Syyttäjän tiedosto: Miten Kosovon epäilty huumekauppaverkosto toimii

Tiistaiaamuna Kosovon poliisi teki yhdessä Kosovon erityissyyttäjän ja Euroopan poliisiviranomaisen kanssa viisi pidätystä viidessä Kosovon kaupungissa jaetussa toiminnassa. REL, lähetys Periskooppi.

Tapahtuma alkoi vainota huumekaupasta ja rahanpesusta epäiltyä ryhmää.

Toimintaa kutsuttiin “Valkotähdeksi” (Valkoinen tähti), ja se tarjosi keskeisiä todisteita Sky ECC -alustasta, jossa eurooppalaiset viranomaiset purkavat ne vuonna 2021.

Radio Free Europen nähnyt erityissyyttäjän kansion mukaan epäillyt ovat vuoden 2019 alusta lähtien osallistuneet järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan, joka käsittelee <x0 ... huumeiden hankintaa, hallussapitoa, jakelua ja luvatonta myyntiä”.

Syyttäjän asiakirjassa ilmoitettiin myyneen kokaiinia Etelä-Amerikan valtioista, heroiinia Iranista, Afganistanista ja Turkista sekä marihuanaa Albaniasta, Pohjois-Makedoniasta ja Espanjasta.

Kosovossa tämän rikollisryhmän jäsenet tekevät huumausaineiden ja kaksihiilisten sooda-aineiden ja muiden yhdisteiden yhdistelmän tarkoituksenaan lisätä painoa, sitten pakata sama paine- ja huumausaineautolla ja sijoittaa se eri tuotteisiin”, sanoo syyttäjän asiakirja.

Syyttäjän mukaan huumeita kuljetettiin kuljetusyritysten kautta Serbiaan, Bosnia ja Hertsegovinaan, Kroatiaan, Saksaan, Sveitsiin ja muihin Euroopan unionin maihin.

Huumausaineiden salakuljetuksen lisäksi myös viittä pidätettyä epäillään rahanpesusta.

Syyttäjän mukaan syytetyn väitetään käyttäneen väärin rikollista toimintaa, joka siirrettiin eri yrityksille ja jonka perustivat epäillyt tai heidän läheisensä”.

Osa työkaluista muunnettiin asiakirjan mukaan leikkikelpoisiksi ja kiinteistöiksi, kuten maaksi, kodeiksi, asunnoiksi ja autoiksi.

Epäiltyjen pidättämistä tukivat EU:n lainvalvontavirasto Europol sekä Ranskan, Belgian ja Alankomaiden viranomaiset.

Europolin mukaan rikollisryhmä toimi Kosovosta, ja sen jäsenet koordinoivat kansainvälistä huumekauppaa ja onnistuivat puhdistamaan laittomat voitot useissa Euroopan maissa.

Ilmoittaessaan epäiltyjen kiinniottoa koskevista toimista Europol totesi, että tutkinnan alusta lähtien (Sky ECC -foorumin yhteydessä) on tutkittu 42 henkilöä, tehty 76 hyökkäystä ja takavarikoitu noin 80 miljoonan euron omaisuus.

Kosovon erityissyyttäjän mukaan eilisen pidätetyn toiminta liittyy tapaukseen, jota on tutkittu etukäteen vuonna 2025 ja jonka nimi on “Cylle the Broken”.

Viime vuoden joulukuussa julkaistussa raportissa syyttäjä ilmoitti, että 33 henkilöä oli pidätettynä huumekaupasta, rahanpesusta ja muista laittomista teoista epäiltynä.

Erikoissyyttäjä Fatos Ajvazi kertoi Radio Free Europelle, että kesäkuun 9. päivänä pidätettyjä viittä henkilöä ei pidetä väitetyn rikollisrakenteen johtajina.

Ainakaan tähän mennessä tämä ei ole johtanut. Nämä ovat jo pidätettyjen ryhmien jäseniä”, Ajvazi ehdotti.

Hänen mukaansa päätodisteet ovat olleet salatun alustan Sky ECC:n antama viestintä.

“ [Communications on Sky ECC] ovat olleet tärkein todiste, mutta olemme olleet yhteydessä muihin” todisteita, hän sanoi.

Ajvazi selitti, että Europol alun perin hyväksyi viestit, minkä jälkeen Ranskan viranomaiset toimittivat ne kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön kautta.

Hän lisäsi, että tähänastisista tutkimuksista, myös viime vuoden tapauksista, 80 miljoonan euron omaisuus on pysähtynyt.

Syyttäjän mukaan Kosovossa pidätetyt henkilöt ovat kehittäneet toimintaa pääasiassa maassa, mutta heillä on ollut toimintaa jopa ulkomailla.

Viisi edellistä epäiltyä ja aiemmin pidätettyä on yhä tutkintavaiheessa.

Vaikka tiistaina pidätetyistä viidestä epäillystä ei ole vieläkään nostettu syytettä, tuomioistuimen odotetaan päättävän keskiviikkona, lähetetäänkö heidät huostaan. /Periskooppi/