En Albanie, 1,5 million de comptes bancaires saisis par des sources illégales sont saisis

La police d'État albanaise a informé l'opinion qu'elle avait finalisé l'opération “Investimi”.

L'opération a saisi 1,5 million d'euros sur des comptes bancaires, soupçonnés de profiter de sources illégales.

Voici l'annonce :

Suite à l'enquête, à l'obtention et au séquençage de sommes immobilières et financières, qui auraient profité de sources illégales, la Direction des enquêtes sur les crimes économiques et financiers du Département de la police criminelle, en collaboration avec le Département des enquêtes sur le blanchiment d'argent, du Département de la police de Tirana, sous la direction du tribunal de district de Tirana, a finalisé le code d'opération de police nommé “Inclure <1x1>, le fait que le compte Euro-euro de 500 $, un ancien fonctionnaire de l'administration de l'État qui a occupé les bureaux officiels de la Commission et Urbanks en 2006.

Ce citoyen aurait consommé des travaux criminels “l'assainissement des produits criminels”, prévu par l'article 287 du Code pénal, effectuant plusieurs investissements immobiliers.

Récemment, par l'intermédiaire d'une banque privée, le citoyen susmentionné a tenté de transférer 1 million d'euros à l'étranger, avec l'excuse d'un investissement financier, tandis que 500 000 autres l'ont placé en dépôt dans des délais.

L'enquête étant en cours, aucune autre donnée ne peut être fournie.