Un gang a nettoyé des millions d'euros en Allemagne

Un gang de criminels blanchit depuis des années l'argent de la drogue des cartels sud-américains en Europe et principalement en Allemagne. Les accusés sont sur le quai au tribunal de Paris.

La frontière allemande belge à Ahen-Liftenbush, fin août 2015. C'est l'après-midi, quand la police fédérale allemande contrôle une Mercedes Classe C avec des plaques de Brême vient d'entrer en Allemagne de Belgique. Il y a un jeune homme qui conduit, et comme un passager vient du Liban, il vit à Brême. Les deux disent qu'ils étaient en Belgique pour faire du shopping. Au cours de la perquisition, la police a saisi dans un sac de sport caché sous leurs sous-vêtements, 489 mille euros en petites coupures.

Une enquête plus approfondie sur les douanes d'Esen a révélé que le sac contenait des traces de cocaïne. À l'insu, les enquêteurs avaient rencontré deux membres d'un groupe qui traitait de la contrebande de montres de luxe, de bijoux et de voitures d'une valeur de millions en Europe, en Afrique du Perandomore et au Moyen-Orient. Les enquêtes ont rempli des centaines de pages, signalant un réseau mondial de cocaïne et le blanchiment d'argent.

Réseau en Europe occidentale

En février 2015, des agents américains de la DEA, Drug Enforment Agency, ont réussi à téléverser des appels d'un cartel colombien de la drogue, qui parlait de transferts de drogue vers l'Amérique du Sud. Ces informations ont été suivies par le début d'un processus d'enquête en France, qui a donné lieu à des centaines d'appels et à des mesures de surveillance secrètes. Les enquêteurs ont mis en place un réseau d'information qui s'est répandu dans toute l'Europe occidentale et avait des succursales au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud.

Au total, 14 personnes actuellement détenues sont sur le quai de l'accusé pour avoir lavé des millions d'euros extraits du commerce de la drogue. Presque tous sont des citoyens libanais ou sont liés au Liban. Les enquêteurs ont appelé le processus “Cedar”, anglais pour le pin, l'arbre sur le drapeau libanais. Les enquêteurs pensent que le réseau était actif en Europe, mais il a été géré par le Liban et lavé dans les meilleurs temps 1m euros par semaine, même en Allemagne.

Du Liban à l'Amérique du Sud

À la fin de l'enquête, en janvier 2016, la police a mené des raids dans six pays, arrêté l'accusé et confisqué plus de 800 000 euros en espèces. Des maisons à Dusseldorf, Münster et Brême ont également été fouillées en Allemagne. Quatre personnes ont été arrêtées.

Le groupe a été organisé par hiérarchie. Certains membres, comme ceux capturés à Ahen, ont recueilli de l'argent provenant de l'industrie de la drogue en Belgique, en Espagne, en Italie, en France et en Allemagne. Cet argent a été donné à d'autres membres du groupe, qui ont acheté des bijoux, des montres de luxe, et des voitures chères à vendre au Liban. L'argent gagné par la vente a été envoyé du Liban aux cartels sud-américains, qui ont apporté de la cocaïne en Europe. Pendant ce temps, les enquêteurs ont également soulevé la question de savoir si tout ce travail est fait sur ordre de l'Hisbollah. Mais les allégations de financement du terrorisme ne font pas partie de l'acte d'accusation, apparemment parce qu'il manque des preuves.

“Ils ne savaient pas pour le trafic de drogue.“

L'Allemagne a également été le site où l'activité des entreprises illégales a été pratiquée. Deux accusés vivaient à Munich et Dusseldorf, deux autres à Brême. Le processus ne laissera pas quatre fournisseurs de bijoux allemands impunis. Des enquêtes ont montré qu'entre 2011 et 2015 ces bijouteries ont reçu 20 millions d'euros de personnes mentionnées. En main, dans des sacs en plastique. Les bijoux ne sont accusés que de favoriser le blanchiment d'argent.

Un des accusés, Ali Z. De Mynster, il a dit aux médias qu'il était innocent. Son commerce, les exportations légales réussies, a été exploité par d'autres et qu'il n'a pas connu le commerce de la drogue. / DW/