“Paradise Papers”: Banque allemande impliquée dans des activités de casino illégales

Trois banques allemandes sont impliquées dans des activités illégales avec des casinos en ligne illégaux, selon des recherches menées par deux organisations de médias locaux, suite à des enquêtes récentes sur le paradis fiscal par “Parade Papers”.

Les subservations allemandes telles que la D.Z. Bank, la Postbank et l'hypovereinsbank auraient été impliquées dans l'activité en ligne, où ils ont accepté l'argent pour le jeu illégal du destin”, le journal allemand <x2 rapporté hier soir. Sueddeutsche Zeitung” avec NDR.

“Les entreprises peuvent être reconnues coupables d'activité en ligne, prétendument aider dans les jeux illégaux du destin, derrière lequel le processus de blanchiment d'argent” est caché, selon le journal allemand “Sueddeutsche Zeitung” citant le ministère allemand d'État du Bas-Saxe.

Chacune des banques allemandes citées a réagi aux récentes affirmations des médias.

La banque “Hyposreinsbank” a déclaré qu'elle avait suivi toutes les lignes directrices légales et réglementaires, y compris celles qui traitent du blanchiment d'argent, tandis que la banque” DZ Bank” a déclaré qu'elle envisageait la situation.

“Postbank” a déclaré qu'il avait fonctionné selon la loi allemande.

Ces données ont été découvertes après enquête dans 13,4 millions de documents d'une société juridique <x1-offshop” et d'une société de confiance à Singapour, connue sous le nom de “Parade Papers”. Documents reçus du journal allemand “Sueddeutsche Zeitung” et partagés avec le Consortium international des journalistes d'enquête (ICIJ). Ils documentent les relations des institutions financières, des géants de la technologie et d'autres marques telles que le producteur de biens sportifs “Nic”.