Muutoksenhaku alentaa Luquesin puolustusta ja” Amerikan sairaala Kosovon”, vahvistettu rahanpesua koskeva syyte

Joten syyttäjälaki vahvistettiin.

Ekrem Luka, Kosovon “kardiaalikeskuksen omistaja” sekä Corab Luqenin, Klodian Allaybeun osakkeenomistajan ja “American Hospital kosovoa” -sairaalan johtajan Igli Larasinin ja <x4Mendrandin KS” omistajan kanssa, Edlira Malajia syytetään rahan toimittamisesta väärennettyjen asiakirjojen ja väärien asiakirjojen esittämisen kautta Kosovon verohallinnossa. Kaikki nämä teot, viisi syytettyä syytetään siitä, että he ovat tehneet ne, kun he tajuavat, että heitä tutkitaan ATK ja erikoissyyttäjä, “Oikeustaistelu”, lähetys Periskooppi.

Satunnainen historia:

Aluksi asian tuomitsi tuomari Vesel Ismajli, joka oli hyväksynyt pyynnön luopua syytteestä ja vastustaa todisteita, mutta muutoksenhakutuomioistuin oli rikkonut säätiön päätöstä muuttamalla tapauksen ennalleenasettamiseksi.

Sen jälkeen kun asia on palautettu tuomioistuimen käsiteltäväksi, Mediae Bytyqi, joka oli kieltäytynyt luovuttamasta syytettä ja kiistämästä todisteita ja vahvistanut näin SPRK-syytteen.

Maaliskuun 20 päivänä 2025 pidetyssä ensimmäisessä istunnossa Luqan puolustaja Dastid Pallaska oli vaatinut toista käsittelyä todisteiden vastustamiseksi ja syytteen hylkäämistä. Tätä varten tuomioistuimen puheenjohtaja, tuomari Vesel Ismaili, oli ilmoittanut, että rikosprosessilain uusien oikeudellisten muutosten vuoksi istuntoa ei voida pitää.

Muuten 20. maaliskuuta 2025 pidetyssä ensimmäisessä istunnossa Ekrem Luka, Korab Luka, Klodian Allaybeu, Igli Larashi ja Edlira Malaj julistettiin syyttömäksi.

Entä Apelin toinen päätös?

Muutoksenhakutuomioistuimen 30 päivänä huhtikuuta 2026 antaman tuomion teki tuomarien kollegio: Mentor Bajraktari - collegen johtaja ja Aferdita Bytyqi ja Ferit Osmani -jäsenet.

Muutoksenhaussa todetaan, että valituksen kohteena oleva toimi ei ole rikosprosessilain mukaisen rikosoikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn säännösten tai muiden rikkomusten olennainen rikkominen, mikä edellyttäisi tämän säädöksen kumoamista.

Muutoksenhaun mukaan ensimmäisen asteen tuomio sisältää riittävät ja johdonmukaiset syyt, jotka koskevat syytteen hylkäämistä koskevien pyyntöjen hylkäämistä ja syytettyjen puolustajien esittämien todisteiden hylkäämistä.

Perustapäätöksen ei siis katsota sisältävän mitään olennaisia rikkomuksia, jotka ovat vaatineet puolustajia valituksissaan, ja lisäksi siinä todetaan, että päätös on selkeä ja konkreettinen ja että hänen perustelunsa ovat laitteen mukaisia.

Sen vuoksi päätöksessä tehdyt valitukset ovat osoittaneet, että ensimmäisessä vaiheessa on tullut ilmi, että P:n SRK:n nostama syyte sisältää tarvittavat oikeudelliset seikat, kuten rikosprosessilaki edellyttää, ja ettei ole syytä luopua syytteestä, kuten KPP:n syytteet.

Lisäksi päätöksen mukaan huomattava määrä asiaan liittyviä asiakirjoja ja aineistoja - mukaan lukien sopimukset, sopimukset ja laskut - on sisällytetty asiakirjoihin ja materiaaleihin, mikä luo riittävät oikeudelliset normit hyvin perusteltuun epäilyyn, kun syyte on vahvistettu.

Toinen aste on korostanut, että menettelyn tässä vaiheessa ei tehdä loppuarviointia todisteista eikä perusteltavuutta ole vahvistettu, vaan ainoastaan tarkistettava, onko olemassa sellaisia todistustasoja, jotka vakuuttavat puolueettoman tarkkailijan rikollisen työn olemassaolosta ja sen yhteydestä syytettyyn.

Mitä tulee syytteen määräaikoihin, Appely päätöksessä on todennut, että syyte on vahvistettu tutkimuksen ehtojen mukaisesti sen päivän perusteella, jona syytepäätös tutkimuksen aloittamisesta 12. lokakuuta 2022 on tehty, ja vaatimuksen tutkimuksen laajentamisesta objektiivisesti ja subjektiivisesti 10. marraskuuta 2023 ja 21. tammikuuta 2024, sekä tuomioistuimen päätöksen hyväksyä tutkinnan määräajat -- syyskuun 12. päivänä 2024 tehty päätös.

Apel totesi myös, että ensimmäisessä oikeusasteessa kiellettiin asianmukaisesti puolustajien väite, joka koski rikosten määräämistä ja että lääkemääräyksen aloittaminen liittyy asiakirjojen käyttöhetkeen eikä asiakirjojen kokoamiseen.

Muutoksenhaussa on korostettu, että tuomioistuinkäsittelyn ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan, onko kyse teknisistä virheistä vai syytetyn tahallisista toimista, ja viime kädessä määritetään, onko syytetty rikosoikeudellinen vastuu.

Muutoksenhaku korostaa myös sitä, että puolustus ei myöskään väitä, että kaikkea tutkintamateriaalia on tarjottu, jotta voitaisiin luoda edellytykset syytteeseenpanoa tukevien todisteiden riitauttamiseksi. Se korostaa myös, ettei myöskään väitettä, jonka mukaan alle x0> -rikosten osatekijät olisi täytetty. Asiakirjojen väärentäminen” tahdonpuutteen vuoksi, koska Apelin mukaan nämä olosuhteet arvostetaan tuomioistuinvalvonnan aikana todisteiden täydellisen hallinnoinnin jälkeen.

Tämän Appel-päätöksen jälkeen säätiön odotetaan järjestävän kuulemistilaisuuden tuomioistuinvalvontaa varten.

Pristinan perustuslakituomioistuin oli aluksi hylännyt Ekrem Lukaa, Korab Lukaa, Klodian Allaybeutia, Igli Larasia ja Edlira Malajsia sekä kolmea lakimiestä “Amerikkalainen sairaala Kosovoa”, “Medbrand KS” ja Kosovon “Cardial Centre” koskevan erityislain väärennettyjen asiakirjojen rahanpesusta.

Perustapäätöksen vastaisesti kantelu oli oikeudellisesti tehty PSRK, joka johtuu rikosprosessimääräysten merkittävästä rikkomisesta ja siitä, että todellinen tilanne on arvioitu väärin tai puutteellisesti. Hän ehdotti, että muutoksenhakuelimet hyväksyvät koko kantelun päätöksenä muuttaa sitä ja antaa vastaajaa vastaan nostetun syytteen siirtyä oikeudellisiin perusteisiin tai peruuttaa asia ja palauttaa se ennalleen.

Vastaajat ovat esittäneet vastauksensa syyttäjän kanteluun: syytetyn asianajaja Naim Rudari, vastaajana asianajaja Klodian Allajbeu, asianajaja Ilagi Dhargi Dhargi Dhargiti, vastaajana Ekrem Luka, asianajaja Dast Pallaska, rikollisen puolustaja <x2ndre> Kardij>, Kosovon asianajaja, Vsajolog, asianajaja, UNCHACHACHBERCH asianajaja, Krsric, ja asianajaja.

Kaikki mainitut ovat ehdottaneet, että syyttäjän kantelu hylätään ja että kantelu vahvistetaan. PSRK:n valitussyyttäjä ehdotti 22. heinäkuuta 2025 PSRK:n valituksen hyväksymistä.

Tarkasteltuaan asiaa koskevia asiakirjoja ja arvioituaan kanteluissa ja valitusten vastauksissa esitettyjä vaateita Apel totesi, että kantelu perustuu Pristinan perustuslakituomioistuimen päätökseen, jonka erityissyyttäjä hylkäsi, ja kumosi sen, joten se muutti asian säätiölle palautettavaksi.

Maaliskuun 20. päivänä 2025 pidetyssä ensimmäisessä istunnossa Ekrem Luka, Korab Luka, Klodian Allaybeu, Igli Larashi ja Edlira Malaj vapautettiin.

Mitä erikoissyyttäjä Dren Paca järjesti?

Kosovon tasavallan erityissyyttäjää (PSRK), joka on toimittanut “oikeussäätiö “, koskevassa ensimmäisessä syytteessä on annettu yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten nämä viisi henkilöä ovat esittäneet laskuja ja asiakirjoja rekisteröimättömien henkilöiden kanssa pankkitapahtumien laillistamiseksi ja yli 3 miljoonaa euroa.

Edlira Malaj on vastuussa asiakirjan väärentämisestä, koska hän omistaa “Medbrand KS” oli käyttänyt väärennettyjä asiakirjoja ja lähettänyt ne Kosovon verohallinnolle.

Syyttäjän mukaan Malaj oli käyttänyt väärennettyä asiakirjaa - sopimusta kaupankäyntiin keskelle “Medbrand KS” ja “Amerikkalainen sairaala kosovoa” liitettynä 23.10.2014, kunhan “Medbrand KS” ei ollut rekisteröity kohde silloin, kun kauppa ilmoitettiin.

Klodian Allaybeu toimii “American Hospital kosovoa” ja tämän sairaalan johtajaa Igli Larashia syytetään väärennetyistä asiakirjoista, joiden mukaan he olivat käyttäneet väärennettyjä asiakirjoja kaupankäyntiin arvossa 4, 703, 999, 98 (4,7 miljoonaa euroa) päivämäärästä 23,10.2014 alkaen vähittäismyyjien “Mand Kx43> ja ostajien <x4Ameracan Hospix> välillä ja vastaavia asiakirjoja esitettiin Kosovon hallinnolle. Kun myyntisopimus allekirjoitettiin, syytteen mukaan “Medbrand KS” ei ollut rekisteröity.

Toisen kohdan tarkoituksena on osoittaa Edlira Malaj, Igli Larasin ja Corab Luka, joka edusti “Karadica Centre of Kosovo” -keskusta ja allekirjoitti väärennetyt asiakirjat ja väärän sisällön. Heidän tehtävänään on allekirjoittaa se maaliskuussa 2021 “Kontrolloinnit, jotka koskevat 23.12.2020 päivämäärän” käteistilien keräämistä, ja käyttää sitä luovuttamalla se ATK:n tilille, jotta voidaan panna täytäntöön se, jonka he olivat allekirjoittaneet ennen kuin ATK oli aloittanut tutkintamenettelyt heitä vastaan.

Syytteen mukaan Malaj, Larashi ja Luka olivat toteuttaneet tämän toimen tarkoituksena oikeuttaa 1 572.842000 euron (1.5m) maksulaiminlyönnin “American Hospital kosovoa” ja <x2 Kosovon kardinaalikeskus”.

Lisäksi syytteen toinen kohta koskee Klodian Allaybeunia, Edlira Malainia ja Corab Lukaa väärennettyjen ja väärien asiakirjojen allekirjoittamisesta “Anex-sopimus käteistilien valitsemisesta” päivämäärän 22.03.2021 välisenä aikana tarkoituksena oikeuttaa laskun epäonnistuminen “American Hospital Kosovoa” ja <x4> Kosovon Cardical Frame5 > arvoltaan 1,55> (72).150 miljoonaa euroa.

Syytteen toinen kohta, jonka mukaan Edlira Malaj ja Ekrem Luka omistavat “Kosovon sydänkeskuksen” ja jonka mukaan väärennetyt ja väärät asiakirjat allekirjoitettiin yhteistuotannossa ja esiteltiin hänelle samalla tavalla ACT:n kanssa, jotta laite voidaan laittaa pesuun ATK:n mukaan, kertoo, että “Kosovon sydänkeskus” - “ - >Medbrans Ks” -laitekauppa.

Syytteen seuraava kohta on jälleen Edlira Malaj sekä Corab Luka allekirjoittivat kirjalliset ja väärät asiakirjat tarkoituksena panna se peliin ATK tarkoituksena perustella se, että ei ole antanut laskun arvoltaan 1,572.842000 (.5 miljoonaa euroa).

Klodian Allaybeuta syytetään kolmen väärennetyn asiakirjan käyttämisestä ja niiden lähettämisestä Kosovon poliisille poliisin ja syyttäjän käynnistämiseksi laitteiden hankintaa varten “Medbrand KS”, jonka arvo on 4,703.999.98 euroa, vastaanotettiin hallintoneuvostossa “American Hospital kosovoa” 20. lokakuuta 2014, vaikka hän oli tietoinen siitä, että tähän mennessä “Medbrand KS” ei ollut rekisteröity aihe.

Muita pisteitä veloittavat jälleen Edlira Malane, Klodian Allaybeun ja Igli Laras, Ekrem Luka ja Corab Luka, että väärennettyjen asiakirjojen avulla he tekevät laitonta rahaa 3,482 000 euroa.

Syytteen mukaan viisi syytettyä, jotka käyttävät väärennettyjä asiakirjoja, pystyvät aina peittämään todellisen lähteen luonteen, muuntamaan ja siirtämään liiketililtä toiselle liiketilille, henkilökohtaisille tileille Kosovossa ja sen ulkopuolella, saamaan myöhemmin haltuunsa ja riistoon laillisena rahana.

<x0) KS”, 05.11.2014, samoin kuin vastaajat Klodian Allaybeu ja Ekrem Luka kokoavat väärennetyn asiakirjan “rajoitukset kaupankäyntiä varten” 30.05.2014, jossa oikeudellinen aihe “Medbrand KS” väitetään ja jonka tarkoituksena on panna täytäntöön korkea sopimus vuoden 2015 aikana, julkaisee kaksi väärennettyä seteliä, joiden arvo on 24.07.2015 ja joiden arvo on 1.572,842,00 euroa.

Syytteen mukaan Malaj hyötyi 3131 158.00:sta, jossa suurin osa näistä välineistä siirretään ja vedetään Albanian tasavaltaan ruuvina. Osa näistä työkaluista oli siirretty Itävaltaan hänen ja hänen poikansa Riggers Malaj.

Näin ollen syyte koskee Klodia Allaybania, Ekrem Lukaa, Korab Luqaa, Igli Larashia ja Edlira Malainia rahanpesusta.

“Medbrand KS” S.p.k. omistaja Edlira Malaj, 2. “American Hospital Kosovona” Shp.k vastuussa olevien henkilöiden kanssa, kun osakkeenomistajat ja laillinen edustaja Klodian Allaybeu ja toimitusjohtaja Igli Larashi, 3. “Sh.k vastuullisten henkilöiden kanssa kerran omistaja ja laillinen edustaja Ekrem Luka ja Corab Luka, käyttäen väärennettyjä asiakirjoja, jotka on kuvattu olevan “ja VI”, onnistuvat saavuttamaan pääsyn tai laittoman rahan arvon 3 482 000 LLC, jonka rahan on tarkoitus näyttää lailliselta, käyttää samoja asiakirjoja, peittää ne ja piilottaa niiden todellinen luonne tai lähde ja muuntaa ne (oikeassa kiinteistössä), siirtää liiketoimintatili liiketilille, henkilökohtaisille omistajille Kosovon alueella ja sen ulkopuolella, ja käyttää niitä laillisimpana komentotoimena.

Syytteen mukaan he ovat jatkuvasti tehneet rikollista työtä “Rahapesu”, joka määritellään 308 artiklassa KPRK-nro 04/L-082 40 ja 81 artiklan osalta ja joka liittyy lain 56 §:n 1 momentin 1 kohtaan rahanpesun estämiseksi ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. /Periskooppi/