L'Albanie réintègre le blanchisseur gris

L'Albanie est le seul État européen ainsi que l'Islande qui a été identifié dans la liste dite grise du blanchiment de capitaux, qui fait l'objet d'un suivi continu de la part des forces financières MONEYVAL (FATF), mécanisme permanent du Conseil de l'Europe qui a le devoir d'évaluer la mise en œuvre des normes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et la criminalité organisée.

Cette liste comprend les administrations qui n'ont pas de risque stratégique et élevé et qui sont sous surveillance supplémentaire.
L'annonce a été faite aujourd'hui (21 février) par le Groupe d'action financière (FATF), qui a publié la liste des sujets faisant l'objet d'un suivi approfondi.

Les nouveaux pays soumis au contrôle sont l'Albanie, la Barbade, la Jamaïque, Maurice, le Myanmar, le Nicaragua, l'Ouganda. L'Albanie est la seule d'Europe à figurer sur cette liste, avec l'Islande.

Le rapport indique que les administrations sous surveillance accrue travaillent activement avec le GAFI pour combler les lacunes stratégiques de leurs régimes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Lorsque le GAFI impose une juridiction sous contrôle supplémentaire, cela signifie que le pays s'engage à résoudre rapidement les lacunes stratégiques identifiées dans les délais convenus et qu'il est soumis à un contrôle accru. Cette liste est souvent appelée listes grises *.

Le rapport cite la bonne volonté de l'Albanie pour résoudre les problèmes. En février 2020, l'Albanie a pris l'engagement politique de haut niveau de travailler avec le GAFI et MONEYVAL pour renforcer l'efficacité de son régime dans la lutte contre le blanchiment d'argent.

Depuis la conclusion du rapport d'évaluation bilatérale (rapport d'évacuation MERCual en juillet 2018, l'Albanie a fait des progrès dans un certain nombre de mesures proverbiales recommandées pour améliorer le respect et l'efficacité techniques, y compris en faisant mieux comprendre aux autorités compétentes les dangers du financement du terrorisme. L'Albanie s'emploiera à mettre en œuvre son plan d'action, notamment:

1) Procéder à une analyse plus approfondie afin de comprendre suffisamment les risques de blanchiment de capitaux et autres, et renforcer la coordination et la coopération institutionnelle;

2) Améliorer le traitement en temps voulu des besoins d ' entraide judiciaire;

3) Mettre en place des mécanismes efficaces de détection et de prévention de l ' infiltration criminelle de l ' économie, notamment en renforçant les compétences des autorités compétentes pour prendre les mesures nécessaires;

4) veiller à ce que des informations exactes et actualisées sur les biens soient disponibles à temps;

5) L ' augmentation et l ' amélioration du nombre de poursuites pénales et de saisies pour blanchiment d ' argent, en particulier dans les affaires impliquant des déclarations étrangères ou le blanchiment d ' argent de tiers;

6) Amélioration de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées, en particulier par une action renforcée de surveillance et une approche objective et active.

Le GAFI identifie les juridictions qui ont de mauvaises mesures pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML / CFT) dans deux documents publics publiés par le GAFI trois fois par année. Le processus du GAFI visant à classer publiquement les pays à régimes faibles en AML/CFT s'est révélé efficace. En février 2020, le GAFI a examiné plus de 100 pays et juridictions et en a identifié 80 publiquement. 60 d'entre eux ont fait les réformes nécessaires pour remédier à leurs faiblesses en matière de LAM / Le CFT et ont été retirés du processus.

L ' Albanie figurait sur cette liste en 2011-2015 et n ' y était pas inscrite en 2015. /Moniteur