Ce sont 17 comptes où l'argent volé au Trésor a été distribué.

Suite au transfert illégal de deux et 77 mille euros du Trésor public au compte de la société privée américaine. Le 9 octobre, un total de plus de 1 million et 300 mille euros a été traité dans 17 autres comptes. De ce nombre, 17 comptes ont été distribués à une cinquantaine d'autres comptes, entreprises et particuliers qui ont effectué des achats différents de la nourriture aux voitures de luxe.

Insander rapporte que 261 000 euros supplémentaires ont été attirés par les liquidités disponibles pour les banques par LDA Group S.P. K: Valon et Kadri Shala

Quelque 400 000 autres seraient bloqués dans des comptes de sociétés, dans lesquels quatre paiements illégaux ont été effectués pour le compte du Ministère des infrastructures, rapporte le journal Insander.

En plus du retrait en espèces et sous forme électronique de 266mil et 572 euros des comptes de la firme, les Valon et Kadri Shala ont transféré 26mil euros sur le compte du club de football “Le Lapusnik KF Grica” un club de football éteint, que Kadri Shala avait couru plusieurs années plus tôt.

Deux propriétaires d'entreprises “LDA Group” Sh.P.K. Ils sont en fuite depuis mardi. Ce jour-là, la police du Kosovo a arrêté Labinot Gruda, le représentant du Trésor public soupçonné de transferts illégaux d'une valeur de plus de deux millions d'euros.

Mais non seulement ces trois personnes se tiennent derrière le plan de vol et de distribution de millions de personnes disparues du Trésor.

Le journal Insander a constaté que le plan de vol de plus de deux millions d'euros du budget de l'État comprend des personnes liées à la politique, une entreprise étrangère basée en Turquie et d'autres hommes d'affaires non-de profil.

Dans les premiers jours suivant le vol du Trésor public, la plupart des véhicules ont été transférés du Groupe LDA américain. P.K dans les comptes de 13 autres sociétés privées et quatre personnes physiques.

Le journal Insander a découvert le flux d'argent prouvant que 340 mille euros ont été transférés du compte du Groupe LDA américain. P.K à l'adresse de la société turque, “Vecoc car Insaat”. Deux transactions ont été effectuées : une d'une valeur de 215 000 euros et une autre d'une valeur de 125 000 euros.

“Veckina Vekoc Machine Insaat” est une société enregistrée à Tuzla, un quartier situé sur la frontière orientale d'Istanbul.

Le propriétaire de cette société, qui s'occupe des activités de traitement et de production du béton, est Vehbi Koc.

L'homme d'affaires Koc serait lié à Kadri et Valon Shala, propriétaires du groupe LDA S. P.K. qui auraient fui dans la direction de la Turquie après le transfert illégal de véhicules.

300 000 euros supplémentaires du groupe LDA ont été transférés à Gashi Komerce S. P. K, une entreprise privée basée à Suhareka.

D'après le registre de données près de l'Agence pour l'enregistrement des entreprises au Kosovo (ARBK), propriétaire de Gashi Komerce Sh. P.K.D. Gzim et Mevlides Gashi.

Tous deux possèdent 50 pour cent du stock de la société, qui traite de la production d'articles en plastique pour la construction.

Trois jours après la disparition de millions de trésorerie, chacun des deux fils de Gashi Komerce S. P.K. devint propriétaire de deux nouvelles voitures Audi de marque allemande.

Ainsi suggère un billet du mari de Mevlid Gashi et du frère de Gezim Gashi, qui a félicité son fils et petit-fils pour l'achat de deux voitures neuves dans une salle automobile à Pristina.

Selon les données publiques, Gashi Komerce S. P.K a déclaré un capital de 2 000 euros, bien que la société soit enregistrée comme entreprise en 2014, rapporte le journal Insander.

Une partie d'un plan de vol de trésor de millions de dollars est Burim Buyup. Par conséquent, ses liens mènent également à Kadri Shala, copropriétaire de “LDA Group” Sh.P.K.

Le journal Inseyder, a appris qu'une transaction de plus de 50 000 euros sur le transfert de véhicules volés au compte <x0 a été traitée dans les œuvres. Groupe LDA” Sh.P.K., indiquez les données fournies par Isander.

Buyup, ses activités sont divisées entre la politique et les affaires. Il est associé commercial avec Mergim Lushtaku, député du Parti démocratique du Kosovo.

Les deux hommes d'affaires impliqués dans la politique dirigent également ensemble la société privée, “Projet Coni” Le U.S.P.C., qui est basé sur les données publiées sur l'ARBK, a désigné la construction d'installations résidentielles comme activité principale, ainsi que le développement d'activités secondaires des projets de construction.

Buyupi, également propriétaire de la société “Actika Beton” L.L.C., basée dans le village de Shkabaij à Pristina.

Le plan de vol du budget de l'État est également une famille Buyup. Le journal Insander a appris que de la société “LDA Group” Sh.P.K., après le 9 octobre, 30 mille euros ont été transférés aux comptes de 65 ans Myrvette Muhadri, la belle-mère de Burim Buyip.

Muhadri est une femme retraitée qui a très peu d'information publique en plus de la relation familiale avec l'Assemblée Comunale de Drenas.

Un autre nom commercial associé aux gens politiques, qui est impliqué dans le plan de vol de trésorerie, est “K SH.P.K. Cette société privée appartient à Astrit Zeynaj, frère de Silver Zeynep, membre du Conseil directeur de l'Alliance pour l'avenir du Kosovo.

Pendant le gouvernement Haradinaj (2016-2019), Silver Zeynepaj a été à la tête du cabinet de Pal Lekaj, ancien ministre de l'Infrastructure. C'est de la ligne budgétaire de ce ministère qui a retiré l'argent, qui a ensuite été utilisé pour effectuer des paiements illégaux du Trésor public pour la société “LDA Group”

Les États-Unis sont enregistrés à Pristina en 2016. Selon le registre de l'Agence pour l'enregistrement des affaires, son directeur figure Astrit Zamenaj, tandis que les actions de la société possèdent également Arjeta Selmanaj.

Un peu plus de 296 000 euros, de “Le groupe LDA” a été transféré au compte de l'isotherme Muja” U.N. Il y a cette entreprise privée de Suhareka, dont le directeur figure Muje Llugaxhiu.

Le document a appris que Llugaxhiu a une proximité familiale avec l'Union Ndecane, une asambliste municipale des rangs de la Ligue démocratique du Kosovo à Suhareka.

Dans le registre ARBK, cette société estime qu'elle exerce la production de produits minéraux non métalliques. La société est enregistrée comme entreprise au ministère du Commerce il y a quatre ans.

“St. P.K. est une autre société dont les comptes bancaires ont été transférés de 50 000 euros de “Le groupe LDA” montre les données fournies par le journal Insander.

Pendant ce temps, accélérer Rexhay B.I., à laquelle l'entreprise privée a été transférée encore 45 mille euros du montant volé au Trésor, est une entreprise nommée par le nom commercial “Blast R”

Cette société, basée sur des données publiques, est détenue par le Rajajt Speed de la municipalité de Gjakova. Selon les données publiques, la société qu'il possède a été fondée en avril 2012. L'événement principal a défini la construction d'installations résidentielles.

Au moins selon les données publiques, il n'y a pas d'information qui le relie lui et son entreprise avec l'autre impliqué dans le plan d'un million de vol.

Trois mille euros de moins, exactement 42 mille, ont été transférés sur le compte de l'entreprise privée “Même cette société est enregistrée à Gjakova. Son propriétaire est Drilon Kastrati.

La société est immatriculée près de l'ARBK au ministère du Commerce en 2006 et exerce la majeure partie de l'activité commerciale du bois, des matériaux de construction et du matériel d'assainissement.

Par Gjakova, le plan du vol de millions a inclus la société privée “Euroasphoalt”. Basée à Biszha de la municipalité de Gjakova, cette société est enregistrée à l'ARBK en 2008. Le président du conseil d'administration de l'entreprise est Caltrin Kryeziu, administrateur et agent enregistré Fatos Deva et membre du conseil d'administration Alban Fétosti.

Cette société s'occupe d'un grand nombre d'activités, y compris l'extraction de pierres et de constructions décoratives, le calcaire, etc.

55 000 euros, immédiatement après avoir endommagé le Trésor public, les propriétaires de “LDA Group” l'ont versé dans des comptes NPT “Fit”, tandis que 6 000 et 500 euros supplémentaires dans “Al Metal Sadria” compte Shrik, une société basée à Drenas dont la propriété est déclarée sur l'homme d'affaires Sadri Elshani.

Dans deux opérations distinctes, de la société qui n'existe que sur papier > “LDA Group” St. P.K. On a également transféré un total de 46 000 euros dans deux comptes de personnes morales : Faith S. Bedri Shala's Hotty. La seconde est soupçonnée d'avoir des liens familiaux avec les deux suspects.

Sur la base des dossiers du procureur de l'État, l'exécution des paiements illégaux du Trésor public au “compte LDA Group” St. P.K s'est terminé dans huit minutes. Par le traitement de quatre transactions, à 12h41 vendredi 9 octobre, deux millions d'euros ont été versés dans les comptes de la société basée dans le village de Lapusnik de Drenas.

La police du Kosovo a annoncé mercredi que l'impasse dans laquelle les comptes auraient été transférés du Trésor avait été demandée.

Le “avec 20.10.2020 23:35 suite aux enquêtes en cours a réussi à arrêter un suspect m/k et deux autres sont en fuite. Selon le rapport de la police, les suspects qui auraient abusé de leurs fonctions officielles en utilisant le Trésor public de la République du Kosovo ont transféré des fonds d'une valeur de 2 077,995,90 millions d'euros.

Pour le transfert illégal des outils, le ministre des Finances Hykmete Bajrami a également dévoilé des détails lors d'une conférence de presse extraordinaire pour les médias il y a deux jours.

Le “est une référence à quatre opérations suspectes qui ont eu lieu sur le compte du Trésor du Kosovo, qui fait partie du ministère des Finances et environ 2 millions d'euros sont allés au compte d'un opérateur économique”, a dit Bajrami.

Le chef du ministère des Finances a dit que “rapporté sur l'affaire, immédiatement [le mardi, v] nous avons annoncé les organes de justice”.

Comme un rapport scandaleux, le Vice-Premier Ministre du Kosovo, Albulen Balaj-Halimaj, a licencié Hajrie Shala, l'un de ses conseillers. C'est la fille de Kadri Shala. L'initiative social-démocrate, cependant, a été éloignée des actions de <x0 copropriétaire Le groupe LDA” et a demandé aux organes judiciaires d'enquêter sur l'affaire.

Le fonctionnaire du Département du Trésor Labinot Gruda, arrêté mardi pour avoir effectué des transactions illégales, a été lié au Parti démocratique du Kosovo. Dans le passé, il était directeur dans la municipalité de Drensa pendant la direction de RamizLladrovci. Mais le PDK a nié son lien avec Gruda.

Transitions du Trésor à la LDA

622mil euros

375 000 euros

Trente mille euros.

750 000 euros

Opérations de LDA à 17 autres comptes

Reculez, Kash 215 000

ATM 51.572 attraction

NT chef américain 5,000

Bedri Shala 20 000

KPS créatif 21.566

Eurospholt KPS 7250

KF GrikaLapushnik 26 000

Foi Salih Hoti 26 000

Katrati Bau 42 000

Vitesse Raji 45 000

Comece KPK 50 000

N. P. T Devenir 55 2613

Yunik ODA KPS 6 166

Myrvet Muhadri 30 250

Achat de sources 50 500

Isoferm Muja KPSK 296,205

Gashi coma KPS 300 000

AL Metall Sadria KPS 6,500

Carcins ved tic 1/ LTD ST Turkye 125 000 / 215 000