité d'information est plus petite, mais elle mérite beaucoup de travaux supplémentaires”, a déclaré le journaliste russe Roman Schleinov, qui a participé au projet et a été l'un des auteurs du rapport original sur les liens russes.

Les documents ont permis de mieux comprendre les liens secrets du gouvernement russe et d'autres organisations non gouvernementales très influentes pendant le règne de Vladimir Poutine, où certains analystes le décrivent comme une cleptocratie autoritaire.

L'élite dirigeante de Poutine “a réussi à s'intégrer très bien dans le monde occidental,”, a déclaré à Radio Europe libre la journaliste britannique Catherine Belton. Elle est l'auteure du livre: “Le peuple de Poutine : alors que le KGB tournait la Russie, puis se tournait vers l'ouest.

On estime qu'environ 800 milliards de dollars de la Russie sont en banque dans d'autres pays, ce qui est plus que le montant des comptes russes. Et malgré toutes les déclarations et les efforts de Poutine, ce chiffre ne fait qu'augmenter”.

Un rapport SAR ne signifie pas des accusations d'activités illégales, Schleinov et d'autres journalistes travaillant sur le contrôle des documents du FinCEN stressent. Dans le cas du transfert d'argent à Ordzynikidze, Schleinov a souligné que SAR n'a pas prouvé qu'il y avait un pot-de-vin.

“Nous ne parlons que de ce que nous pouvons prouver”, a-t-il dit à Radio Free Europe.

Nous voyons que les paiements sont effectués. La banque américaine correspondante les a déclarés. Cela signifie que ces transactions devraient être quelque peu expliquées parce qu'elles soulèvent de grandes questions. Pourquoi Roman Fuchs, un homme qui est maintenant accusé de crime, un constructeur, a-t-il soudainement transféré un million de dollars à l'ancien maire pour le travail effectué comme une conclusion ?

La Violette de Poutine

L'un des leaders du Panama, Popers, était le violoncelliste et vieil ami Poutine, Sergei Rodulgin. Bien que Rodulgin ait rejeté qu'il était impliqué, la publication de Panama Papers l'a connecté à plusieurs entreprises mondiales différentes qui ne payaient pas d'impôts où il y avait des flux d'argent en milliards de dollars. Les analystes à l'époque ont spéculé que Rodulgin, qui est le parrain de la fille aînée de Poutine, aurait pu contrôler l'argent destiné à Poutine lui-même, les accusations que le musicien et Kremlin ont niées.

Les documents issus du FinCEN comprenaient un rapport de recherche et sauvetage portant sur un transfert de 830 000 $ en octobre 2010 à Sandalwood Continental, une entreprise que Panama Papers a trouvée contrôlée par Roldugin. Le paiement provient d'une entreprise chypriote, Dulston Ventures, liée au consortium du milliardaire russe Alexei Mordov, Severgroup. Le consortium a refusé de commenter le rapport SAR.

Selon Panama Papers, Rodulgin était lié à d'autres entreprises contrôlées par Mordov. Les entreprises liées à Rodulgin ont reçu 30 millions de dollars pour les services d'conseils” des entreprises de Mordov, ainsi qu'un prêt de 6 millions de dollars qui a été remboursé par la suite.

Le Shuma mentionné dans le rapport bancaire américain n'est pas aussi grand que $1m”, a déclaré Schleinov. Mais il y a des nuances intéressantes. Par exemple, le rapport mentionne une sorte d'accord de prêt. Pourquoi un si grand homme d'affaires russe chercherait-il soudain un prêt auprès d'un bureau inconnu associé à un violoncelle qui a dit toute sa vie qu'il n'était pas impliqué dans les affaires ? Honnêtement, j'ai du mal à expliquer ça.

Valentin Yumashev et sa femme Tatyana Duachenko, la fille de Boris Eltsine, auraient accès aux plus hauts niveaux de pouvoir en Russie.

Valentin Yumashev et sa femme Tatyana Duachenko, la fille de Boris Eltsine, auraient accès aux plus hauts niveaux de pouvoir en Russie.

Connexion Eltsine

Selon les documents du FinCEN, Valentin Yumashev aurait travaillé comme conseiller non rémunéré de Poutine et qui est marié à Tatyana Dachenko, la fille du défunt président Boris Eltsine a reçu 6 millions de dollars d'une société appelée Epion Holdings Limited, enregistrée dans les îles Vierges britanniques. Epion appartient au milliardaire Alisher Ussnovo. Entre 2006 et 2008, des transferts ont été effectués en vertu d'une entente visant à exécuter des services “”.

Yumashev était le chef de cabinet d'Elts, et selon de nombreux rapports, a joué un rôle clé dans la nomination de Poutine comme successeur d'Yelsin, mais en échange Poutine protégerait Eltsine et son cercle étroit. Dans son rôle de conseiller exceptionnel “Kremlin”, Yumashev est considéré comme un puissant lobbyiste ayant accès aux plus hauts niveaux du gouvernement russe. Dans une interview de 2011 pour les médias Moskovsky Komsomoles, Yumashev a déclaré qu'il n'était pas riche.

Si j'avais fait des millions, il aurait dû y avoir des preuves de ce”, a-t-il dit. Mais ni Tanya ni moi n'avons d'avions ou de villas en France ou en Angleterre”.

Yumashev, Usnovo et Kremlin ont rejeté les exigences des médias.

Yumashev “a insisté sur les entrevues que lui et sa famille n'ont pas d'importantes recettes financières”, a déclaré Schleinov à Radio Free Europe. “Oui, il est un conseiller pour beaucoup de gens d'affaires, mais il insiste sur les entretiens qu'il n'est pas riche. Mais maintenant nous voyons un paiement considérable de 6 millions de dollars pour Yumashev d'Usnovo. Il serait intéressant de savoir pourquoi cet argent a été payé. Mais, jusqu'à présent, personne ne dit rien ni Yumashev ni les firmes d'Usnovo”.

Une grande mer d'information

Schleinov a dit que peut-être la leçon principale dans le flux d'informations de FinCEN a à voir avec FinCEN lui-même, qui semble être inefficace en raison du grand volume d'informations qu'il reçoit.

Mon sentiment personnel, après avoir travaillé avec les dossiers du ministère du Trésor, est que cette institution obtient une énorme quantité de rapports, une énorme quantité de”, a déclaré Schleinov. J'ai l'impression que les bureaucraties du ministère du Trésor de cet organisme s'enfoncent simplement dans une grande masse d'information et, malheureusement, ne peuvent enquêter sur les cas suspects à chaque occasion.

“Makinery fonctionne, mais je ne dirais pas avec beaucoup d'efficacité”, a-t-il ajouté. “Peut-être qu'un jour ils adopteront une réglementation plus stricte ou prendront certaines mesures pour être plus strictes en ce qui concerne ces virements bancaires. Mais je ne pense pas que même cela limitera vraiment les mécanismes de déplacement de l'argent utilisé, entre autres, par nos fonctionnaires et hommes d'affaires”.