il y a 14 minutesApporter des documents secrets des banques: 2 trillions de dollars sales est attendu pour mettre beaucoup de personnalités célèbres en difficulté
Periskopi(il y a 6 ans)
(il y a 6 ans)Dating documents impliquant environ 2 trillions de dollars de transaction ont trouvé comment certaines des plus grandes banques du monde ont permis aux criminels de déplacer leur argent sale dans le monde. Ils montrent également comment les oligarques russes ont utilisé les banques pour éviter des sanctions qui devraient les empêcher de [...]
Ils montrent également comment les oligarques russes ont utilisé les banques pour éviter des sanctions qui devraient les empêcher de prendre de l'argent en Occident.
Ce sont les récentes fuites de documents dans une série de fuites qui se sont produites au cours des cinq dernières années qui ont révélé des accords secrets, blanchiment d'argent et crime financier, écrit la BBC, traduit Perirscope.
Quels sont les fichiers FinCEN?
Les dossiers FinCEN sont plus de 2 000 et 500 documents, dont la plupart étaient des dossiers que les banques ont envoyés aux autorités américaines entre 2000 et 2017. Ils se préoccupent de ce que font leurs clients.
Ces documents sont parmi les secrets les plus préservés du système bancaire international.
Les banques les utilisent pour signaler des comportements suspects mais ne fournissent pas de preuves de divers actes répréhensibles ou crimes.
Ils ont été distribués dans BuzzFed News.
Des centaines de journalistes enquêtent actuellement sur ces documents très denses et techniques et révèlent des activités que les banques ne voudraient pas connaître le public.Périscope
