Des hommes d'affaires indiens recherchés pour fraude et blanchiment d'argent, investissent en Albanie

Les deux frères Sandesera étaient propriétaires de la société pharmaceutique Sterling Biotech.

PLe coloscope rapporté il y a quelques semaines  Comment le Premier ministre Ramush Haradinaj a officiellement reçu l'investisseur indien, un parti de ces frères, qui sont accusés de fraude et de blanchiment d'argent.

En 2008-2011, ils ont reçu plus de 725 millions de dollars de prêts de plusieurs banques d'État en Inde, de l'argent qui n'est pas entré dans le compte stéréo, mais a disparu grâce à un réseau de 300 sociétés indépendantes établies par elles-mêmes.

Le scandale a été rendu public en janvier de l'année dernière lorsque l'Agence de la criminalité économique en Inde a arrêté Andra Bank Director, la plus grande banque à avoir accordé des prêts aux frères Sandesara. Parallèlement, les autorités indiennes ont bloqué les propriétés de la société Sterling Biotech, qui est devenue le processus de faillite.

Mais les deux frères Sandesera ont fui l'Inde. Jusqu'à récemment, les autorités indiennes croyaient que Nitin Sandesara et Chatancumar Sandesara s'étaient enfuis au Nigéria puis aux Émirats arabes unis, pays avec lesquels l'Inde n'avait pas conclu d'accord d'extradition.

Mais en cherchant par les autorités indiennes, les deux frères Sandasera sont arrivés en Albanie. Le 6 février dernier, alors qu'ils étaient en recherche internationale, ils ont réussi à reprendre la citoyenneté albanaise, ce qui les rend imperméables dans leur pays, bien que le tribunal indien ait autorisé la recherche le 19 mars.

Venu en Albanie fin 2017, Nitti et Chatancumar Sandesara ont créé deux sociétés dans le secteur de la construction, Tulja Real Estate et Laxmi Real Estate.