il y a 10 minutesClassement mondial, Albanie «%vatriche du blanchiment d'argent pour 2017 (Photo)
Periskopi(il y a 9 ans)
(il y a 9 ans)L'année 2017 a été définie par une série de réunions intensives de niveaux élevés pour réduire le risque de blanchiment d'argent, mais il semble que cette année ait donné lieu à des chiffres plus pessimistes que ceux des deux dernières années. L'Institut de Bâle pour les gouvernements a publié l'Indice de Bâle sur la LAM (Index vs. - Nettoyage [...]
L'Institut de Bâle pour les gouvernements a publié l'Indice de Bâle sur la LAM (Index vs. - Le blanchiment d'argent prend plus de 146 pays, dont l'Albanie, où l'indice s'aggrave. L'indice mesure les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, présentés dans les données publiques. L'indice est estimé par des scores de 0 (faible risque) à 10 (risque élevé).
Concretement, l'Albanie occupe la 85e place avec un score de 5,75, ce qui marque une détérioration dans le rapport de l'an dernier, où le même indice s'est amélioré à 5,04, après 5,56 en 2015.
Les chiffres montrent une détérioration de l'indice, mais aussi une amélioration du classement. En 2016, le même document a énuméré 102.
Ainsi, en un an, nous avons gravi 17 places, mais comme le montrent les chiffres, cela n'est pas dû à notre amélioration mais à la détérioration des autres pays pris dans l'étude.
Dans les signes du rapport, l'Albanie se classe parmi les 15 pays les plus exposés en Europe et en Asie centrale, ainsi que la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. L'Italie est derrière nous.
Le pire parmi 146 pays au monde, selon l'indice de Bâle sur le blanchiment d'argent, est l'Iran tel qu'il était et en 2016 avec un indice de 8,60 pour cette année. La Finlande, qui a également occupé la même position en 2016, est mieux classée, mais améliore l'indice de 3,05 à 3,04 cette année.
Mais l'indice AML de Basil est en fait. Cet indice mesure le risque de blanchiment de capitaux et de financement de la terreur des pays sur la base des ressources publiques disponibles. Au total, 14 indicateurs liés à la réglementation de la lutte contre le blanchiment d'argent et à la lutte contre le terrorisme, aux normes financières en matière de corruption, à l'influence politique et à l'application des lois sont engagés dans une évaluation globale des risques.
Comme l'indique le rapport, l'objectif de l'Institut de Bâle pour la gouvernance n'est pas d'élever les pays au niveau des risques de blanchiment d'argent, mais de servir d'indicateur de référence individuel pour chaque pays pour voir où il a marché et orienter les politiques vers l'amélioration de cet indice lui-même. /Moniteur. Al
