Qu'est-ce que Labinot Gruda, soupçonné de voler deux millions d'euros au trésor du Kosovo, a dit au tribunal ?

J'ai toujours rempli mes obligations selon la description de l'espace de travail et je n'ai jamais dépassé ces”, dit-il.

Ainsi a déclaré Labinot Gruda lors de l'audience tenue jeudi au tribunal de la Fondation de Pristina, après quoi la mesure de détention a été imposée pendant un mois à la demande du procureur. Cette déclaration a été citée dans la décision de la Cour, dans laquelle Free Europe Radio a eu accès.

Le tribunal dit que Gruda est soupçonné d'avoir commis l'acte criminel “abusant de position ou d'autorité officielle”.

Selon la déclaration du procureur dans l'affaire, Labinot Gruda le 9 octobre entre 12:11 et 12:19 de son bureau au Trésor du Kosovo, “créant différents Utilisateur-a (contre) comme l'Utilisateur-des-travailleurs du Ministère de l'infrastructure et utilisant les mêmes illégalement, a mis en œuvre quatre transactions d'une valeur de 2 07.995 sur le compte bancaire de la société The LDA Group) actions Sh.p.k. qui ont causé des dommages au budget de la République du Kosovo”.

Le Trésorier Gruda, cependant, a déclaré qu'il était impossible de mener l'opération de 12:11 à 12:19, respectivement.

“Si nous prenons la vraie façon d'exécuter une transaction, elle doit passer par les mains d'au moins cinq fonctionnaires, pour obtenir toutes les signatures ou approbations pertinentes, qui ne peuvent pas être obtenues dans le délai de 8 minutes”, a-t-il dit.

Les gens qui ont accepté “tools ont quitté le Kosovo”

Dans la décision rendue par la Cour constitutionnelle à Pristina, le Procureur de l'État au cours de l'audience écrit également que “personnes qui portaient les outils, seulement pour avoir quitté le territoire du Kosovo et ne sont pas accessibles aux organes judiciaires, tandis que les moyens du compte ont été retirés ou envoyés à d'autres comptes”.

L'accusation a déclaré qu'elle fondait la demande de détention de Gruda parce qu'il y a un risque que le suspect veuille éliminer, cacher, modifier ou forger des preuves ou des traces d'actes criminels, ainsi que d'empêcher le bon déroulement de procédures pénales influentes chez les témoins, les blessés ou les participants”.

Le défenseur du suspect, Veton Rrecaj, pendant l'audience, contre la mesure de détention, a déclaré qu'il manquait “la condition essentielle, doute raisonnable que la protection individuelle ait pris des mesures incriminantes en direction de l'acte criminel, qui est soupçonné de”.

Selon l'avocat Rrecaj, Gruda au bureau de Thesar a travaillé avec 13 autres personnes, ajoutant qu'il reste à l'avenir à l'organisme d'enquête pour prouver la suspicion, respectivement, l'action de son client a entrepris de transférer ces véhicules à une société privée.

Selon l'avocat, le suspect pendant la détention dans la police a utilisé son droit de défendre en silence pour des raisons ont été “concernés et secoués par ces allégations totalement sans fondement”.

Labinot Gruda, travailleur du Trésor, a été arrêté le 20 octobre, jusqu'à ce que deux autres personnes appartenant à la société privée à laquelle le transfert a été effectué soient en fuite.

Le ministre des Finances du gouvernement du Kosovo, Hykmete Bajrami, a déclaré jeudi devant la Commission parlementaire pour la surveillance des finances publiques que le transfert de plus de 2 millions d'euros du Trésor du Kosovo à un compte d'entreprise privée a été réalisé par le biais de la cybercriminalité.

“Il s'agit d'un crime économique commis par le biais de la cybercriminalité profonde, où l'accès non autorisé a été fait, au-delà des autorisations légales, devenant une utilisation abusive des devoirs officiels et des mots de passe (mots)”, a déclaré Bajrami.

Qui a le droit de transférer de l'argent à Thesar ?

La trésorerie du Kosovo, qui relève du Ministère des finances, est chargée de gérer les fonds de la République du Kosovo.

Selon le ministère des Finances, le transfert de fonds est effectué par l'intermédiaire du système d'information sur la gestion financière du Kosovo, connu pour le FMSI de février.

Dans ce système, outre les agents du Trésor, l'accès à celui-ci a également des employés et d'autres organisations budgétaires, qui sont affectés par les organisations concernées. Ceux qui font des transferts d'argent sont d'abord formés et certifiés pour cela.

L'utilisateur du système SIMFK, en acceptant la demande approuvée par le Trésor pour l'accès à ce système, fait l'enregistrement, attribue l'ID utilisateur, mot de passe, classe fonctionnelle et groupe de sécurité.

Le numéro d'identification et le mot de passe sont fournis uniquement à l'utilisateur. Les classes fonctionnelles de 33 d'entre elles définissent l'accès à certaines fonctions utilisateur, selon ses responsabilités.

Parmi ces classes, l'accès à toutes les fonctions et modules du système ne peut comprendre que le chef de la Division de la gestion et du contrôle internes et les analystes fonctionnels, ainsi qu'un autre fonctionnaire avec l'autorisation du directeur opérationnel adjoint.

Dans la classe suivante, les fonctionnaires des organisations budgétaires, les responsables de l'enregistrement des biens, les fonctionnaires compétents pour les achats, etc.

Mais tous ces fonctionnaires ont des codes et des mots de passe différents pour effectuer des transferts. Et dans la division des salaires de Thesar, seuls les agents du Trésor ont des droits.

Les personnes chargées de l'exécution des transferts sont constamment surveillées et contrôlées par d'autres fonctionnaires.

Chaque transfert, à la fin de la journée, est vérifié, principalement lorsque le transfert implique une grande somme d'argent. Le suivi de ces transferts d'argent fait un autre département, qui complète ensuite le dossier de paiement de toutes les organisations budgétaires.