“Fondi 3%”, Nasser Osmani pendant 6 ans attiré plus de 800 mille euros, preuve de plus de 150 000 euros

Une telle déclaration a été faite par l'expert financier Bujar Qorrolli, qui a été entendu à la session de jeudi à la Cour constitutionnelle de Pristina, dans le cas où Naser Osman et l'ancien conseiller de l'ancien Premier Ministre du Kosovo en exil Bujar Bukoshi, le Père et Gashi sont accusés d'évasion fiscale et d'abus, dans le cas autrement connu sous le nom de fonds de 3%.

Dans ce cas, l'ancien Premier ministre Bukoshi est également accusé, mais la procédure contre lui est isolée.

L'expert de Qrolli a déclaré que, sur la base de documents acceptés par l'accusation, les comptes bancaires de personnes qui ont dirigé ou géré des ONG “Fonds” et ONG “U n KFORK”, où, selon lui, à “Fonds”, le compte bancaire a géré Bujar Bukoshi, tandis que les accusés Osman et Gashi ont été autorisés à ce compte, ainsi que les comptes personnels de l'accusé ont été analysés.

Il a expliqué l'analyse faite des comptes bancaires ainsi que l'accès aux outils dans “U n KFORK”, dans le cadre de laquelle la différence entre eux a été de 154,132,47 euros, ce qui signifie qu'ils n'ont pas été offerts aucune preuve pour la source des dépenses, rapporte le “Justice Vowing”.

“O J Q UFORK en 2006 a accepté un total de 335 632,10 euros. Au cours de l'analyse de ce compte pour cette période d'Osman et Gashi en tout, il y a eu 832 340,00 euros tirés pour la période 2006-2012. Au nom des frais de voyage, 2100 euros ont été transférés, ainsi que sur le compte personnel d'Osman, 1000 euros ont été transférés. Au cours de l'analyse de la documentation financière acceptée, on a estimé, pour le compte des salaires, 123 350 000 euros, tandis que les dépenses opérationnelles s'élevaient à 59 640, 37 euros. La différence entre les revenus et les dépenses est de 154 132,47 euros, pour lesquels les moyens ne m'ont offert aucune preuve de la source du gaspillage de ces outils”, a déclaré Qorroll.

Dans la question du procureur spécial, Père et Dema, s'ils avaient fait un effort pour identifier la source des dépenses de ces moyens, Qrolli a dit qu'en consultation verbale avec l'accusation, on lui a dit que tant de documents et d'expertise étaient remplis de preuves.

Qrolli a ajouté qu'il n'y avait pas de rapport financier réel pour “dans la documentation offerte par l'accusation. U n KFORK”, mais seulement les cartes, les journaux et les salaires des institutions pour la période 2008-2012.

Au cours de la réponse aux questions du défenseur présumé, l'avocat Florent Latifaj, l'expert a déclaré que l'accusé Osmani et Gashi avaient accès à deux comptes bancaires “NLB”, bien que, selon lui, “U n KFORK” ait eu des comptes ouverts dans quatre banques commerciales du Kosovo.

Il a ajouté que l'action récente de l'accusé dans le compte Bank for Business (BPB) a été faite en mars 2012, puisque, selon lui, il n'y avait aucun moyen dans ce compte.

Lors de la session de jeudi, le fonctionnaire de l'ATK Fidan Tolaj, qui a déclaré qu'en 2008, à partir de l'extérieur du Kosovo, plus de 21 000 euros avaient été transférés dans les comptes Naser Osman, actuellement député de l'Assemblée du Kosovo à partir des rangs de la LDK.

Selon lui, ce déménagement avait été effectué depuis l'étranger, depuis l'Allemagne, respectivement, avec la description “salaires Juillet 99-Décembre 2007”.

“Nous avons constaté et vérifié que pendant la période fiscale de 2008, Naser Osman sur son compte bancaire a accepté des moyens financiers, de l'argent par virement bancaire de l'extérieur du Kosovo, s'élevant à 21 241,00 euros, avec la description bancaire “pages Juillet 99 Décembre 2007 virement. Même ces revenus devraient être déclarés revenus de source étrangère, ce qui a entraîné une évasion fiscale de 3510 euros”, a-t-il déclaré.

Autrement, Naser Osmani est accusé d'être la période 2008-2013 dans la qualité de la personne employée dans “U n KFOR”, dans le but d'éviter partiellement ou entièrement de payer les impôts, tarifs ou autres contributions exigés par la loi, n'a pas inclus les données concernant ses revenus acquis par les transactions, pour le compte des salaires et autres revenus, qui ont été obligés de déclarer ces revenus en ATK, en conséquence a été endommagé le budget ATK de la République du Kosovo, avec 3510 euros.

Mais à la session de jeudi, le représentant de l'administration fiscale du Kosovo (ATK), Fidan Tolaj, a déclaré que l'évitement d'impôt déposé par ATK - d'un montant de 3510 euros - n'appartient qu'à la période pour 2008, mais pas à d'autres périodes incluses dans l'acte d'accusation.

Répondant aux questions du procureur, Père et Dema, le fonctionnaire de l'ATK a déclaré que pour les autres périodes impliquées dans l'acte d'accusation, responsable de la déclaration fiscale sur les salaires de l'ONG “U n KFORK” a été le chef de l'organisation, qui dans ce cas est l'ancien Premier ministre du Kosovo à Exill Bujar Bukoshi.

C'est ce que nous avons trouvé dans la loi ATK que c'était la responsabilité de ces deux personnes de déclarer. Les droits d'impôt, respectivement, ont eu lieu en 2008, tandis que pour d'autres périodes, nous n'avons trouvé aucun éludant fiscal. Éviter de payer des impôts, respectivement, l'obligation de payer des déclarations, que ce soit pour ces défendeurs ou d'autres personnes qui ont travaillé ou accepté des salaires de l'U. La responsabilité incombe à l'employeur, qui était à l'époque Bujar Bukoshi, ”, a dit Tolaj.

Il a ajouté que l'organisation non gouvernementale “U n KFORK” n'a pas du tout déclaré ses obligations fiscales envers ses travailleurs.

Des déclarations similaires incluaient les autres accusés, le Père et Gashi, au nom de paiements provenant de l'extérieur du Kosovo, le 25 septembre 2008, dans son compte privé à la banque. NLB, avait atteint 17 026,50 euros, ce qui, selon Tolaj, a entraîné une fraude fiscale de 2667,30 euros.

Alors que l'accusé Osmani l'a présenté, la confirmation de l'ATK le 7 juin 2017, pour laquelle le document Tolaj a déclaré que l'accusé Osman n'a pas d'obligations en tant que dette dans ATK, à ce jour.

Cependant, selon Tolaj, la dette du défendeur ne figure pas dans ATK après que l'administration a effectué l'évaluation fiscale avec l'autorisation de l'accusation est revenue il y a plus de six ans, mais autrement pour des raisons légales, selon lui, ATK revient six ans plus tard.

La loi de 03 L-222 prévoit que l'administration fiscale peut à tout moment remonter six ans avec une évaluation fiscale de tout sujet. La raison pour laquelle j'ai un rapport comme celui-ci en dehors de 6 ans est l'autorisation de l'accusation, c'est pourquoi vous ne trouvez pas la dette fiscale de deux accusés à l'administration fiscale”, a dit Tolaj.

En plus des enquêteurs et des experts financiers, le chauffeur de Bujar Bukoshi, Skender Calcolly, et la maison de “ont été témoins devant le tribunal. U n KFORK”, Fadil Cakaj, qui a expliqué ses fonctions pour le travail effectué d'ici 2011.

À la séance de jeudi suivant la proposition du procureur Dema, ainsi que la réconciliation des inculpés Osmani et Gashi, avec leurs défenseurs, l'avocat Latifaj, ainsi que l'avocat Arian Koci, le juge d'affaire Mede Bytyqi a fait une offre de lire les déclarations d'autres témoins, Hafiz Gagica, Nezir Fejza et Maxhun Maloku, données à la police et au procureur.

En outre, après avoir entendu les parties, le juge Bytyci a approuvé la proposition de la partie présumée d'être administrée comme preuve d'expertise financière le 20 janvier 2019, traitée par l'experte financière judiciaire Riza Blakaj.

Avant la session de jeudi, les parties à la procédure ont également donné leur discours d'ouverture.

La prochaine session est prévue le 28 août à 10h00, où la gestion des preuves matérielles sera faite et fournira leur défense aux accusés Osmani et Gashi.

Sinon, l'acte d'accusation contre Bukoshi, Osman et Gashi a été établi le 28 avril 2017 par le Procureur spécial de la République du Kosovo, rapporte “Justice Vow”.

De même, la juge Albina Shabani Rama, qui avait procédé à l'examen initial de Naser Osman et Atbani Gashi le 23 mai 2018.

À cette même session, le juge Shaban-Rama avait décidé d'isoler la procédure pénale engagée contre Bujar Bukoshi, faisant valoir qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas comparaître dans cette enquête initiale.

Puis, le 26 octobre 2018, le juge Shaban-Rama avait également procédé au deuxième réexamen des accusés Osman et Gashi, qui avaient présenté des objections aux éléments de preuve et demandé l'abandon de l'acte d'accusation.

Toutefois, le juge Shaban-Rama, le 3 décembre 2018, avait décidé de rejeter les demandes d'abandon de l'accusation et de rejet des éléments de preuve.

À cet égard, les accusés Osmani et Gashi avaient porté plainte devant la Cour d'appel qui, le 17 janvier 2019, avait rejeté ces plaintes, confirmant l'acte d'accusation en question.

Alors que, le 18 janvier 2019, ce sujet a été assigné au juge du Département général à la Cour constitutionnelle de Pristina, Media Bytyci, et le 13 mars de cette année, ce sujet d'appel avait été renvoyé au bureau de cette cour.

Autrement, le Procureur spécial de la République du Kosovo, le 28 avril 2017, avait déposé des accusations contre l'accusé Bujar Bukoshi en raison d'activités criminelles “Utilisation de”, de l'article 257 paragraphe 2 relatif au paragraphe 1 du KKP et d'actes criminels “Éviter l'impôt”, de l'article 249 paragraphe 2 relatif au paragraphe 1 du KKP, contre l'accusé Bujar Bukoshi, Naser Osman et le père Gashi en raison de l'acte criminel “Utilisation de”, de l'article 257 paragraphe 3 relatif au paragraphe 1 du KKP, relatif au paragraphe 31 du KPK, contre Naser Osmani en raison de l'acte criminel “Éviter les impôts”, de l'article 249 paragraphe 1 du KKP et contre l'accusé Père et Gashi en raison d'actes criminels “Éviter l'impôt”, de l'article 249 paragraphe 1 du KKP.

Selon le Procureur spécial de la République du Kosovo, Bujar Bukoshi est accusé d'avoir, au cours de la période 2008-2015, apporté lui-même ou d'autres avantages matériels illégaux, acquis la richesse violente d'autres personnes, qui lui a été confiée, de sorte que des citoyens de la République du Kosovo, employés à l'extérieur du Kosovo, ont apporté des moyens monétaires au fonds de 3 %, vu la nécessité d'aider le Kosovo, qui se trouvait alors dans des conditions économiques très difficiles, chacun ayant reçu des dons selon son propre potentiel de 3 % à 10 %, ceux-ci ont récemment été transférés au van < F0). Kosova” à Pristina, à NLB, a retiré 90 380 000 euros en espèces (qui sans preuve) avec aucun élément de preuve a plaidé pour quel but il a exploité, avec ce dommage au budget de 3% du Fonds, et en même temps, les compatriotes du Kosovo, dans beaucoup des 90 830,00 euros, ainsi que les 3 500 euros payés pour les billets, Ing Steiner Gashi, le 26 août 19, qui est inconnu mais inconnu qui l'UFOR n'est pas un travailleur.

Avec ces actions, l'accusation accuse Bujar Bukoshi d'avoir commis un travail criminel “Extinction”, tirée de l'article 257 par. 2 concernant l'ancien paragraphe 1 du Code pénal du Kosovo, en tant que loi la plus favorable.

En l'espèce, le Procureur spécial de la République du Kosovo accuse Bujar Bukoshi, Naser Osmani et Atka Gashi d'avoir adopté, au cours de la période 2006-2015, en coordination les uns avec les autres, dans le but d'apporter ses propres avantages ou d'autres avantages patrimoniaux illégaux, la richesse active d'autres personnes, qui ont été confiées à chacune d'elles, de sorte que les citoyens de la République du Kosovo, employés en dehors du Kosovo, ont apporté des moyens monétaires au fonds de 3%, voyant la nécessité d'aider le Kosovo, qui, à ce moment-là, était très difficile à accorder à chacun de ses propres potentialités à la dernière tranche de 10% de l'ONG, UKHKFFF, que bon nombre de l'euro (KSKS), ont fait valoir que personne n'a encore entrepris avec le budget, ou une grande partie des pros, ou plus, ou plus, ou plus, que 1547, cette dernière, avec cette dernière, a pu exécuter avec le gouvernement du budget nécessaire, et beaucoup de ces derniers, et beaucoup de ces derniers. L ' UFORK, de l ' époque les compatriotes de la République du Kosovo, dans beaucoup des 154 132 47 euros.

Par ces actions, le ministère public a accusé Bujar Bukoshi, Naser Osman et Atre Gashi d'avoir, en coordination, commis un travail criminel “Extinction”, tirée du paragraphe 2 de l'article 257 concernant l'ancien paragraphe 1 du Code pénal du Kosovo, en tant que loi la plus favorable concernant l'article 31 du KPRK.

Dans le troisième dispositif de l'acte d'accusation, Bujar Bukoshi est accusé d'avoir été accusé, pendant la période allant de 2008 à 2015, d'avoir, dans la qualité de la personne responsable, Président du Conseil d'administration de “U n KFORK” et d'y avoir été employé, dans le but d'éviter partiellement ou totalement le paiement des impôts, tarifs ou autres contributions exigés par la loi, n'a pas inclus les données concernant ses revenus acquis par le biais d'opérations, au nom des salaires qu'il a été obligé de déclarer à l'Administration fiscale du Kosovo, et le montant de l'annulation de l'accusé est de 39 932 04 euros.

Avec ces actions, l'accusation a accusé Bujar Bukoshi qu'il avait commis un travail criminel “Éviter l'imposition”, à partir de l'article 249, paragraphe 2, relatif au paragraphe 1 de l'ancien Code pénal, comme la loi la plus favorable (KPK).

Sur le quatrième dispositif, Naser Osmani est accusé d'être la qualité de travailleur 2008-2013 dans “U n FORK”, dans le but d'éviter partiellement ou entièrement, de payer des impôts, des tarifs ou d'autres contributions exigés par la loi, n'a pas inclus les données concernant ses revenus acquis par les transactions, pour le compte des salaires et autres revenus, qui ont été obligés de déclarer ces revenus dans ATK, en conséquence a été endommagé le budget ATK de la République du Kosovo, avec 3510 euros.

Avec ces actions, l'accusation a accusé Naser Osmani d'avoir commis un travail criminel “Éviter l'imposition”, à partir de l'article 249, paragraphe 1, de l'ancien Code pénal, comme la loi la plus favorable (KPK).

Le Procureur spécial de la République du Kosovo accuse le Père et Gashi de ne pas avoir inclus dans les données relatives aux revenus acquis au titre d'opérations, pour le compte des salaires et autres recettes, dans le but d'éviter partiellement ou totalement le paiement des impôts, tarifs ou autres contributions exigés par la loi, les données relatives à la qualité de la personne employée dans “U n KFOR”, dans le but d'éviter partiellement ou entièrement le paiement des impôts, tarifs ou autres contributions, il en a été de même pour le montant de l'évasion de l'accusé de 2667 euros.

Avec ces actions, l'accusation accuse Père et Gashi d'avoir commis un travail criminel “Éviter l'imposition”, à partir de l'article 249, paragraphe 1, de l'ancien Code pénal, comme la loi la plus favorable (KPK).

De même, le Procureur spécial de la République du Kosovo, le Père et Demaj, avait remis au tribunal le 30 novembre 2017, par lequel il avait complété et clarifié l'acte d'accusation établi le 28 avril 2017.

Selon ce parachute, l'appareil en dessous du point II de l'acte d'accusation a déjà été achevé, de sorte que Bujar Bukoshi-chef du Conseil de l'UPORK, dont le siège est à Pristina, Naser Osmani, dans la qualité de membre du conseil d'administration d'ONG “U n KFORK” à Pristina, et Père et Gashi dans la qualité de caissier d'ONG “U n FORK” à Pristina, régulièrement, au cours de la période 2006-2015, en coordination, dans le but de se procurer ou d'autres avantages matériels illégaux, ont absorbé la richesse violente d'autres personnes qui leur ont été confiées, des citoyens de la République du Kosovo et d'autres pays, contributeurs au fonds mondial créé pour financer les structures du gouvernement du Kosovo à Exal, ces 3% de leurs revenus personnels mensuels, et qui ont été transférés à la fusillade de <4x> U n KFORK”, Banque “BPB” à Pristina, de sorte qu'ils ont attiré la somme de 154 132,47 euros en espèces, n'ont ni raisonné ni témoigné de l'objectif d'attirer ce montant, de l'évaluation et qui a prouvé avec l'expertise du 21 avril 2017.

Avec ces actions, l'accusation accuse l'accusé d'avoir, en coordination, commis un travail criminel “Extinction”, tirée du paragraphe 3 de l'article 257 relatif au paragraphe 1 du Code pénal actuel de la République du Kosovo.