Le fils du ministre adjoint des Finances a enquêté pour blanchiment d'argent

Cinq responsables de la société de sécurité “Euroisig” font l'objet d'une enquête par le Procureur et ATK, soupçonnés de blanchiment d'argent. Parmi les personnes faisant l'objet d'une enquête, le nom d'Art Gashi, fils du ministre adjoint des Finances Fatmir Gashi, figure, selon les documents fournis par ORAinfo. 

Art Gashi, fils du vice-ministre des Finances Fatmir Gashi, ainsi que cinq autres responsables de la société de sécurité “Euroisig”, fait l'objet d'une enquête de la part de l'administration fiscale du Kosovo (ATK) soupçonnée de livrer de l'argent.

Selon les documents fournis par ORAinfo, les enquêtes sont sous la supervision du Procureur constitutionnel et font partie d'une vaste enquête sur le marché des assurances.

Gashi, ainsi que les cinq autres fonctionnaires d'Euroisig”, Muhamet Boja, Shozen Fetiu, Korab Luka et Adrian Batusha, sont soupçonnés de manipulation en cas de vente d'assurance automobile. Ils sont soupçonnés d'ouvrir des entreprises dont les comptes ont amassé d'énormes sommes d'argent, qui ont ensuite été utilisées pour des activités douteuses sur le marché.

Avec cet argent, les agents de l'entreprise auraient vendu l'assurance automobile à des clients à des prix inférieurs à ceux fixés pour les frais de la BQC, qui pour ce type d'assurance sont fixes. Tout ça détruit la concurrence vitale sur le marché.

Des enquêtes sont en cours pour 2013-2015.

ORAinfo a obtenu un document délivré par la Direction des impôts et du renseignement de l'ATK, daté du 30.03.2017, dans lequel ces enquêtes sont confirmées.

Pour ORAinfo, les enquêtes ont également été confirmées par l'Administration fiscale du Kosovo, mais sans fournir beaucoup de détails sur leurs résultats en matière de développement.

D'après l'article 84 de la loi no 03 L-222, “Confidence en matière d'information fiscale”, je pense que nous ne pouvons pas donner de réponses à la question du journaliste, parce qu'elles sont concrètes pour le sujet (pas général) et bien plus encore lorsque ces enquêtes sont sous la surveillance du procureur”, a déclaré Valentina Bytyqi-Sefa, porte-parole de l'ATK.

Noms des entreprises suspectes

Dans le document de l'ATK, ils trouvent les noms de cinq entreprises, par l'intermédiaire desquelles “Euroisig” aurait mené des activités suspectes. Ils sont: “Le S.p.k”, Vali 2 Shp.k”, “Alesia Sh.p.k”, “Bland Sh.p.k”, “Dédi-installer”. Toutes ces entreprises sont actives.

“Pour les entreprises susmentionnées, nous demandons la documentation suivante : Les États-Unis des meilleures entreprises ont rejoint leurs salaires. Les contrats (accords) de coopération avec ces entreprises. Les dossiers d'achat pour ces entreprises, sauf”, sont mentionnés dans la lettre ATK à l'entreprise “Euroassig”.

Dans le même document, ATK demande également à l'entreprise des contrats de travail pour cinq suspects.

“Muhamet Boja, Shzen Fetiu, Korab Luka, Art Gashi, Adrian Batusha. Pour les personnes soulignées, nous cherchons des contrats de travail entre les travailleurs et les entreprises de 2013 à maintenant”, dit le document.

Gashi ne fait actuellement pas partie de “Euroisig”, où il avait occupé le poste de chef d'état-major. Maintenant, il est directeur général d'une autre compagnie d'assurance, à “Insig” respectivement.

ORAinfo a communiqué avec Gashi au sujet de ces allégations. Il n'a pas répondu aux questions dirigées contre l'insistance du journal.

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La Banque centrale du Kosovo sur la loi est un régulateur du marché de la sécurité, mais malgré ce fonctionnaire de cette institution, ils ont dit au journal qu'ils ne savaient pas si les enquêtes étaient en cours de la part de l'ATK.

Ils ont seulement confirmé que “Euroisig” est actuellement sous la gestion de la CCE, en raison des problèmes financiers que l'entreprise avait subis.

“La compagnie d'assurances “Euroisig” en raison de changements juridiques et d'exigences accrues à l'égard du secteur de l'assurance, conformément au régime de Solvence 1 exigé par la loi sur l'assurance, n'a pas assuré le plein respect de ces exigences. Étant donné que la Banque centrale de la République du Kosovo, selon les compétences juridiques, la loi sur l'assurance, respectivement, afin de rétablir l'assureur dans une situation financière stable, a placé la société sous administration temporaire”, a déclaré Kufja Ahmeti, porte-parole de la CEC.

Selon lui, au cours de la dernière année, “Euroisig” a obtenu des résultats positifs. Les bénéfices de l'entreprise en 2017 se sont élevés à environ 1,3 million d'euros, jusqu'à ce que le résultat positif ait également été noté au premier trimestre de cette année de 161 mille euros.

“Toutefois, compte tenu du cadre juridique en vigueur, l'entreprise restera sous administration jusqu'au retour de la situation financière stable”, a ajouté Ahmeti.