il y a 2 heuresLes Albanais comptent pour plus de 500 000 dollars
Periskopi(il y a 9 ans)
(il y a 9 ans)La police de Vlora, en collaboration avec l'accusation, a procédé à la saisie préventive d'un compte bancaire d'une valeur de 51 000 $ dans une banque de deuxième niveau, en raison d'une enquête sur des activités criminelles visant à nettoyer des produits criminels ou des activités criminelles. La personne à qui ces enquêtes sont menées est le propriétaire de [...]
La police de Vlora, en collaboration avec l'accusation, a procédé à la saisie préventive d'un compte bancaire d'une valeur de 51 000 $ dans une banque de deuxième niveau, en raison d'une enquête sur des activités criminelles visant à nettoyer des produits criminels ou des activités criminelles.
La personne à qui ces enquêtes sont menées est propriétaire d'un réseau de restaurants dans la ville de Vlora et Tirana, écrit les médias albanais.
Les enquêtes ont fait apparaître des soupçons que, à la suite de certaines transactions bancaires injustifiées pour la vente de biens immobiliers à Tirana entre la personne dans l'enquête et un citoyen américain, les efforts pour blanchir de l'argent, dont les origines sont contestables avec des antécédents criminels sont cachés.
Selon l'accusation, parmi les citoyens albanais qui font l'objet d'une enquête et les citoyens américains qui ont transféré de l'argent à l'Albanie, il n'existe aucun type de commerce contractuel ou d'ordres immobiliers.
Sur la base des enquêtes menées par l'accusation Vlora et de sa demande, le tribunal de la ville côtière a décidé le 9 août pour le séquençage séquentiel du compte bancaire parlementaire de 531 millions de dollars, jusqu'à l'issue complète de l'enquête sur l'affaire. /Choisir
